মিলানের প্রসিকিউটর অফিস গৃহবন্দি করার নির্দেশ দিয়েছে ম্যাসিমো পনজেলিনি। Bpm-এর প্রাক্তন সভাপতি এবং Impregilo-এর বর্তমান নম্বর ওয়ান একাধিক অপরাধের লক্ষ্যে ফৌজদারি অ্যাসোসিয়েশনের অভিযুক্ত: দুর্নীতি, ব্যক্তিগত দুর্নীতি, আত্মসাৎ, বন্ড চুক্তিতে ব্যাংক প্রতিনিধিদের নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন, অস্তিত্বহীন লেনদেনের জন্য চালান ইস্যু করা, অর্থ পাচার। পলাতক ফ্রান্সেস্কো কোরালোর জন্য দায়ী কোম্পানিগুলিকে দেওয়া ঋণের জন্য সর্বোপরি তদন্তকারীদের ক্রসহেয়ারে পনজেলিনি শেষ হয়ে যেতেন। বিশেষ করে, সন্দেহ কোম্পানির পক্ষে 148 মিলিয়ন ঋণের উপর ফোকাস করবে আটলান্টিস।
মিয়ানো রবার্তো পেলিকানো এবং মাউরো ক্লেরিসির ডেপুটি প্রসিকিউটরদের অনুরোধে জিপ ক্রিস্টিনা সেনসো দ্বারা সতর্কতামূলক হেফাজতের আদেশটি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। প্রসিকিউশনের অনুমান অনুসারে, ব্যাঙ্কের সংস্থাগুলির মূল্যায়ন পদ্ধতির মিথ্যা প্রমাণের জন্যও অবৈধ ঋণ বিতরণ করা হয়েছিল। ঋণ থেকে উপকৃত কোম্পানিগুলির পরিচালকরা প্রায় 5,7 মিলিয়ন ইউরোতে পরিমাপযোগ্য অর্থ প্রদান এবং প্রতিশ্রুতি দিতেন।
সংবাদপত্র লা রিপাব্লিকার ওয়েবসাইটের প্রতিবেদন অনুসারে, সন্দেহভাজনদের মধ্যে বিপিএম-এর প্রাক্তন মহাব্যবস্থাপক এনজো চিয়েসা এবং প্রাক্তন অর্থনীতি মন্ত্রী গিউলিও ট্রেমন্টির প্রাক্তন ডান হাতের লোক মার্কো মিলানিজও রয়েছে৷ কোরালোর ব্যবসায়িক অংশীদার আন্তোনিও ক্যানালিরেকেও গৃহবন্দী করা হয়েছে।
Bpm একটি নোটে ঘোষণা করেছে যে "এই মুহুর্তে এবং উপলব্ধ তথ্য অনুযায়ী, এটি বিশ্বাস করা হয় যে এই ঘটনাটি ব্যাঙ্কের উপর অর্থনৈতিক প্রভাব ফেলবে না"। প্রকৃতপক্ষে, প্রতিষ্ঠানটি নিজেকে একটি "বিক্ষুব্ধ পক্ষ" বলে মনে করে। তবে বিকেলের শুরুতে, Bpm এর স্টক প্রায় 12 পয়েন্ট হারিয়েছে, Ftse Mib থেকে বেশ পিছিয়ে।
