রাশিয়া, নিউইয়র্ক এবং লন্ডনে তার শাখার মাধ্যমে রাশিয়ান বংশোদ্ভূত 10 বিলিয়ন ডলার পাচারের অভিযোগে ব্যাঙ্কিং গ্রুপটি আবারও মার্কিন তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃপক্ষের দ্বারা লক্ষ্যবস্তু। ম্যাক্সি-জরিমানার পর নতুন বিরোধ…
প্রতিষেধক জব্দ দুটি জীবন নীতির সাথে সম্পর্কিত যার প্রতিটির সমর্পণ মূল্য 495 হাজার ইউরো ছিল এবং একই তদন্তের অংশ হিসাবে ট্রিগার করা হয়েছিল যা গত 13 ডিসেম্বর ফ্রান্সেস্কো কোরালো এবং তার কথিত সহযোগীদের গ্রেপ্তার করেছিল
গ্যারান্টি নোটিশ পেয়েছেন চেম্বারের সাবেক স্পিকার ও জাতীয় জোটের নেতা ড. তুলিয়ানি পরিবারকে ৫ মিলিয়নের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে
জার্মান ব্যাঙ্ককে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং গ্রেট ব্রিটেনের সাথে দুটি নতুন ম্যাক্সি জরিমানা সম্মত হতে হয়েছিল।
