Eine groß angelegte Operation der Staatsanwaltschaft Bologna sowie Guardia di Finanza führte zur sBeschlagnahme von Waren für einen Gesamtwert von über 36 Millionen Euro im Rahmen einer Untersuchung über dieÜbernahme durch Conad der italienischen Verkaufsstellen der französischen Gruppe Auchan (Operation von 700 Millionen Euro), die im Jahr 2019 stattfand. Sie sind neun Personen untersucht wegen Korruption zwischen Privatpersonen und Selbstwäsche, darunter der ehemalige CEO von Conad, Franz Puglieseund der ehemalige CFO Mauro Bosio.
Die Vorwürfe: Korruption und falsche Verträge
Die Untersuchungen begannen mit einer ausgesetzt präsentiert von zwei Genossenschaftsmitglieder von Conad, die berichtet haben, mutmaßliches Korruptionssystem umgesetzt von Pugliese und Bosio. Nach der Rekonstruktion der Ermittler hätten die beiden ehemaligen Conad-Manager einen Trust gegründet Zahlungen von Unternehmern im Zusammenhang mit der Übernahme von Auchan-Filialen zu erhalten. Im Einzelnen haben sich folgende Erkenntnisse herauskristallisiert: Zahlungen von über 3 Millionen Euro von Transport- und Lagerunternehmen und 11,3 Millionen von einem im Ausland lebenden römischen Unternehmer, begründet mit Beratungsleistungen, die nie erbracht wurden.
Die Untersuchung hat gezeigt, wie die Mittel verwendet wurden nicht nur für geschäftliche Aktivitätensondern ein auch für private Zwecke, darunter auch die Finanzierung der Teilnahme an der Mille Miglia mit einem historischen Fahrzeug.
Die Rolle von Raffaele Mincione
Ein weiteres zentrales Thema der Untersuchung ist Raphael Mincione, ein Makler, der bereits in frühere Rechtsfälle verwickelt war, darunter Fall im Zusammenhang mit dem Verkauf einer Immobilien in London im Auftrag des Heiligen Stuhls. Mincione wird beschuldigt, die Summe von 11,3 Millionen an Pugliese und Bosio überwiesen zu haben, wobei er die Zahlung als Beratung. Diese Mittel wären verwendet worden, um über eine Zweckgesellschaft einen Teil der italienischen Unterbeteiligung von Auchan zu erwerben.
Mincione war über seine Unternehmensgruppe mit Sitz in Luxemburg auch in der Verwaltung von Immobilienfonds tätig der die zuvor Auchan gehörenden Immobilien zum symbolischen Preis von 1 Euro erworben hat.
Conad erklärt sich zum Geschädigten
Il vorbeugende Beschlagnahmungsanordnung Dabei ging es um über 36 Millionen Euro, davon 28,64 Millionen als Korruptionsgewinne und rund 8 Millionen für Eigengeldwäsche. Die Ermittler sind weiterhin Finanzströme untersuchen um zu überprüfen, wie das illegale Geld für Investitionstätigkeiten verwendet wurde, und um seine Herkunft zu verschleiern. Die Ermittlungen, die vom amtierenden Staatsanwalt Francesco Caleca und der stellvertretenden Staatsanwältin Michela Guidi koordiniert werden, untersuchen nun auch andere mögliche Beteiligungen, während Conad selbst stellte sich als Geschädigte dar im Verfahren.
