Il মিলানের জিপ গুইডো সালভিনি আছে বরখাস্ত অনুরোধ প্রত্যাখ্যান এমপিএসের প্রাক্তন শীর্ষ ব্যবস্থাপনার জন্য মিলান পাবলিক প্রসিকিউটর অফিস দ্বারা উন্নত: আলেসান্দ্রো লাভোমো (রাষ্ট্রপতি), ফ্যাব্রিজিও ভায়োলা (বিজ্ঞাপন) ই পাওলো সালভাদোরি (সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষক বোর্ডের চেয়ারম্যান)। তিনজন ম্যানেজারকে তদন্ত করা হয়েছে মিথ্যা হিসাব তুলনামূলকভাবে 2012-2015 সময়ের মধ্যে Montepaschi এর অ-পারফর্মিং ঋণের ব্যবস্থাপনা.
রয়টার্স এজেন্সি এই সংবাদের প্রত্যাশা করেছিল, উল্লেখ করে যে প্রাথমিক তদন্তের জন্য বিচারক ফাইলটি পাবলিক প্রসিকিউটর অফিসে ফেরত পাঠিয়েছেন, যা পরিচালনা করতে হবে আরও নয় মাসের জন্য তিন পরিচালকের বিরুদ্ধে তদন্ত.
পরিবর্তে, তিনি আইন 231 এর অধীনে একটি আইনি সত্তা হিসাবে তদন্ত করা মন্টে দে পাচির জন্য ফাইলিং নিশ্চিত করেছেন।
সন্দেহভাজনরা এমপিদের দেওয়া ঋণের সঠিক হিসাব না থাকা, এইভাবে মূলধন বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে শেয়ারহোল্ডারদের জন্য উদ্দিষ্ট তথ্য নথিকে মিথ্যা করে।
তদন্তকারীদের সাক্ষাত্কার নেওয়া পরামর্শদাতাদের মতে, প্রাক্তন মন্টেপাচি ব্যবস্থাপনা সঠিকভাবে কাজ করেছিল, কিন্তু মে 2018 সালে ইনস্টিটিউটের ছোট শেয়ারহোল্ডাররা ম্যাজিস্ট্রেটদের দ্বারা উপস্থাপিত বরখাস্তের অনুরোধের বিরোধিতা করেছিল।
"পাবলিক প্রসিকিউটর অফিস কর্তৃক উপস্থাপিত ফাইলিং অনুরোধ - ম্যাজিস্ট্রেট লেখেন - একটি সন্তোষজনক উত্তর দেয় না, কারণ এটি একটি জৈব উপায়ে অ-পারফর্মিং লোনের এক্সপোজারের জটিল গল্পটি পুনর্গঠন না করে ইতালির কিছু ব্যাংকের কর্মকর্তাদের উপরে ঘোষণার রিপোর্ট করার জন্য নিজেকে সীমাবদ্ধ করে"।
তদন্তকারী বিচারক তাই পাবলিক প্রসিকিউটর অফিসকে "আর্থিক বিবৃতিতে এবং অর্ধ-বার্ষিক প্রতিবেদনে নথিভুক্ত ক্রেডিটগুলির মূল্যায়ন এবং সংশ্লিষ্ট সমন্বয়গুলি নির্দিষ্ট রেফারেন্স সহ অ্যাকাউন্টিং এবং আইনি দৃষ্টিকোণ থেকে সঠিক ছিল কিনা তা পরীক্ষা করতে বলেন৷ অ-পারফর্মিং ঋণের জন্য"।
বিচারক আরও বলেন, “2012-2015 রেফারেন্স বছরগুলিতে অ-পারফর্মিং লোনের সম্ভাব্য সঠিক বইয়ের মান স্থাপন করতে যা অ্যাকাউন্টিং নথিতে রেকর্ড করা উচিত ছিল; অ-পারফর্মিং লোনের উল্লেখযোগ্য অংশের আর্থিক বিবৃতিতে সঠিক এন্ট্রির মাধ্যমে পরামর্শদাতাদের দ্বারা চিহ্নিত কোন সঠিক সমন্বয় অ্যাকাউন্টিং নথিতে অর্থনৈতিক ও আর্থিক প্রভাবের কী ছিল তা যাচাই করুন”।
পরিশেষে, তদন্তকারী ম্যাজিস্ট্রেট তদন্তকারীদের অ-পারফর্মিং লোনের কোনো সমন্বয়ের ফলাফলের সাথে সংশ্লিষ্ট বছরগুলিতে ব্যাঙ্কের ইক্যুইটি যাচাই করতে বলেন এবং ব্যাসেল কমিটির সূচক এবং প্রবিধানের রেফারেন্স দিয়ে বলেন, "ব্যাঙ্কিং কার্যকলাপ কি না তা বোঝার জন্য Monte Paschi দ্বারা ফরোয়ার্ড করা হয়েছে, সেইসাথে সেই বছরগুলিতে বাজারে পুঁজি বৃদ্ধি করা হয়েছে, এবং ইনস্টিটিউটের দ্বারা জনসাধারণের কাছে কর্তব্যপূর্ণ সঠিক তথ্যগুলি ব্যাঙ্কের প্রকৃত ব্যালেন্স শীট পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সত্য ছিল এবং যদি তথ্যগুলিকে জানানো হয় উদ্ধৃত নথিতে যা পাওয়া গেছে তার সাথে জনসাধারণ সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল"।
