অর্থ পরিবর্তনকারীদের জন্য স্বচ্ছতা অপারেশন নিন। যারা এই কার্যকলাপটি চালায় তাদের রেজিস্টার এখন Oam ওয়েবসাইটে অনলাইনে পরামর্শ করা যেতে পারে (আর্থিক এজেন্ট এবং ক্রেডিট ব্রোকারদের তালিকা পরিচালনার জন্য সংস্থা): এই অঞ্চলে মোট 92টি শাখা সহ মোট 282টি বিষয়।
নিবন্ধিত বিষয়ের নাম ছাড়াও (52 আইনী ব্যক্তি এবং 40 জন প্রাকৃতিক ব্যক্তি) রেজিস্টার সদস্যের বিরুদ্ধে যে কোনো স্থগিতাদেশের ব্যবস্থা, সেইসাথে কার্যকলাপের অনুশীলনকে প্রভাবিত করে এমন অন্য কোনো ব্যবস্থাও প্রকাশ করে।
প্রকাশিত তথ্যগুলি আমাদের বিভাগের একটি ভৌগলিক ক্রস-সেকশন তৈরি করার অনুমতি দেয়: অপারেশনাল শাখাগুলি ল্যাজিওতে কেন্দ্রীভূত হয় (25% এর বেশি, প্রধানত রোমে); লোমবার্ডি 18% (মিলানে অর্ধেকেরও বেশি), ভেনেটো 13% সহ প্রায় একচেটিয়াভাবে ভেনিস, টাস্কানি 12,4% এবং ক্যাম্পানিয়া 10,3%।
92টি নিবন্ধিত বিষয়ের নিবন্ধিত অফিসের ক্ষেত্রে ভৌগলিক বন্টন পরিবর্তিত হয়: যদি ল্যাজিও প্রায় 24% নিয়ে এগিয়ে থাকে, তবে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ক্যাম্পানিয়া (16,3%), তারপরে টাস্কানি এবং ভেনেটো (প্রায় 8,7%)। সিসিলি (5,4%) এবং ক্যালাব্রিয়ার (7,6%) পরে লোমবার্ডি 6,5% সহ সপ্তম স্থানে রয়েছে।
92 জন সদস্যের আইনগত প্রকৃতির রেফারেন্সে, 57% প্রাকৃতিক ব্যক্তির তুলনায় 85% আইনী ব্যক্তি (যারা 43% অপারেশনাল শাখার অধিকারী)। যাই হোক না কেন, বাস্তবতা অত্যন্ত খণ্ডিত: প্রায় সমস্ত নিবন্ধিত বিষয় (93% এর বেশি) আসলে 5টিরও কম অপারেশনাল শাখার সাথে কাজ করে।
ওম গত বছরের মাঝামাঝি রেজিস্ট্রি পরিচালনার দক্ষতা অর্জন করে। সদস্যদের পর্যায়ক্রমে বডিতে সমস্ত বিনিময় লেনদেন সম্পাদিত করতে হবে: এটি অধিগ্রহণের জন্য দরকারী ডেটা, বিভিন্ন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা, বিদেশী মুদ্রায় অর্থপ্রদানের উপায়গুলির জন্য বাজারের আকার এবং অপারেশন সম্পর্কিত তথ্য, এছাড়াও উদ্দেশ্যে। আর্থিক প্রবাহ নিরীক্ষণ এবং বিশ্লেষণ এবং সুবিধার জন্য
মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী অর্থায়নের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে ফৌজদারি তদন্ত।
