2021 সালে 139.524টি সন্দেহজনক লেনদেনের রিপোর্ট ছিল, যা আগের বছরের তুলনায় 23,3% বেশি। বিশেষ করে, 2021 সালের দ্বিতীয়ার্ধে সন্দেহজনক লেনদেনের 69.401টি রিপোর্ট পাওয়া গেছে, যা 15,2 সালের একই সময়ের তুলনায় 2020% বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি ব্যাংক অফ ইতালিতে প্রতিষ্ঠিত ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট দ্বারা রিপোর্ট করা হয়েছে, ' শেষ এন্টি মানি লন্ডারিং বুকলেট. প্রতিবেদনগুলি ইলেকট্রনিকভাবে প্রেরণ করা হয়, Bankitalia এর ডেডিকেটেড INFOSTAT-UIF ইন্টারনেট পোর্টালের মাধ্যমে। পোর্টালের পরিষেবাগুলি অ্যাক্সেস করতে, হুইসেল ব্লোয়ারদের প্রথমে FIU-এর হুইসেলব্লোয়ারদের রেজিস্ট্রি সিস্টেমে নিবন্ধন করতে হবে৷
ছয় মাসের মেয়াদে এই বৃদ্ধি প্রধানত অর্থপ্রদান প্রতিষ্ঠান এবং ইলেকট্রনিক মানি প্রতিষ্ঠানের শ্রেণীতে পড়া বাধ্যতামূলক বিষয়গুলির দ্বারা তৈরি করা প্রতিবেদনগুলির জন্য দায়ী, যা পূর্ববর্তী ছয় মাসের সময়কালে ইতিমধ্যেই চলমান প্রবণতাকে নিশ্চিত করে (যখন UIF 70.157 রিপোর্ট পেয়েছিল সন্দেহজনক লেনদেন, 32,5% বৃদ্ধি)। এর ঘটনা অ-ব্যাংকিং আর্থিক খাত এইভাবে এটি 26% থেকে বেড়ে 33,4% হয়েছে, পরিবর্তে, এর অ-আর্থিক খাত গেমিং পরিষেবা প্রদানকারীদের (3.485 থেকে 4.357 রিপোর্ট), নোটারি (1.768 থেকে 2.212 পর্যন্ত) এবং মূল্যবান জিনিসপত্রের সুরক্ষা ও পরিবহনের কাজ করে এমন ব্যক্তিদের (177 থেকে 801 পর্যন্ত) বিভাগে হুইসলব্লোয়ারদের অবদানের কারণে এটি সর্বোপরি বৃদ্ধি পেয়েছে। .
টেরিটোরিয়াল সন্দেহজনক রিপোর্ট এবং নগদ লেনদেন
আঞ্চলিক স্তরে, 2020 সালের দ্বিতীয়ার্ধের তুলনায় সর্বাধিক বৃদ্ধি রেকর্ড করা হয়েছে: লোম্বার্ডি (10.402 থেকে 12.752 পর্যন্ত); মধ্যে Veneto, (4.102 থেকে 5.265 পর্যন্ত); মধ্যে লাজিও (7.574 থেকে 8.400); পাইডমন্টে (3.569 থেকে 4.085 পর্যন্ত); ভিতরে ইসলাম (3.587 থেকে 4.064); ভিতরে ট্রেন্টিনো-আল্টো অ্যাডিজ (899 থেকে 1.289)।
অধিকন্তু, দূরবর্তীভাবে সম্পাদিত লেনদেনে শক্তিশালী বৃদ্ধি ছিল (812 থেকে 3.351 পর্যন্ত) এবং ইউনিট দ্বারা বিশ্লেষণ করা এবং তদন্তকারী সংস্থাগুলিতে প্রেরণ করা লেনদেনের সংখ্যা 15,2 সালের একই সময়ের তুলনায় 2020% বৃদ্ধি পেয়েছে (69.659 রিপোর্টগুলি) ) পুরো বছরে, 138.482টি প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যা আগের বছরের তুলনায় 21,9% বেশি। তদ্ব্যতীত, এটা দেখা যাচ্ছে যে এই প্রতিবেদনগুলির মধ্যে, চলমান মহামারী জরুরি অবস্থার সাথে সংযুক্ত অসামঞ্জস্যতার জন্য দায়ী যেগুলি অর্ধ-বছরে মোটের 4,6% প্রতিনিধিত্ব করে, মোটের উপর ক্রমবর্ধমান প্রভাব সহ।
অবজেক্টিভ যোগাযোগের ক্ষেত্রে নগদ লেনদেন 2021 সালের দ্বিতীয়ার্ধে FIU দ্বারা প্রাপ্ত, এটি আন্ডারলাইন করা উচিত যে তারা 23,4 মিলিয়ন লেনদেনের উল্লেখ করেছে, মোট 124,9 বিলিয়ন ইউরোর জন্য, আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় 4,9% বেশি। পুরো বছরের জন্য, FIU 43,2 মিলিয়ন লেনদেন রেকর্ড করেছে, যা 2,7 সালের তুলনায় ক্রমবর্ধমান প্রবণতা এবং 2020% বৃদ্ধি দেখায়।
মোট অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং রিপোর্ট এবং লেনদেন করা সোনার পরিমাণ
S.AR.A এর প্রবণতা (সমগ্র অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং রিপোর্ট) 2021 সালের দ্বিতীয়ার্ধে অর্থনীতির ইতিবাচক প্রবণতা প্রতিফলিত করে: মোট আমানত এবং উত্তোলন বাড়ছে; অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রের ক্ষেত্রে, একটি সাধারণ বৃদ্ধি উভয় দেশীয় খাতের জন্য পরিলক্ষিত হয়, "শিল্প, নির্মাণ এবং কৃষি" এবং "বিশ্বের বাকি" জন্য আরও চিহ্নিত। "ভোক্তা পরিবার" খাত প্রবণতার বিরুদ্ধে যায়।
লেনদেন করা সোনার মান এবং পরিমাণ যথেষ্ট স্থিতিশীল; ঘোষিত মূল্যের ভৌগোলিক বন্টনের দৃষ্টিকোণ থেকে, অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের অংশ বিদেশী বাণিজ্যের উপর প্রাধান্য পায়।
অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং: পরিদর্শন কার্যকলাপ পুনরুদ্ধার করা হচ্ছে
পরিদর্শন কার্যকলাপ ফ্রন্টে, কোভিড -19 মহামারীর সাথে যুক্ত অসুবিধার পরে, পুনরুদ্ধারের স্পষ্ট লক্ষণ ছিল। এই প্রেক্ষাপটে, 2021 সালের দ্বিতীয়ার্ধে, 7টি পরিদর্শন চালু করা হয়েছিল, যার মধ্যে অ-আর্থিক অপারেটরগুলির ধরনগুলি অন্তর্ভুক্ত ছিল যা পূর্বে ইউনিটের নিয়ন্ত্রণে ছিল না এবং কোভিড-19 অর্থায়ন সেক্টরে সক্রিয় মধ্যস্থতাকারীদের বিরুদ্ধে চারটি তথ্যচিত্র নিয়ন্ত্রণ।
বিদেশী ইন্টেলিজেন্স ইউনিট ("FIUs") থেকে অনুরোধ এবং স্বতঃস্ফূর্ত তথ্যও বৃদ্ধি পেয়েছে (815 থেকে 910 পর্যন্ত), ক্রস-বর্ডার রিপোর্টের ক্রমবর্ধমান শক্তিশালী প্রবাহের সাথে (9.298 থেকে 11.028 পর্যন্ত)।
অক্টোবরে, ইউনিট এক্সাইজ, কাস্টমস এবং একচেটিয়া সংস্থার সাথে একটি নতুন প্রোটোকল নির্ধারণ করে যা গেমিং সেক্টর এবং আন্তঃসীমান্ত নগদ চলাচলের বিশেষ উল্লেখ সহ দুটি সংস্থার মধ্যে সহযোগিতাকে শক্তিশালী করে।
