তারা বিক্রি করছিল দ্বিগুণ মূল্যে হীরা এবং তারা গ্রাহকদের ধোঁকা দিয়ে মোটা কমিশন সংগ্রহ করেছিল, যারা ভেবেছিল যে তারা তাদের সঞ্চয়গুলি পরিশোধ করছে কিন্তু তাদের বিনিয়োগে কখনই ফিরে আসবে না। মিলান পাবলিক প্রসিকিউটর অফিস দ্বারা পুনর্গঠিত কথিত জালিয়াতি প্রতিরোধমূলক জব্দের দিকে পরিচালিত করে oltre 700 মিলিয়ন ডি ইউরো পাঁচটি ব্যাংকের বিরুদ্ধে (Banco Bpm, Unicredit, Intesa Sanpaolo, Mps এবং Banca Aletti) এবং হীরা বিক্রিতে বিশেষজ্ঞ দুটি কোম্পানি (ইন্টারমার্কেট ডায়মন্ড ব্যবসা এবং ডায়মন্ড প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট) সবগুলিতেই, প্রায় 70 জন সন্দেহভাজন রয়েছে: তাদের মধ্যে ক্রেডিট প্রতিষ্ঠানের একাধিক নির্বাহী, স্ব-পাচারের বিভিন্ন কারণে অভিযুক্ত, বেসরকারী ব্যক্তিদের মধ্যে প্রতারণা এবং দুর্নীতির প্রবণতা।
এখন পর্যন্ত, গার্ডিয়া ডি ফিনাঞ্জা প্রায় শতাধিক কথিত স্ক্যামারকে চিহ্নিত করেছে। তালিকায় রয়েছে কিছু পরিচিত মুখ: গায়ক Vasco Rossi (যেটি হীরাতে আড়াই মিলিয়ন বিনিয়োগ করেছে), ফেদেরিকা প্যানিকুচি (54 হাজার ইউরো) ই সিমোনা কাটস (29 হাজার ইউরো)। প্রতারিতদের মধ্যে ফার্মাসিউটিক্যাল উদ্যোক্তা ডায়ানা ব্র্যাকোও থাকা উচিত। জড়িত সঞ্চয়কারীদের সংখ্যা, তবে, বাড়বে।
সিস্টেম এগিয়ে গেছে 2012 থেকে 2016 পর্যন্ত, এতটাই যে মূল্যবান পাথরে বিশেষায়িত ব্যাঙ্ক এবং কোম্পানি উভয়কেই অ্যান্টিট্রাস্ট 15 মিলিয়ন ইউরোর জন্য জরিমানা করেছে। গত মাসে ইন্টারমার্কেট ডায়মন্ড ব্যবসাকে মিলানের আদালত দেউলিয়া ঘোষণা করেছে।
মিলান প্রসিকিউটর অফিসের মতে, ব্যাঙ্কগুলি গ্রাহকদের মূল্যবান পাথর কিনে তাদের সঞ্চয় বিনিয়োগ করার প্রস্তাব দেয়: প্রতিষ্ঠানগুলি এইভাবে দুটি কোম্পানির দালাল হয়ে ওঠে, যখন খুব উচ্চ কমিশন সংগ্রহ করে। স্বাভাবিকভাবেই, দামগুলি স্ফীত হয়েছিল এবং সেগুলিকে সঞ্চয়কারীদের বোঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল এমনকি সংবাদপত্রে মিথ্যা উদ্ধৃতি. এই প্রক্রিয়ার ব্যাংকের কর্মকর্তারা সচেতন হতেন. অন্যদিকে, ক্লায়েন্টরা পাথরের প্রকৃত মূল্য নিশ্চিত না করেই ইনস্টিটিউটকে বিশ্বাস করেছিল।
বিস্তারিতভাবে, জালিয়াতির অনুমানের জন্য বাজেয়াপ্ত করা হল IDB এর বিরুদ্ধে 149 মিলিয়ন, DPI এর বিরুদ্ধে 165 মিলিয়ন, Banco Bpm এবং Banca Aletti এর বিরুদ্ধে 83,8 মিলিয়ন, Unicredit এর বিপরীতে 32 মিলিয়ন, Intesa Sanpaolo দ্বারা 11 মিলিয়ন এবং MPS দ্বারা 35,5 মিলিয়ন প্রদান করা হবে। স্ব-পাচারের অনুমানের জন্য, আইডিবি-র জন্য 179 মিলিয়ন এবং ডিপিআই-এর জন্য 88 মিলিয়ন জব্দ করা হয়েছে।
আপডেট
ব্যাঙ্কো বিপিএম ঘোষণা করেছে যে এটি "2018 সালের আর্থিক বিবৃতিতে পর্যাপ্ত বিধান করার সমাধান করেছে যাতে বিরোধের সাথে সম্পর্কিত সম্ভাব্য ঝুঁকিগুলি এবং এই ইভেন্টের পরিণতিগুলি তার গ্রাহকদের সুরক্ষার জন্য নিরীক্ষণ করার জন্য প্রয়োজনীয়, যার সাথে ব্যাংক ইতিমধ্যে কয়েক মাস ধরে অনেকগুলি ক্ষেত্রে সংজ্ঞায়িত করছে, যার অনেকগুলি ইতিমধ্যে সমাধান করা হয়েছে।
ইনস্টিটিউটটি আরও উল্লেখ করেছে যে "প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর থেকে ব্যাঙ্কো বিপিএম, তদন্তকারী কর্তৃপক্ষের কাজের উপর সম্পূর্ণ আস্থা রেখে, তদন্ত পরিচালনায় বিচার বিভাগের সাথে সহযোগিতা করেছে, আলোকপাত করার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি চিহ্নিত করতে কার্যকর সহায়তা প্রদান করেছে। গ্রাহকদের কাছে IDB এর বিক্রয় সম্পর্কিত ঘটনা"।
