মোট-এর্গ: অফিসে জিডিএফ, মিথ্যা চালানের অনুমান
গার্ডিয়া ডি ফিনাঞ্জা কথিত ট্যাক্স জালিয়াতির তদন্তের অংশ হিসাবে টোটাল-এর্গ-এর অফিসে অনুসন্ধান করছে - তদন্তের কেন্দ্রে বারমুডা ভিত্তিক একটি কোম্পানির দ্বারা জারি করা 904 মিলিয়নের চালান রয়েছে।
মিলান এবং রোমে টেলিকম ইতালিয়া, কনসব এবং গার্দিয়া ডি ফিনাঞ্জা পরিদর্শন
এই উদ্যোগটি কমিশন থেকে শুরু হয়েছিল, যা ফিয়ামে গিয়ালের অপারেশনাল সহায়তার জন্য অনুরোধ করেছিল - তদন্তগুলি গত 7 নভেম্বর টেলিকম বোর্ড অফ ডিরেক্টরস দ্বারা পাস করা রেজুলেশনগুলির বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে, যার মধ্যে আর্জেন্টিনায় সম্পদ বিক্রি এবং রূপান্তর...
মেরিল লিঞ্চ, গার্ডিয়া ডি ফিনাঞ্জা 15 মিলিয়ন বাজেয়াপ্ত করেছে: ভেরোনার পৌরসভার বিরুদ্ধে সন্দেহভাজন জালিয়াতি
ব্যবসায়িক ব্যাঙ্কটি ভেরোনা পৌরসভাকে 256 মিলিয়ন ইউরোর বেশি ডেরিভেটিভের সাবস্ক্রিপশনের মাধ্যমে তার ঋণ পুনর্গঠন করতে প্ররোচিত করেছে, 15 মিলিয়নেরও বেশি লুকানো কমিশন নির্দেশ করতে ব্যর্থ হয়েছে৷
ইকুইটালিয়া, কয়েক ডজন জায়গায় ফিনান্স ব্লিটজ
Fiamme Gialle সারা দেশে 29টি চেক করেছে - উদ্যোক্তা এবং পেশাদারদের অযথা আর্থিক সুবিধার গ্যারান্টি দেওয়ার জন্য রোমের পাবলিক প্রসিকিউটর অফিস দ্বারা কমপক্ষে পাঁচজন কর্মকর্তার তদন্ত করা হচ্ছে - প্রয়োজনীয়তা পূরণ না করেই অনুরোধগুলি গৃহীত হয়েছে...
নতুন আয়ের মিটার, আজ থেকে শুরু হচ্ছে: প্রথম যে আয়গুলি নিরীক্ষণ করা হবে তা হবে 2009-এর
করদাতাদের জন্য যাদের জন্য ঘোষিত আয় এবং ব্যয়কৃত আয়ের মধ্যে কমপক্ষে 20% ব্যবধান থাকবে, লাল পতাকাটি ট্রিগার করা হবে (নিয়ন্ত্রণের লাল পতাকা) - টুলটি কর কর্তৃপক্ষকে আরও নির্ভরযোগ্য নিয়ন্ত্রণের গ্যারান্টি দেয় এবং একই সাথে…
Gdf: 5 সালের প্রথম 2013 মাসে ট্রেজারির জন্য 1 বিলিয়ন ক্ষতি হয়েছে কিন্তু ট্যাক্স ফাঁকি 5,5 বিলিয়ন পুনরুদ্ধার করা হয়েছে
কর্পসের প্রতিষ্ঠার 239 তম বার্ষিকী উপলক্ষে ফিয়ামে গিয়াল, এই পাঁচ মাসের কার্যকলাপের ব্যালেন্স শীট তৈরি করেছে - তারা 957 মিলিয়ন ইউরোর জন্য কোষাগারের ক্ষতি নিরূপণ করেছে এবং ট্যাক্সের মাধ্যমে প্রায় 5,5 বিলিয়ন পুনরুদ্ধার করেছে। ..
Mps, Antonveneta: মিলানে JP Morgan এর সদর দফতরে Guardia di Finanza
আর্থিক পুলিশের কারেন্সি ইউনিটের লোকেরা আজ সকালে মিলানে জেপি মরগানের মিলান অফিসে গিয়েছিলেন, মন্টে দে পাশ্চি ডি সিয়েনা দ্বারা আন্তোনভেনেটা অধিগ্রহণের তদন্তের অংশ হিসাবে।
জ্বালানি, ভারেসের গার্দিয়া ডি ফিনাঞ্জা: তেল কোম্পানিগুলির দ্বারা প্রতারণামূলক মূল্য বৃদ্ধি৷
জ্বালানির দাম ক্রমাগত বৃদ্ধির পরে কোডাকনের অভিযোগের ভিত্তিতে এক বছর আগে তদন্তের জন্ম হয়েছিল। Fiamme Gialle জ্বালানীর দামের প্রবণতা এবং এর কারণগুলির উপর তেল কোম্পানিগুলির কাছ থেকে অর্জিত ডকুমেন্টেশনগুলি পরীক্ষা করেছে...
জ্বালানি তেলের দাম, মূল্য বৃদ্ধি-কেলেঙ্কারির তদন্তে সাত কোম্পানি
ভারেসের গার্ডিয়া ডি ফিনাঞ্জা তদন্ত চালিয়েছে এবং তদন্তের নথিগুলি সক্ষমতার জন্য মিলান এবং রোমে প্রেরণ করা হয়েছিল - জড়িত সংস্থাগুলি হল শেল, তামোয়েল, এনি, এসসো, টোটাল এর্গ, কিউ 8 এবং এপিআই।
Bellavista Caltagirone, সম্পদ 145 মিলিয়ন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে
রোমান উদ্যোক্তার কাছ থেকে জিডিএফ দ্বারা জব্দ করা সম্পদের মধ্যে রয়েছে একটি ব্যক্তিগত বিমান, ক্যাপ্রির একটি ভিলা এবং একটি ম্যাক্সি ইয়ট - তদন্তগুলি বিদেশে ভিত্তিক সংস্থাগুলির একটি গ্যালাক্সি পুনর্গঠন করেছে যেখানে একচেটিয়া ব্যবহারের জন্য সম্পদ নিবন্ধিত হয়েছিল...
কর কর্তৃপক্ষ, 8 সালে মোট 2012 জনের বেশি কর ফাঁকিদাতা আবিষ্কৃত হয়েছে
2012-এর সময়, গার্ডিয়া ডি ফিনাঞ্জা 8 হাজারেরও বেশি মোট কর ফাঁকিদাতাকে আবিষ্কার করেছে, মোট 22,7 বিলিয়ন ইউরোর সমান লুকানো আয়ের জন্য - আন্তর্জাতিক কর ফাঁকি 17,1 বিলিয়নে পৌঁছেছে - 12 হাজারেরও বেশি দায়ী…