দ্য গার্দিয়া ডি ফিনাঞ্জা সাম্পডোরিয়ার প্রেসিডেন্ট ম্যাসিমো ফেরেরোর কাছ থেকে 2,6 মিলিয়ন ইউরোর কিছু সম্পদ বাজেয়াপ্ত করেছে। সাম্পডোরিয়া ক্লাবের বিরুদ্ধে প্রায় 200 হাজার ইউরোর জন্য বিধানটি চালু করা হয়েছিল।
ফেরেরো স্পেশাল কারেন্সি পুলিশ ইউনিটের একটি তদন্তে জড়িত যা মোট ছয়জনকে জড়িত। বিভিন্ন কারণে অনুমানকৃত অপরাধগুলি হল আত্মসাৎ, জালিয়াতি, মিথ্যা চালান জারি এবং ব্যবহার, স্ব-পাচার এবং অবৈধ উত্সের অর্থ, পণ্য বা উপযোগিতা ব্যবহার।
ফেরেরো গ্রুপের কোম্পানিগুলোর অস্বাভাবিক আর্থিক লেনদেনের একটি সিরিজ বিশ্লেষণ থেকে তদন্ত শুরু হয়েছে। তদন্তকারীদের অনুমান অনুসারে, সাম্পডোরিয়ার কোষাগার থেকে 1,2 মিলিয়ন উধাও হয়ে যাবে, 2015 সালের গ্রীষ্মে পেড্রো ওবিয়াংয়ের ওয়েস্ট হ্যামের কাছে বিক্রির জন্য সংগৃহীত অর্থের অংশ।
অর্থ ফেরেরোর জন্য দায়ী একটি কোম্পানির দ্বারা জারি করা মিথ্যা চালান ব্যবহার করার মাধ্যমে অভিযুক্ত করা হয়েছে, এমনকি অন্য সংস্থার দ্বারা পরিচালিত হলেও, এবং পরবর্তীতে অন্যান্য গ্রুপ কোম্পানির ঋণ নিষ্পত্তি করার জন্য এবং অন্য দুটি কোম্পানি দ্বারা নির্মিত একটি চলচ্চিত্রের অর্থায়নের জন্য উভয়ই পুনঃব্যবহার করা হয়েছে, সবসময় উল্লেখযোগ্য সাম্পডোরিয়ার রাষ্ট্রপতির কাছে।
Gdf-এর তদন্তে রোমের টেরিটোরিয়াল লেবার ডিরেক্টরেটের সামনে একাধিক জাল শ্রম বিরোধও প্রকাশিত হয়েছে যার মাধ্যমে গ্রুপের 5টি কোম্পানির সাথে কর্মসংস্থান সম্পর্কের অস্তিত্বের অনুকরণ করে প্রতিটি 100 ইউরোর জন্য 5টি নিষ্পত্তি চুক্তি করা হয়েছিল। অর্থ যা, বড় অংশে, সর্বদা গার্দিয়া ডি ফিনাঞ্জাকে সমর্থন করে, তখন ফ্লোরেন্সে একটি মর্যাদাপূর্ণ সম্পত্তি কেনার জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল।
একই সময়ে, ফুটবল ফেডারেশনের প্রসিকিউটর অফিস ফেরেরোর উপর একটি ফাইলও খুলেছে, তদন্তের নথিগুলি অর্জনের জন্য রোম প্রসিকিউটর অফিসের সাথে যোগাযোগ শুরু করেছে।
