ভেনেতো বাঙ্কা, বিচার বিভাগের হস্তক্ষেপ: পরিচালকদের কাছ থেকে 59 মিলিয়ন বাজেয়াপ্ত
বিধানটি অভিযুক্তের অনুরোধে প্রসিকিউটরের অফিস দ্বারা চ্যালেঞ্জ করা তত্ত্বাবধায়ক কার্যকলাপে বাধা দেওয়ার দুটি অভিযোগের উল্লেখ করে।
পোস্ট-জিডিএফ, জালিয়াতির বিরুদ্ধে চুক্তি
অর্থনৈতিক ও আর্থিক অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য পোস্টে ইতালিয়ান এবং গার্দিয়া ডি ফিনাঞ্জার মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে
ক্রেডিট সুইস, কর কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিতে ১০ হাজার ইতালীয় এবং ৬.৭ বিলিয়ন পালিয়ে গেছে
দ্য গার্ডিয়া ডি ফিনাঞ্জা 9.953 অ্যাকাউন্টের ধারকদের নাম জানতে চেয়েছে যেখানে অভিযোগ করা হয়েছে সাড়ে ছয় বিলিয়ন ইউরো জমা রয়েছে - মামলাটি 2014 সালে জায়ান্টের বিরুদ্ধে শুরু হওয়া ম্যাক্সি তদন্তের সাথে যুক্ত…
স্বেচ্ছায় প্রকাশ: ট্যাক্স কালো তালিকা
এগুলি বেশিরভাগই স্বাভাবিক ব্যক্তি হবে, এমন বিষয় যারা স্বেচ্ছায় প্রকাশকে মেনে চলতে পারত কিন্তু (এখন পর্যন্ত) তা না করা বেছে নিয়েছে
লন্ডারিং, ফিনি থেকে বাজেয়াপ্ত এক মিলিয়ন
প্রতিষেধক জব্দ দুটি জীবন নীতির সাথে সম্পর্কিত যার প্রতিটির সমর্পণ মূল্য 495 হাজার ইউরো ছিল এবং একই তদন্তের অংশ হিসাবে ট্রিগার করা হয়েছিল যা গত 13 ডিসেম্বর ফ্রান্সেস্কো কোরালো এবং তার কথিত সহযোগীদের গ্রেপ্তার করেছিল
আমাজন, জিডিএফ: "সে 130 মিলিয়ন পালিয়ে গেছে"
অভিযোগটি 2010-2014 সালের পাঁচ বছরের সময়কালকে বোঝায়, যখন গ্রুপটি আয়ারল্যান্ডে ছিল - এই সময়ের মধ্যে টার্নওভার আড়াই বিলিয়নে পৌঁছেছিল
গার্ডিয়া ডি ফিনাঞ্জা: সংগ্রহের সতর্কতা
1.866 রিপোর্ট করা হয়েছে এবং 140 জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে - ভ্যাট জালিয়াতির দুই হাজার মামলা চিহ্নিত করা হয়েছে, 1.663টি আন্তর্জাতিক কর ফাঁকি, 781 মিলিয়ন ইউরোর সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।