জন্য মিলানিজ ট্রায়াল এমপিএস. সিয়েনস ব্যাংক আলোচনা করেছে 600 হাজার ইউরো জরিমানা e 10 মিলিয়ন ইউরো বাজেয়াপ্ত. গত জুলাইয়ে উপস্থাপিত চুক্তির প্রস্তাবটি প্রসিকিউটর (মাউরো ক্লেরিসি, স্টেফানো সিয়ার্দি এবং জিওর্দানো ব্যাজিও) দ্বারা গৃহীত হয়েছিল এবং আজ সকালে বিচারক লিভিও ক্রিস্টোফানো অনুমোদন করেছিলেন। ইনস্টিটিউটটিকে তার পরিচালকদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধের জন্য প্রশাসনিক দায়বদ্ধতার জন্য আইন 231 এর অধীনে অভিযুক্ত করা হয়েছিল।
এ অবস্থায় সাবেক রাষ্ট্রপতিসহ সাবেক নেতারা কাঠগড়ায় রয়ে গেছেন জোসেফ মুসারি এবং সাবেক মহাব্যবস্থাপক আন্তোনিও ভিগনি, যার সাথে ডয়েচে ব্যাংক এবং নোমুরার প্রাক্তন ম্যানেজাররা যুক্ত হয়েছেন৷
বিচার, যা সাড়ে তিন বছর আগে শুরু হয়েছিল এবং মিলানে চলে গিয়েছিল, বিভিন্ন ঘটনা জড়িত ছিল: ডেরিভেটিভস সান্টোরিনি এবং আলেকজান্দ্রিয়াডয়েচে ব্যাংক এবং নোমুরার সাথে স্বাক্ষরিত যথাক্রমে, ঋণ যা Antonveneta কেনার অনুমতি দেয় ভারসাম্যহীন মূলধন পরামিতি সঙ্গে e রিয়েল এস্টেট লেনদেনের সিকিউরিটাইজেশন চিয়ান্টি ক্লাসিকো।
এই অপারেশনগুলি সিয়েনিজ প্রসিকিউটর এবং জিডিএফ এর কারেন্সি ইউনিটের ক্রসহেয়ারে শেষ হয়েছিল তত্ত্বাবধানে বাধা. মিলানিজ প্রসিকিউটররা মার্কেট ম্যানিপুলেশনের অপরাধে মনোনিবেশ করেছিল, অর্থাৎ বাজারে মিথ্যা যোগাযোগ, একটি একক ফাইলে একত্রিত করে যা সিয়েনায় দুই ভাগে বিভক্ত ছিল (অ্যান্টোনভেনেটার জন্য ঋণ এবং বিদেশী ব্যাংকগুলির সাথে ডেরিভেটিভস)।
তদন্তকারীদের মতে, আর্থিক পণ্য ব্যালেন্স শীট গর্ত আবৃত এবং বেআইনী লাভ নিশ্চিত করা হবে. অনুমানটি হল যে এমপিএস পর্যাপ্ত মূলধন অনুপাত ছাড়াই 2008 সালে অ্যান্টোনভেনেটা কিনেছিল। এইভাবে, ব্যালেন্স শীটকে অলঙ্কৃত করতে এবং তারল্যের বিতরণ এবং নিষ্কাশন (প্রকৃত খরচ এবং অপ্রত্যাবর্তিত ক্রেডিটগুলির মধ্যে 17 বিলিয়ন) প্রদর্শন না করতে, এমপিএসের শীর্ষ ব্যবস্থাপনা সান্তোরিনি এবং আলেকজান্দ্রিয়া ডেরিভেটিভস (যার জন্য একটি নাগরিক চুক্তি) অবলম্বন করে।
