মেক্সিকান ড্রাগ কার্টেল, আল কায়েদার ঘনিষ্ঠ ব্যাঙ্ক, এমনকি ইরানি সরকার। যদি এটি ইতিমধ্যেই পড়ে না যেত, সম্ভবত, আমেরিকার শত্রুদের তালিকায় স্তালিনবাদী সোভিয়েত ইউনিয়নও থাকত যারা এর পরিষেবাগুলি ব্যবহার করেছে। hsbc. মর্যাদাপূর্ণ ব্রিটিশ ব্যাংক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেস দ্বারা প্রস্তুত একটি বিব্রতকর 300 পৃষ্ঠার রিপোর্ট দ্বারা অভিযুক্ত করা হয়. সিনেট কংগ্রেসনাল কমিশনের একটি অধিবেশন চলাকালীন, ইনস্টিটিউটের নেতারা নিজেদের ন্যায়সঙ্গত করার চেষ্টা করেছিলেন। এটা সহজ ছিল না, এই কারণে যে কোন মুদ্রা ঝুঁকিতে নেই, কিন্তু অর্থের পাহাড় যা মুষ্টিমেয় ইতালীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য যথেষ্ট হবে।
HSBC এবং এর মধ্যে স্নেহপূর্ণ বন্ধন দিয়ে শুরু করা যাক নারকোস. 2007 এবং 2009-এর মধ্যে 7 বিলিয়ন ডলারের মতো কিছু ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে পাস হয়েছিল, সম্ভবত সেন্ট্রাল আমেরিকান ড্রাগ ব্যবসায়ীদের জন্য দায়ী। একটি অ্যাংলো-মেক্সিকান অংশীদারিত্ব যা দৃশ্যত মাদক পাচারের দ্বারা উত্পাদিত অর্থ লন্ডারিং করার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল।
একটি আরও দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক - 2001 থেকে 2007 - যা অতীতে মহামান্যের ইনস্টিটিউটকে একত্রিত করেছিল তেহরানের একনায়কতন্ত্র. এই ক্ষেত্রে আমরা এমনকি 17 বিলিয়ন ডলারের লেনদেনের কথা বলছি। এবং বন্ধুত্ববিরোধী মেলা বন্ধ করতে, এইচএসবিসি একটি সুপরিচিত ব্যক্তির হাতে একটি সৌদি ব্যাংক মিস করেনি। বিশ্বের সবচেয়ে বিখ্যাত সন্ত্রাসী সমিতির সহানুভূতিশীল.
ইউএস এটা পছন্দ করেনি। মার্কিন তদন্তকারীরা তাই এইচএসবিসিকে অভিযুক্ত করেছেন যে তারা এই সমস্ত বাজে লোকদের সাথে ব্যবসা করতে সম্মত হয়ে প্রয়োজনীয় চেকগুলি সম্পন্ন করেনি। কংগ্রেস ইউরোপীয় তত্ত্বাবধায়ক সংস্থাগুলিও এনেছে। ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ কমিটির প্রধান ডেভিড বিগলি পদত্যাগ করেছেন। কিন্তু তা যথেষ্ট নয়। খারাপ ছাপ পরে, পথে একটি জরিমানা আছে.
