আজ এট্টোর জিজ্ঞাসাবাদের দিন হবে গোত্তি তেদেসচি, সাবেক ব্যাংকার আইওর যিনি উপস্থাপন করবেন, আইনজীবী ফ্যাবিও পালাজ্জো দ্বারা সহায়তায়, হলি সি থেকে ইতালীয় এবং বিদেশী ব্যাঙ্কে ট্রানজিট করা মূলধন প্রবাহের উপর, এন্টি-মানি লন্ডারিং এড়াতে।
তদন্তের কেন্দ্রে রয়েছেন বেন ডা 47টি ফোল্ডার, দুই সপ্তাহ আগে জব্দ করা হয়েছে, যা বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করা হবে। তারা সাম্প্রতিক বছরগুলিতে Gotti Tedeschi দ্বারা সংরক্ষিত হাজার হাজার কাগজপত্র রয়েছে।
তারা আইওআর-এর শীর্ষে তার অতীত নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে, তবে ব্যাঙ্কো স্যান্টান্ডারেরও, এমন একটি সময়কাল যেখানে চুক্তি এবং ঋণের জন্য ফিনমেকানিকা গ্রুপের কিছু কোম্পানির উপরের তলার সাথে তার সম্পর্ক ছিল।
একাধিকবার গোটি টেডেসচি পোপকে গ্রহণ করতে বলেছেন, একটি অনুরোধ যা - আপাতত - অস্বীকার করা হচ্ছে।
ম্যাজিস্ট্রেটদের মনোযোগ, যারা মানি লন্ডারিংয়ের জন্য এগিয়ে যান, মালিকদের পরিচয় লুকানোর জন্য সংখ্যাযুক্ত অ্যাকাউন্টগুলির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়: রাজনীতিবিদ, উদ্যোক্তা, বিভিন্ন ক্ষমতার ফিক্সার যারা তাদের মূলধন লুকিয়ে রেখেছেন, তারপর খুঁজে পাওয়া এড়াতে বড় অঙ্কের টাকা তুলেছেন।
পোপকে সম্বোধন করা একটি স্মারকলিপিতে, গোটি তেদেসচি স্মরণ করেছেন যে মহাব্যবস্থাপক পাওলো সিপ্রিয়ানি এবং সেক্রেটারি অফ স্টেট টারসিসিও বার্টোনের সাথে দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছিল যখন প্রাক্তন ব্যাঙ্কার এই বিষয়ে ব্যাখ্যা চেয়েছিলেন। এনক্রিপ্ট করা অ্যাকাউন্ট.
জেপি মরগান আরও ঘোষণা করেছে যে এটি 2009 সালে মিলান শাখায় খোলা একটি অ্যাকাউন্টে সংঘটিত আন্দোলনের রেফারেন্স সহ কিছু লেনদেন অনুমোদন করতে অক্ষম ছিল যার মাধ্যমে বড় অংক পাস হয়েছে (এমনকি প্রায় এক বিলিয়ন আয় এবং বহির্গমনের কথাও রয়েছে। একটি বছর) আমানতের ধারক এবং পরিচালকদের সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য না পেয়ে।
UIF থেকে স্পষ্টীকরণের জন্য অনুরোধ সত্ত্বেও এই সব, আর্থিক তদন্ত অফিস ব্যাংক অফ ইটালি.
নিপোলিটান প্রসিকিউটররা ফিনমেকানিকা গ্রুপের কোম্পানিগুলিকে ব্যাঙ্কো স্যান্টান্ডারের দেওয়া ঋণ সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে কাজ করছে।
তদন্তের নথির সাথে সংযুক্ত অসংখ্য ওয়্যারট্যাপগুলি গোটি টেডেস্কি এবং ফিনমেকানিকার শীর্ষ ব্যবস্থাপনার মধ্যে বিদ্যমান ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রদর্শন করে এবং ব্যাংকারকে এই বিষয়ে ব্যাখ্যা দিতে হবে: তারা সন্দেহ করে ঘুষ এর অর্জনের জন্য সংগ্রহ এবং দোকান সহকারী।
