প্যারিসে পাঁচটি ব্যাংক ঝড়ের কবলে পড়েছে। কর জালিয়াতির তদন্তের অংশ হিসেবে আজ সকালে অনুসন্ধান শুরু হয়। তদন্তটি জাতীয় আর্থিক প্রসিকিউটরের কার্যালয় দ্বারা পরিচালিত হয় - পিডিএফ, পারকুয়েট জাতীয় অর্থদাতারা - এবং এটি লে মন্ডের দ্বারা প্রকাশিত গুজবকে নিশ্চিত করে।
প্যারিস: কর জালিয়াতির অভিযোগে পাঁচটি বড় ব্যাঙ্ক তদন্তাধীন
অনুসন্ধানের দ্বারা লক্ষ্যযুক্ত ব্যাঙ্কগুলি হল Società Générale, Bnp Paribas, Exane (Bnp Paribas group), Natixis এবং HSBC৷ SocGen-এর একজন মুখপাত্র এএফপিকে নিশ্চিত করেছেন যে কারণ উল্লেখ না করে অনুসন্ধান করা হয়েছে, অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলি মন্তব্য করেনি, রেডিওকর রিপোর্ট করেছে।
পিডিএফ উল্লেখ করেছে যে চলমান লেনদেনগুলি "কাম-প্রাক্তন" লেনদেন সম্পর্কিত, একটি ট্যাক্স শাসনের সাথে সম্পর্কিত, "16 এবং 17 ডিসেম্বর 2021-এ ক্রমবর্ধমান অর্থ পাচারের জন্য এবং ক্রমবর্ধমান কর ফাঁকির জন্য খোলা পাঁচটি তদন্ত" এর কাঠামোর মধ্যে পড়ে। লভ্যাংশের উপর। “চলমান অপারেশনগুলি, যার জন্য অনেক মাসের প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল, PNF-এর 16 জন ম্যাজিস্ট্রেট এবং জুডিশিয়াল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস (Sejf) এর 150 জনেরও বেশি পুরুষ দ্বারা পরিচালিত হয়, যেখানে কোলন প্রসিকিউটর অফিস থেকে ছয়জন জার্মান প্রসিকিউটর উপস্থিত ছিলেন। ইউরোপীয় বিচারিক সহযোগিতার,” ফরাসি প্রসিকিউটর যোগ করেছেন।
৫টি ব্যাংকের তদন্ত: কোথা থেকে এবং কেন এসেছে
তদন্ত চলছে 2018 সালের শেষের দিকে ডেপুটি বরিস ভ্যালাউডের চারপাশে জড়ো হওয়া নাগরিকদের একটি সমষ্টির দ্বারা দায়ের করা অভিযোগের একটি সিরিজ থেকে - লে মন্ডে তার তথ্যগুলির পুনর্গঠনে ব্যাখ্যা করেছেন - বা ট্যাক্স প্রশাসনের একটি বাধ্যতামূলক অভিযোগ থেকে 2021 সালের শেষের দিকে। সংবাদপত্রটি আরও বলেছে যে ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ পাবলিক ফাইন্যান্স (DGFIP) এই কয়েকটি ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে "2021 সালের শেষে প্রথম ট্যাক্স সমন্বয় করেছে" "দশ এবং কয়েক মিলিয়ন ইউরোতে গণনা করা অর্থের জন্য" .
ইতিহাসে ফিরে গেলে, 2018 সালে, মিডিয়ার একটি গ্রুপ "CumEx Files" এর মাধ্যমে একটি বিশাল ট্যাক্স জালিয়াতির সাথে সম্পর্কিত সন্দেহ প্রকাশ করেছিল যার সমতুল্য মূল্য প্রথমে 55 বিলিয়ন ইউরো এবং তারপর 2021 সালে 140 বছরে 20 বিলিয়ন ইউরোতে অনুমান করা হয়েছিল। . আর্থিক পরিভাষায় "কামকাম" নামক অনুশীলনের মধ্যে রয়েছেলভ্যাংশ কর এড়িয়ে চলুন যা তালিকাভুক্ত ফরাসি কোম্পানির শেয়ার বিদেশী হোল্ডারদের দ্বারা পরিশোধ করা আবশ্যক। সবচেয়ে সুবিধাজনক ব্যবস্থার সদ্ব্যবহার করার জন্য, শেয়ারের হোল্ডাররা, সে ছোট সঞ্চয়কারী হোক বা বড় বিনিয়োগ তহবিল, ট্যাক্স সংগ্রহের সময় তাদের শেয়ার একটি ব্যাঙ্কের কাছে হস্তান্তর করে, এইভাবে ট্যাক্স এড়ানো যায়। ব্যাংকগুলি একটি মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে, শেয়ার হোল্ডারদের কাছ থেকে কমিশন চার্জ করে।
লভ্যাংশের উপর ট্যাক্স কাটতে ব্যবহৃত ত্রুটিগুলির একটি তদন্ত জার্মানিতেও চলছে এবং জার্মান প্রসিকিউটররাও ফরাসি তদন্তে সহযোগিতা করছে৷
