সোমবার 2 সেপ্টেম্বর থেকে, ব্যাংক অফ ইতালি নগদ ব্যবহারের উপর নিয়ন্ত্রণ বাড়াবে। ইতালির জন্য ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট, যা Via Nazionale-এর উপর নির্ভর করে, যে ব্যাঙ্কনোট প্রত্যাহার করে বা জমা দেয় তার নাম যাচাই করবে এক মাসে মোট 10 হাজার ইউরো এ ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিস বা পেমেন্ট প্রতিষ্ঠান. পূর্বে, চেকগুলি 15 হাজার ইউরোর উচ্চতায় শুরু হয়েছিল।
প্রথম পাঠানো হবে 15 সেপ্টেম্বরের মধ্যে এবং এটি এপ্রিল, মে, জুন এবং জুলাই মাসের সাথে সম্পর্কিত সমস্ত ডেটা সম্পর্কিত। এর পরে একটি মাসিক সময়সীমা থাকবে, যা যোগাযোগ দ্বারা আচ্ছাদিত মাস শেষ হওয়ার 45 দিনের মধ্যে পড়ে।
এটি একটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ অ্যান্টি-ইভেশন এবং অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং পরিমাপ, প্রদত্ত যে ইতালিতে - ডিজিটাল অর্থপ্রদানগুলি আরও বেশি এবং আরও বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও - 80% এরও বেশি লেনদেন এখনও ব্যাঙ্কনোট এবং কয়েনের মাধ্যমে হয়৷
ইউআইএফ-এর মতে, "নগদ ব্যবহার স্থানীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের ডিগ্রি এবং আর্থিককরণের ডিগ্রির সাথে নেতিবাচকভাবে সম্পর্কযুক্ত। বিপরীতে, নগদ অর্থের ব্যবহার ভূগর্ভস্থ অর্থনীতির আকারের সাথে ইতিবাচকভাবে সম্পর্কযুক্ত।"
এই কারণেই রিপোর্টের এই প্রবাহের সাথে তৈরি করা নতুন ডাটাবেস "ইউনিটকে তার প্রাতিষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপকে শক্তিশালী করার সুযোগ দেবে", এছাড়াও এটি সনাক্ত করার অনুমতি দেবে, অন্যান্য তদন্তকারী সংস্থাগুলির সাথে সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ, "আরও সন্দেহজনক অপারেশনাল প্রেক্ষাপট সনাক্ত করা যায় সিস্টেম স্তরে"।
