বৃদ্ধার তদন্ত থেকে ড মার্চ ব্যাংক নতুন বিচারিক খবর আসে। অ্যাঙ্কোনা পাবলিক প্রসিকিউটরের দৃষ্টিতে 2007 থেকে 2012 সালের মধ্যে সাবসিডিয়ারি মিডিয়ালিজিং-এর সাথে একত্রে মোট প্রায় ষাটটি অপারেশন পরিচালিত হয়, যা অভিযোগ করে 920 মিলিয়নের ক্র্যাশ ইনস্টিটিউটের, মার্চ 2016 এ দেউলিয়া ঘোষিত।
এই লেনদেনের অর্ধেকেরও বেশি (32) উদ্বেগ ঋণ বা ঋণ এক্সটেনশন রিয়েল এস্টেট প্রকল্পগুলি চালানোর জন্য লানারী নির্মাণ গ্রুপের কোম্পানিগুলিকে ব্যাঙ্কা মার্চে মঞ্জুর করেছেন। বিশেষ করে, ছয়টি ক্রেডিট "লা ফোর্টেজা"-কে দেওয়া হত, যেটি ফেব্রুয়ারি 2015-এ দেউলিয়া হয়ে গিয়েছিল, 21-এর মতো "লা সিট্টা আইডিয়াল", যা এপ্রিল 2016-এ দেউলিয়া হয়ে গিয়েছিল, এবং আরও পাঁচটি ক্রেডিট "ইমোবিলিয়ারে এলে"-কে দেওয়া হয়েছিল। মার্চ 2016 এ দেউলিয়া।
সংক্ষেপে, অভিযোগ অনুযায়ী, এটি হত "দূষিত অপারেশন" দিয়ে তৈরি"ক্ষমতার অপব্যবহার এবং কর্তব্য লঙ্ঘন"জন্য"কোম্পানির ক্ষতির জন্য একটি অন্যায্য মুনাফা প্রাপ্ত করা", একটি "কোম্পানীর কৌশল যার লক্ষ্য একটি নির্দিষ্ট গ্রাহক অংশের পক্ষে যা মূলত ব্যক্তিগত সম্পর্কের সাথে যুক্ত, এবং কিছু ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক বিষয়ে, জেনারেল ম্যানেজার ম্যাসিমো বিয়ানকোনির সাথে"।
মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে, অনেক ক্ষেত্রে, ঋণ প্রসারিত বা নির্বাপিত ছিল, ঋণের অবস্থানের রিপোর্ট এড়াতে নতুন তহবিল প্রদানের সাথে, যা "নেতিবাচক সূচকগুলির বৃদ্ধি" এর কারণে পুনরায় শ্রেণীবদ্ধ করা হয়নি। যদিও বাঙ্কা মার্চের সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষক বোর্ড "তত্ত্বাবধায়ক এবং নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রয়োগ" করতে ব্যর্থ হয়েছে।
এদিকে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী ড 18 জনের বিরুদ্ধে তদন্ত বন্ধ Banca Marche এবং Medioleasing-এর প্রাক্তন নির্বাহীদের মধ্যে, 2012 সাল পর্যন্ত পুরানো পরিচালনা পর্ষদের সদস্য, সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষক বোর্ড এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের মধ্যে। সব মিলিয়ে, বিভিন্ন কারণে ছয়টি অভিযোগ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে প্রতারণামূলক দেউলিয়াত্ব এবং তত্ত্বাবধানে বাধা (ব্যাঙ্কা মার্চে এবং মেডিওলিজিং উভয় ক্ষেত্রেই) এবং তথ্য প্রসপেক্টাসে অন্তর্ভুক্ত ব্যাংকের আর্থিক পরিস্থিতি সম্পর্কিত সংবাদ সম্পর্কিত প্রসপেক্টাসে জালিয়াতি। ফেব্রুয়ারী 2012 এর মূলধন বৃদ্ধি উপলক্ষ.
সন্দেহভাজনদের মধ্যে ব্যাঙ্কা মার্চের প্রাক্তন মহাব্যবস্থাপক ম্যাসিমো বিয়ানকোনি, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জিউসেপ মিশেল অ্যামব্রোসিনি এবং লরো কস্তা, প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট টোনিনো পেরিনি এবং ক্রেডিট এরিয়ার প্রাক্তন প্রধান ম্যাসিমো ব্যাটিস্তেলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
সন্দেহভাজনদের তালিকা
এখানে 18 সন্দেহভাজনদের সম্পূর্ণ তালিকা এবং অভিযোগের সময় থাকা অবস্থানগুলি রয়েছে: জিউসেপ্পে মিশেল অ্যামব্রোসিনি (ব্যাঙ্কা মার্চের সভাপতি), পাওলো আর্কাঞ্জেলেটি (ব্যাঙ্কা মার্চের ম্যানেজার), জিউসেপ বার্চিসি (জেনারেল ম্যানেজার মেডিওলিজিং), ম্যাসিমো বাটিস্তেলি ( বাঙ্কা মার্চে ক্রেডিট এলাকার প্রধান ), জিউলিয়ানো বিয়াঞ্চি (ব্যাঙ্কা মার্চে পরিচালনা পর্ষদ), মাসিমো বিয়ানকোনি (প্রাক্তন মহাব্যবস্থাপক), ব্রুনো ব্রুসিওটি (ব্যাঙ্কা মার্চে পরিচালনা পর্ষদ), লিওনার্দো ক্যাভিচিয়া (ব্যাঙ্কা মার্চে উপ-মহাব্যবস্থাপক এবং মিডিয়ালিজিং বোর্ড অফ ডিরেক্টরস) , লরো কস্তা (ব্যাঙ্কা মার্চে চেয়ারম্যান), ড্যানিয়েল কুইচি (মেডিওলিজিং কমার্শিয়াল সার্ভিসের প্রধান), ফ্রাঙ্কো ডি'অ্যাঞ্জেলো (ব্যাঙ্কা মার্চে বোর্ড অফ ডিরেক্টরস এবং মেডিওলিজিং বোর্ড অফ স্ট্যাটিউটরি অডিটরসের সভাপতি), ক্লাউদিও ডেল'আকুইলা (ব্যাঙ্কা মার্চে ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার এবং মেডিওলেসিং বোর্ডের সদস্য), স্টেফানো জিওচিনি (মেডিওলেজিং টেকনিক্যাল কোর ইঞ্জিনিয়ার), জিউসেপ্পে প্যাসি (কনসেশন ক্রেডিট বাঙ্কা মার্চের প্রধান), টোনিনো পেরিনি (ব্যাঙ্কা মার্চের ভাইস চেয়ারম্যান), মার্কো পিয়েরলুকা (ব্যাঙ্কা মার্চে এবং মেডিওলিজিংয়ের বিওডি), পিয়েরো ভ্যালেন্টিনি (চেয়ারম্যান) ব্যাঙ্কা মার্চের সংবিধিবদ্ধ অডিটর বোর্ডের, স্টেফানো ভ্যালেসি (ব্যাঙ্কা মার্চের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার এবং মেডিওলিজিং বোর্ডের সদস্য)।
