Fast zwei Millionen Umsatz und über 648 Euro Gewinn. Nur zwei Mitarbeiter und ein Kerngeschäft basierend auf Beyond, einer Plattform, die Informationen aus verschiedenen Quellen zusammenführt. Dies ist das Profil von Equalize Srl, das IT-Unternehmen, das im Mittelpunkt der Untersuchung steht der Mailänder Staatsanwaltschaft wegen Spionage von Politikern, Unternehmern, Managern und VIPs, auch unter Berufung auf das Ermittlungssystem (SDI) des Innenministeriums, d. h. die Strafverfolgungsdatenbank, und andere Archive des Staates.
Was Equalize ist und was es tut
Equalize ist ein IT-Unternehmen mit einem Mehrheitsaktionär von 95 % Henry Pazzali – selbst suspendierter Präsident der Fiera Milano Foundation (ohne Bezug zu den Fakten) – während die restlichen 5 % in den Händen des pensionierten ehemaligen Polizisten liegen Carmine Gallo, seit Jahren im Mobile-Team in Mailand.
Das Unternehmen wurde vor 6 Jahren in Trezzano sul Naviglio (Mailand) von Pazzali selbst als Geschäftsführer und Alleingesellschafter gegründet. Wie er erklärt mf, „Im März des folgenden Jahres änderte sich das Equalize-Aktienregister und Pazzali verkaufte 15 %, die zu gleichen Teilen zwischen Gallo, Jaba srl von Pierfrancesco Barletta und FG Consulting von Stefano Filucchi, dem ehemaligen Direktor des Innenministeriums, aufgeteilt wurden Er leitete verschiedene Ämter und hatte auch eine Vergangenheit in der Saras-Gruppe und trat kürzlich dem Vorstand der Sae-Gruppe bei, die mehrere Zeitungen herausgibt. Am 3. Dezember 2021 verkauften sowohl Barletta als auch Filucchi alle ihre Anteile für jeweils 30 Euro an Gallo, der damit auf 15 % stieg und ein Jahr später, wie erwähnt, auf 5 % fiel.“
Das Unternehmen hat nur zwei Mitarbeiter und garantierte den beiden Direktoren (Pazzali und Gallo) eine Entschädigung von 135 Euro.
Offiziell ist Equalize eines IT-Unternehmen, spezialisiert auf UnternehmensrisikoanalyseDie. Kurz gesagt: Kunden wenden sich an das Unternehmen, um Informationen zu erhalten. Diese Informationen würden gesammelt durch die Beyond-Plattform, in der Lage, Daten aus verschiedenen legitimen und anderen Quellen zu aggregieren. Laut den Ermittlern hätte diese Technologie tatsächlich „die Fähigkeit, die von Drittunternehmen wie Infocamere, Cerved usw. vermarkteten Informationen sowie die in öffentlich zugänglichen Datenbanken und Aggregatoren wie z. B. verfügbaren Informationen auszunutzen, zu integrieren und zusammenzustellen.“ B. die Halbjahresberichte von Dia oder bestimmten Zeitungen".
Zu den gesammelten Informationen gehörten, so der Vorwurf der Mailänder Staatsanwaltschaft, dazu Daten illegal erfasst aus Datenbanken, die von Strafverfolgungsbehörden verwendet werden. In den Ermittlungsunterlagen sprach der Staatsanwalt Francesco De Tommasi von „der Schaffung tatsächlich verbotener paralleler Datenbanken“ und bezeichnete die untersuchten Personen als „sehr gefährlich“, weil „mit der wahllosen Verbreitung von Nachrichten, seien sie sensibel, vertraulich oder geheim, sie sind in der Lage, Bürger und Institutionen zu „halten“.
Jahresabschlüsse ausgleichen
Im Jahr 2023 wurde Equalize aufgenommen 1,9 Millionen Euro Umsatz, gegenüber 1,7 Millionen im Jahr 2022. In nur vier Jahren ist der Umsatz des Unternehmens explodiert: Denken Sie nur daran, dass sich der Umsatz im Jahr 2019 auf 390 Euro belief, im Jahr 508 auf 2020 und im Jahr 2021 fast verdoppelt. Auch im Anstieg der Gewinn, der im Jahr 2023 bei 648 Tausend Euro lag, 9 Tausend Euro mehr als die 639 Tausend Euro des Vorjahres. Das Nettovermögen betrug im vergangenen Jahr 1,3 Millionen, während die Schulden von 495 Euro auf 295 Euro sanken.
Und machen wir weiter mit den Zahlen: Im Jahr 2023 werden die flüssige Mittel entsprachen 1 Million Euro, während ich Herstellungskosten Sie waren von 711 im Jahr 563 auf 2022 Euro gestiegen. Auch im Aufwärtstrend Abschreibung immaterieller Vermögenswerte, die von 1.445 Euro im Jahr 2022 auf 39.828 Euro Ende 2023 stieg. Zu den Ausgaben, die unter diese Rubrik fallen, gehört Beyond, die Plattform, die im Mittelpunkt der Untersuchung stand.
Öffentliche Datenbanken gehackt
Zusätzlich zum Sdi, dem Ermittlungssystem der Strafverfolgungsbehörden, die Archive derINPS, diejenigen von Serpico, das IT-System zur Erhebung und Verarbeitung von Daten der Agentur der Einnahmen, das der Abgleichung möglicher Fälle von Steuerhinterziehung dient und in dem Steuererklärungen gespeichert werden; das Anpr, das nationale Register der Wohnbevölkerung; Siva, das Finanzinformationssystem der Guardia di Finanza, in dem die von der Bank von Italien übermittelten Meldungen über verdächtige Finanztransaktionen zusammenlaufen; die Datenbank von Consob, „ein öffentliches IT-System, das uns eine strategische und sehr breite Wissensbasis ermöglicht, durch die wir die Märkte für die unterschiedlichsten Zwecke konditionieren und ausrichten können“, heißt es in den Untersuchungsunterlagen.
Sogar vertrauliche Dokumente von Eni geraten in die Hände von Cyberspionen
Sie wurden auch identifiziert „vertrauliche Dokumente von Eni Spa” in den Büros in Mailand, wo Equalize seinen Sitz hat. Wie in den Papieren zu lesen ist, befinden sich in den Räumlichkeiten des Unternehmens neben „einem echten Polizeiarchiv“ auch „zahlreiche“ Dokumente zu Paolo Simeone, dem „bekannten italienischen YouTuber und Auftragnehmer“, aber auch „vertrauliche Dokumente“ des Ölkonzerns .
Festgenommen und untersucht
Der ehemalige Polizist wurde schließlich unter Hausarrest gestellt Karmin Gallo, CEO von Equalize, Unternehmen des Präsidenten der Fondazione Fiera Henry Pazzali (wird untersucht, unterliegt aber derzeit keinen Vorsichtsmaßnahmen), so der IT-Experte Nunzio Calamucci, Massimiliano Camponovo und Giulio Cornelli, Eigentümer oder Partner verbundener Unternehmen, die auf Sicherheit und IT spezialisiert sind. Der Untersuchungsrichter Fabrizio Filice unterzeichnete außerdem ein Verbot der Suspendierung eines Finanziers und eines Polizeibeamten und beschlagnahmte neben Equalize auch Mercury Advisor srls und Develop and Go srls.
Unter anderem wird auch noch ermittelt Leonardo Maria Del Vecchio, die er verlangt und erhalten hätte Informationen zu den Brüdern und zur Mutter selbst, Nicoletta Zampillo, aus Erbschaftsgründen und auf seine damalige Freundin, Model und Schauspielerin, Jessica Michel Serfaty). Zu den Personen, gegen die ermittelt wird, gehören auch Matteo Arpe und sein Bruder Fabio wegen illegalen Zugangs zur Alessandria-Filiale der Bpm-Bank; der CEO der Banca Profilo Fabio Candeli und Fulvio Pravadelli, der ehemalige Publitalia und CEO der Veneranda Fabbrica del Duomo, der angeblich den Singer-Songwriter Alex Britti aufgrund der Trennung von seiner Tochter „spionieren“ ließ. Zu den Kunden von Equalize gehörten auch Manager der Energiekonzerne Erg und Barilla, gegen die jeweils ermittelt wird und die die Ausspähung einiger Mitarbeiter beantragt hätten. Insgesamt wären es ca 800 Profile in den Dossiers.