1,3 বিলিয়ন ডলার ম্যাক্সি জরিমানা, ইরানের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনের জন্য একটি ইউরোপীয় ব্যাংকের উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক আরোপিত সর্বোচ্চ। এটি হল পিয়াজা গে আউলেন্তি, মার্কিন কর্তৃপক্ষ এবং নিউইয়র্ক রাজ্যের মধ্যে ব্যাঙ্কের মধ্যে উপনীত নিষ্পত্তি চুক্তির দ্বারা প্রদত্ত অনুমোদন, যা বছরের পর বছর ধরে টানাটানি করা একটি গল্পকে বন্ধ করে দেয়। (2002-2012 রেফারেন্স সময়কাল)।
জরিমানা পরিশোধ করতে, যা শুধুমাত্র ইউনিক্রেডিট নয় বরং দুটি সহায়ক সংস্থাকেও প্রভাবিত করে (জার্মান ইউনিক্রেডিট ব্যাংক এজি এবং ইউনিক্রেডিট ব্যাংক অস্ট্রিয়া), গ্রুপটি ইতিমধ্যেই শেষ ব্যালেন্স শীটে আরও বেশি পরিসংখ্যান সরিয়ে রেখেছে প্রতিষ্ঠিত পরিমাণে, এটি পূর্ববর্তী অনুমানের চেয়ে বেশি হওয়া সত্ত্বেও, প্রায় 800 মিলিয়নের সমান।
"প্রতিটি ব্যাঙ্কের পাওনা অর্থগুলি সম্পূর্ণরূপে আলাদা করা বিধানগুলির দ্বারা আচ্ছাদিত এবং ফলস্বরূপ, চূড়ান্ত নিষ্পত্তি চুক্তির দ্বারা আচ্ছাদিত পরিমাণটি 2019 সালের প্রথম ত্রৈমাসিকে গ্রুপ স্তরে আলাদা করা সংস্থানগুলিকে মুক্তির দিকে নিয়ে যাবে, আয় বিবৃতিতে একটি ইতিবাচক প্রভাব , করের নেট, আনুমানিক 300 মিলিয়নের সমান এবং প্রায় +1 বেসিস পয়েন্টের সমান গ্রুপের CET8,5 অনুপাতের উপর আরও ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে", একটি নোটে ইউনিক্রেডিট ব্যাখ্যা করে৷
ইউএস ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট অনুসারে জানুয়ারী 2007 এবং ডিসেম্বর 2011 এর মধ্যে, ইউনিক্রেডিট, তার সহযোগী সংস্থাগুলির মাধ্যমে - ইউনিক্রেডিট ব্যাঙ্ক এজি এবং ইউনিক্রেডিট ব্যাঙ্ক অস্ট্রিয়া, সম্পাদিত হত অনেকগুলি "নিষিদ্ধ" অপারেশন, 500 মিলিয়নের মোট মূল্যের জন্য দুই হাজারেরও বেশি অর্থপ্রদান পরিচালনা করে ডলার, ইরানের মতো দেশের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠিত নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করে।
বিস্তারিতভাবে, ফেডারেল রিজার্ভ অনুসারে, যা মোটের 158 মিলিয়ন ডলারে যাবে, ইউনিক্রেডিটের "নিষেধাজ্ঞার উপর অপর্যাপ্ত নিয়ন্ত্রণ এবং এর সহায়ক সংস্থাগুলির অপর্যাপ্ত তত্ত্বাবধানের সাথে সম্পর্কিত অনিরাপদ অনুশীলন" রয়েছে। মার্কিন ট্রেজারি পরিবর্তে 611 মিলিয়নের জন্য তিনটি বন্দোবস্ত ঘোষণা করেছে যা "নিম্নলিখিত দেশে গণবিধ্বংসী অস্ত্রের বিস্তার এবং বৈশ্বিক সন্ত্রাসবাদের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন মার্কিন নিষেধাজ্ঞা কর্মসূচির স্পষ্ট লঙ্ঘনের তদন্তের সমাধান করে: মিয়ানমার, কিউবা, ইরান, লিবিয়া, সুদান এবং সিরিয়া"।
"ব্যাঙ্কগুলি - ইউনিক্রেডিট থেকে নোটটি পড়ে - মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং নিউ ইয়র্ক রাজ্য কর্তৃপক্ষ দ্বারা পরিচালিত তদন্তে বহু বছর ধরে সহযোগিতা করেছে, বিস্তৃত অভ্যন্তরীণ তদন্তের ফলাফলগুলিও ভাগ করে নিয়েছে, এবং ক্রমাগত সহযোগিতার নিশ্চয়তা দিতে এবং বিশ্বস্তরের সাথে বিশ্বস্তরে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রয়েছে৷ উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ".
তদন্ত শুরুর আগেই, “ইউনিক্রেডিট স্বেচ্ছায় একটি সংশোধনমূলক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেছে উভয় বিশ্বব্যাপী এবং প্রতিটি ব্যাঙ্কের স্তরে তাদের নীতি, পদ্ধতি, সমর্থন এবং নিয়ন্ত্রণগুলিকে শক্তিশালী করার জন্য প্রয়োজনীয় অনুমোদন ব্যবস্থা এবং সময়ে সময়ে প্রযোজ্য অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের বাধ্যবাধকতাগুলির সম্পূর্ণ সম্মতি নিশ্চিত করার জন্য, নোটটি শেষ করে৷
