এর অফিসে অনুসন্ধান করুন IWBank মিলান, ভারেসে এবং ব্রেসিয়াতে। আনুমানিক XNUMX সন্দেহজনক লেনদেন Ubi গ্রুপের অনলাইন ব্যাঙ্কের মাধ্যমে হয়েছে এবং ব্যাংক অফ ইতালির ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট মিলান পাবলিক প্রসিকিউটর অফিসে রিপোর্ট করেছে। এ ঘটনায় তদন্ত শুরু হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে পুনর্ব্যবহার e স্ব লন্ডারিং.
IWBank-এর তেরো জন কর্মকর্তা তদন্তের অধীনে রয়েছেন কারণ তারা কয়েক হাজার গ্রাহক লেনদেন এবং কিছু বিশেষভাবে "অস্বচ্ছ" লেনদেনের ক্ষেত্রে আইন দ্বারা প্রয়োজনীয় চেকগুলি সম্পাদন করতে পারেনি, সর্বোপরি কেম্যান ভিত্তিক চারটি কোম্পানি এবং অন্যান্য ট্যাক্স হেভেনগুলির সাথে তারা চেয়ে বেশি সরানো হবে 15 মিলিয়ন ইউরোর গত 2 বছরে এই মুহুর্তে, সন্দেহভাজনদের মধ্যে Ubi গ্রুপের মধ্যে শীর্ষ পদে অধিষ্ঠিত কোনো পরিচালক নেই।
