তথাকথিত ইতালীয় নামের উপর ঘোমটা উঠানো হয় Falciani তালিকা, যা প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক l'Espresso আজ নিউজস্ট্যান্ডে. থেকেপ্রাক্তন এইচএসবিসি কর্মচারী হার্ভে ফ্যালসিয়ানির কাছ থেকে নেওয়া বিশাল ডাটাবেস ইতিমধ্যে 7.499 ইতালীয়দের উপস্থিতি প্রকাশ করেছে, যারা ইংরেজি ব্যাংকের সুইস শাখায় মোট 7 বিলিয়ন এবং 452 মিলিয়ন ডলার জমা রেখেছিল।
এই হাজার হাজার সহ-নাগরিকদের মধ্যে কয়েকটি বিখ্যাত নাম সামনে এসেছিল, কিন্তু এখন তালিকাটি প্রসারিত হচ্ছে: তালিকায় থাকা নামগুলির মধ্যে, অর্থনীতি এবং অর্থের জগতের সাথে যুক্তদের মধ্যে নিজেদেরকে সীমাবদ্ধ রাখতে, উদাহরণ স্বরূপ টেলিকমের সভাপতি ইতালিয়া, জোসেফ রেচি, Eni এর প্রাক্তন সভাপতি, Exor এবং UnipolSai এর পরিচালক এবং Confindustria এর নির্বাহী পরিষদের সদস্য। 1999 সাল পর্যন্ত, ম্যানেজার Recchi Costruzioni-এর একজন শেয়ারহোল্ডার ছিলেন, বৃহৎ পাবলিক অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে 25টি দেশে সক্রিয় একটি গ্রুপ।
এরপর আছেন বোকোনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস প্রেসিডেন্ট ড. লুই গুয়াত্রি, ই জিয়ানকার্লো জিয়ামেট্টি, স্টাইলিস্ট ভ্যালেন্টিনো গারাভানির একজন ঘনিষ্ঠ সহযোগী (প্রেসে প্রকাশিত প্রথম তালিকায় উপস্থিত ইতালীয় "ভিআইপিদের" মধ্যে, ভ্যালেন্টিনো রসি এবং ফ্লাভিও ব্রিয়াটোরে সহ), সেখানে বেনেটন গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ইউজেনিও মার্কো এরোল্ডি, একজন প্রাক্তন বোস্টন কনসালটিং পরামর্শদাতা, এবং উদ্যোক্তা জুলিয়াস মালগারা, 23 বছর ধরে Upa-এর সভাপতি, অ্যাসোসিয়েশন যা 500টি বড় শিল্প ও বাণিজ্যিক সংস্থাকে একত্রিত করে যারা বিজ্ঞাপনে বিনিয়োগ করে এবং অডিটেলের প্রতিষ্ঠাতা (যার তিনি সভাপতি)।
তারপর ফাইন্যান্সারও আছে লুইগি জুনিনো, যিনি "অকপটে জেনেভাতে HSBC তে কখনও একটি অ্যাকাউন্ট আছে বলে মনে করেন না", লুই লুইনি, মিলানের প্যাঞ্জেরোত্তির রাজা ই মানফ্রেডি ক্যাটেলা, হাইন্সের রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার যার সুইজারল্যান্ডে 922 ইউরো ছিল, "একটি বংশগত উইল", এসপ্রেসোকে উত্তর দেয়। তার কিছুই মনে নেই ফ্রাঙ্কো গুসেলি বেরেটা, সুপরিচিত Brescian অস্ত্র কারখানার ম্যানেজার সাপ্তাহিক দ্বারা জিজ্ঞাসাবাদ.
অন্যদের মধ্যে, পোলস্টারের নামও পরীক্ষা করুন রেনাতো মানহাইমার যিনি মাত্র কয়েকদিন আগে একটি আইনি মামলা বন্ধ করার জন্য রাজস্ব সংস্থাকে 6,3 মিলিয়ন ইউরোরও বেশি অর্থ প্রদান করেছিলেন যেখানে তিনি 10 মিলিয়ন ইউরো মূল্যের ট্যাক্স জালিয়াতির অভিযোগে অভিযুক্ত ছিলেন। কর কর্তৃপক্ষের কাছে ক্ষতিপূরণ তাকে মিলান প্রসিকিউটর অফিস থেকে এক বছর এবং 11 মাসের সাজা নিয়ে আলোচনার জন্য এগিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেয়। এর উপস্থিতি খুব কমই আশ্চর্যজনক ডেভিড সেরা, রেনজি-পন্থী অর্থদাতা যিনি 18 বছর ধরে লন্ডনে বসবাস করেছেন, যিনি নিশ্চিত করেছেন যে তিনি "সম্পূর্ণ স্বচ্ছতার সাথে এবং ইংরেজী ব্যবস্থা অনুসারে" একটি অ্যাকাউন্ট ধারণ করেছেন এবং সম্ভবত তার আমানত অন্যান্য ব্যাঙ্কেও ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকবে যেহেতু তিনি বিদেশে থাকে।
তবে আজ L'Espresso-এর প্রকাশিত তালিকায় দুই রাজনীতিকের উপস্থিতি আরও শোরগোল তুলেছে। ১০ লাখ ৭০০ হাজার ডলারের প্রাপ্যতা ছিল সাবেক এই সংসদ সদস্য ড জর্জিও স্ট্রাকোয়াডানিও, যিনি 2014 সালের জানুয়ারিতে নিখোঁজ হয়েছিলেন। একজন প্রাক্তন র্যাডিক্যাল যিনি পরে ফোরজা ইতালিয়ায় যোগ দেন, স্ট্রাকোয়াডানিও একটি ধনী পরিবারের অন্তর্গত। এইচএসবিসিতে খোলা অ্যাকাউন্টটি তার বোন টিজিয়ানা এবং বাবা রাফায়েলের নামেও ছিল।
তালিকায় ডেমোক্রেটিক পার্টির সংসদ সদস্যও রয়েছেন। জোসেফ সিভাতি, পার্টি সচিবালয়ের প্রাক্তন প্রার্থী এবং রেনজিয়ান বিরোধী সংখ্যালঘু নেতা, যিনি অবশ্য অবিলম্বে তার অবস্থান স্পষ্ট করেছিলেন। ডিপোজিট - l'Espresso লিখেছেন - আসলে মাত্র 6.589 ডলার, যার ধারক তার বাবা রবার্তো, মিলানের রেডায়েলি টেকনার মতো কোম্পানির প্রাক্তন সিইও৷ "আমার নামও কেন প্রদর্শিত হবে তার কারণটি শুধুমাত্র এই সত্যের উপর নির্ভর করে যে আমার বাবা 1994 সালে (যখন আমি ঊনিশ বছর বয়সী) সেই অ্যাকাউন্টটি খুলেছিলেন এবং আমার মায়ের সাথে (উত্তরাধিকারী হিসাবে, তিনি নিখোঁজ হওয়ার ক্ষেত্রে) আমাকে উকিল হিসাবে নির্দেশ করেছিলেন ”, সিভাতি তার ব্লগে লিখেছেন। "অ্যাকাউন্টটি কখনই 10 ইউরো অতিক্রম করেনি, এটি 2011 সালে মেয়াদোত্তীর্ণ হয়েছে (রক্ষণাবেক্ষণের খরচের কারণে শূন্য হয়ে গেছে) এবং এটিতে কোন আন্দোলনের কোন প্রমাণ নেই", সিভাটি উপসংহারে এসেছে।
La ফাইন্যান্স গার্ড আজ অবধি এটি ফলসিয়ানি তালিকায় 3.276টি নাম পরীক্ষা করেছে এবং ট্যাক্স শিল্ডের কারণে, শুধুমাত্র 741 মিলিয়ন অঘোষিত আয় নিয়ে বিতর্ক করতে সক্ষম হয়েছে। এর মধ্যে সংগ্রহ করা হয়েছে মাত্র ৩০টি।
একই সময়ে, এটি সেখানে প্রাণও আসে'মিলান প্রসিকিউটর অফিস দ্বারা তদন্ত জুরিখ ভিত্তিক একটি ব্যাংক ক্রেডিট সুইস গ্রুপের একটি কোম্পানির ইতালীয় শাখার বীমা পলিসি সিস্টেমের মাধ্যমে কমপক্ষে 351 জন (যারা এখনও পর্যন্ত চিহ্নিত) দ্বারা "কয়েক শত মিলিয়ন ইউরোর জন্য" একটি কথিত ট্যাক্স জালিয়াতির বিষয়ে।
দ্য গার্ডিয়া ডি ফিনাঞ্জা তাই 351 জনের নাম সনাক্ত করেছে এবং তদন্তকারীদের কাছে পাঠিয়েছে, যারা একত্রে এক বিলিয়ন ইউরো লুকিয়ে রেখেছে বলে জানা গেছে, অন্য এনক্রিপ্ট করা নীতিগুলি - মোট এক হাজারের জন্য - প্রসিকিউটর এবং ফিয়ামে গিয়ালের দ্বারা পরীক্ষা করা হচ্ছে। কোষাগার থেকে মোট প্রায় আট বিলিয়ন। কোম্পানির মিলান সদর দফতরে পাওয়া নথিগুলি পরীক্ষা করার পরে অর্থদাতারা যে পরিসংখ্যানগুলি গণনা করেছেন ক্রেডিট স্যুইস জীবন ও পেনশন অ্যাক্টিয়েঞ্জেসেলশাফ্ট (সিএসএলপি); কাগজপত্র যা থেকে "ইতালীয় গ্রাহকদের লক্ষ্য করে 'বীমা নীতি' নামে আর্থিক উপকরণের প্রচারের একটি কার্যকলাপ পুনর্গঠন করা সম্ভব ছিল এবং CSLP-এর অফিসিয়াল অ্যাকাউন্টে অন্তর্ভুক্ত নয়", তিনি সম্প্রতি লিখেছেন রাজস্ব সংস্থার কেন্দ্রীয় পরিচালক, আলডো পলিটো, আঞ্চলিক অধিদপ্তরের প্রধানদের কাছে।
