অপরাধমূলক ক্রিয়াকলাপগুলি বিপুল পরিমাণ অর্থ পরিচালনা করে: চেক প্রজাতন্ত্রের মতো একটি দেশের জিডিপির সাথে তুলনীয় এবং কর ফাঁকির চেয়েও বেশি। এই নোংরা টাকা শুধুমাত্র অর্থনীতিতে এবং আইনি আর্থিক ব্যবস্থায় ধৌত এবং লন্ডার করা হলেই প্রচলন করতে পারে। এই কারণে, ইংরেজি ভাষায়, recycling শব্দটি cogent অভিব্যক্তি দিয়ে রেন্ডার করা হয় অর্থপাচার করা.
ইবুক অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং: আর্থিক ব্যবস্থায় বৈধতার প্রয়োজন – জেরার্ডো কপোলা দ্বারা লিখিত, ইতালীয় অন্যতম প্রধান অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং বিশেষজ্ঞ এবং FIRSTonline এবং goWare দ্বারা প্রকাশিত – সমস্ত আর্থিক অপারেটরদের জন্য এবং সর্বোপরি ব্যাঙ্কগুলির জন্য একটি নিয়ন্ত্রক, ব্যবহারিক এবং আচরণগত নির্দেশিকা অফার করে যেগুলি লক্ষ্য করে অস্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপগুলির সাথে দৈনন্দিন যোগাযোগে আসে। অর্থ পাচারে। একটি সন্দেহজনক লেনদেনের সনাক্তকরণ কয়েকটি কিন্তু কঠিন নিয়মের মধ্য দিয়ে যায়: যথাযথ পরিশ্রম, আপনার ক্রেতাকে জানুন, (কেওয়াইসি), একক আইটি সংরক্ষণাগার, নগদ সঞ্চালনের উপর নিষেধাজ্ঞা এবং ব্যাংক অফ ইতালির আর্থিক তথ্য ইউনিট (ইউআইএফ) এ রিপোর্টিং। এই মানি লন্ডারিং বিরোধী স্তম্ভগুলি দ্রুত এবং কার্যকরভাবে ব্যাঙ্কগুলির দ্বারা কার্যকর করা এবং বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।
একটি নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যানগত ভিত্তির জন্য ধন্যবাদ, ইনফোগ্রাফিক্সের একটি বৃহৎ অংশে প্রদর্শিত, এবং পঠিত এবং বিশ্লেষণ করা উৎস এবং নথির পরিমাণের জন্য, Gerardo Coppola's ebook হল একটি অপরিহার্য হাতিয়ার যারা আর্থিক খাতে কাজ করেন, যারা ব্যাঙ্কে কাজ করেন এবং তাদের জন্য। এছাড়াও যারা অর্থ পাচারের মতো একটি বিশাল এবং বিরক্তিকর ঘটনা বুঝতে চান তাদের জন্য। একটি ঘটনা যা নতুন অর্থপ্রদানের উপকরণগুলিতে একটি পুনরুজ্জীবন খুঁজে পেতে পারে: মোবাইল পেমেন্ট, ইন্টারনেটে অর্থপ্রদান, বিটকয়েনের মতো ভার্চুয়াল মুদ্রা।
তাই বিষয়টি অসাধারণ সময়োপযোগী।
লেখক
জেরার্ড কপোলা তিনি 1979 সাল থেকে ইতালির ব্যাংকের সাথে আছেন এবং অর্থনৈতিক গবেষণা, ব্যাংকিং তত্ত্বাবধান এবং পেমেন্ট সিস্টেম নজরদারিতে জড়িত রয়েছেন। 2009 সাল থেকে তিনি ভেনিস অফিসের ম্যানেজার ছিলেন। তিনি মেক্সিকো সিটিতে ECB, BIS, CEMLA এবং Banque Nationale de Belgique-এ আন্তর্জাতিক পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তিনি এই বিষয়ে প্রধান ম্যাগাজিন দ্বারা প্রকাশিত ব্যাংকিং বিষয়ক অসংখ্য বই এবং প্রবন্ধের লেখক। তিনি FISAC CGIL Banca d'Italia বোর্ডের সদস্য।
আপনি কোথায় ইবুক কিনতে পারবেন তা খুঁজে বের করুন: http://tinyurl.com/o6s9nu4
উপাধি: অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং: আর্থিক ব্যবস্থায় বৈধতার প্রয়োজন
লেখক: জেরার্ড কপোলা
নেকলেস: অর্থনীতি এবং অর্থ
প্রকাশক: goWare এর সাথে প্রথম অনলাইন
আইএসবিএন: 9788867971572
Prezzo: € 4,99
