সাফিলো: প্রাক্তন সিইওর কাছ থেকে 130 হাজার ইউরো জব্দ করা হয়েছে, ইনসাইডার ট্রেডিংয়ের জন্য তদন্তাধীন
রবার্তো ভেদোভোট্টো অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের জন্য তদন্তাধীন - একটি ফেরারি ক্যালিফোর্নিয়াও জব্দ করা হয়েছিল।
Popolare Vicenza, অফিসে অর্থ দ্বারা অনুসন্ধান
অন্যদের মধ্যে, ব্যাংকের সভাপতি জিওভানি জোনিন এবং ইনস্টিটিউটের প্রাক্তন মহাব্যবস্থাপক স্যামুয়েল সোরাতো বাজারের কারসাজি এবং তদারকিতে বাধা দেওয়ার জন্য তদন্তাধীন।
গার্ডিয়া ফিনাঞ্জা, পাবলিক প্রকিউরমেন্ট: তিনটির মধ্যে একটি কারচুপি করা হয়েছে
Fiamme Gialle-এর 2014 সালের রিপোর্টে 2,6 বিলিয়নেরও বেশি ট্রেজারির ক্ষতি হয়েছে। যাচাই-বাছাইয়ের আওতায় পাস করা চুক্তির এক তৃতীয়াংশ অনিয়মিতভাবে দেওয়া হয়েছে। জনপ্রশাসনের বিরুদ্ধে অপরাধের জন্য 3.700 জন রিপোর্ট করেছেন।…
গ্রেফতার মানন্তী, পরমার সভাপতি মো
তার বিরুদ্ধে অবৈধ পুঁজির পুনঃনিয়োগ করার অভিযোগ রয়েছে - মোট 22 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে - গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে অভিযুক্ত অপরাধের মধ্যে রয়েছে মাফিয়া পদ্ধতির উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির সাথে আত্মসাৎ এবং স্ব-লন্ডারিং - এছাড়াও অ্যাকাউন্টিং অফিসে চলছে…
Costa Smeralda: ফাইন্যান্স ম্যাক্সি-ইভেন হাইপোথিসিসের জন্য 133 মিলিয়ন বাজেয়াপ্ত করেছে
482,8 মিলিয়ন মূল্যের Fiamme Gialle দ্বারা টার্গেট করা অপারেশনটি হল টম ব্যারাকের কলোনি ক্যাপিটাল দ্বারা কাতার হোল্ডিং ইনভেস্টমেন্টের কাছে কোস্টা স্মারালডায় রিয়েল এস্টেট সম্পদ বিক্রি