তদন্তগুলি স্লোভাক, রোমানিয়ান এবং অস্ট্রিয়ান পুলিশ বাহিনীর জড়িত থাকার সাথে বিভিন্ন ইতালীয় অঞ্চল এবং এছাড়াও ইউরোপীয় দেশগুলিকে উদ্বেগ করে৷ গোড়ায় মাফিয়া প্রকৃতির না হলেও সংগঠিত অপরাধের ঘটনা ঘটবে
রাজনীতিবিদ এবং ভিআইপিদের গুপ্তচরবৃত্তি, অ্যান্টি-মাফিয়া প্রসিকিউটর মেলিলো শুনেছেন: "তথ্য তদন্তের মাধ্যাকর্ষণ চরম"। তারপরে তিনি "কম্পিউটার নেটওয়ার্কের অসাধারণ দুর্বলতা"কে আন্ডারলাইন করেন এবং পুনরায় বলেন: "SOS এর ব্যবহার অবশ্যই কঠোর হতে হবে"
Balocco এবং Dolci Preziosi-এর সাথে অন্যায্য বাণিজ্যিক অনুশীলনের জন্য অ্যান্টিট্রাস্ট জরিমানা করার পরে প্রভাবশালী ফেরাগনি ক্রমবর্ধমান ঝড়ের মধ্যে - এখন সাফিলো, সুপরিচিত ভেনিসিয়ান আইওয়্যার কোম্পানি, লঙ্ঘনের জন্য একটি সমৃদ্ধ স্পনসরশিপ চুক্তি ভঙ্গ করে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছে...
তিন মিলিয়নেরও বেশি রূপান্তর ক্রিয়াকলাপ লগ করা হয়েছিল। এটি ওম দ্বারা প্রথম প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, যে সংস্থাটি ত্রৈমাসিক গ্রাহক প্রবাহ বিশ্লেষণ করে। Guardia di Finanza 16 সম্ভাব্য অপমানজনক অপারেটরদের কাছে রিপোর্ট করা হয়েছে
প্রযুক্তি ক্রমাগত বিকশিত হচ্ছে এবং Guardia di Finanza তার ফলাফল উন্নত করতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মতো সরঞ্জামগুলিকে কাজে লাগাতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ
গত সপ্তাহে পাওয়া চুক্তির পর, সিডিএম নিয়োগের আনুষ্ঠানিকতা - বিতর্কের মধ্যে চিয়ারা কলোসিমো অ্যান্টি-মাফিয়া কমিশনের সভাপতি নির্বাচিত
গত সপ্তাহের বিতর্কের পর চুক্তি হয়েছে। পরবর্তী সিডিএম-এ, গার্দিয়া ডি ফিনাঞ্জার পরবর্তী প্রধানের পছন্দও আনুষ্ঠানিকভাবে করা হবে, যিনি আন্দ্রেয়া ডি জেনারো হবেন
গতকালের মন্ত্রী পরিষদে আসনগুলির রাজনৈতিক বিভাজনের নতুন অধ্যায়: রাই এবং ইনপস এবং ইনাইলের শীর্ষে এবং শীঘ্রই গার্ডিয়া ডি ফিনাঞ্জা এবং রাজ্য পুলিশে পরিবর্তন
গার্ডিয়া ডি ফিনাঞ্জার জানুয়ারিতে করা চেক অনুসারে, 39,3% ডিস্ট্রিবিউটর দামের সাথে সম্মত নয়
PNRR দ্বারা পরিকল্পিত হস্তক্ষেপের প্রতি বিশেষ মনোযোগ সহ গ্রুপের আইনি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অপরাধমূলক অনুপ্রবেশের প্রচেষ্টা প্রতিরোধ করা এবং প্রতিরোধ করা।
টারনা এবং গার্ডিয়া ডি ফিনাঞ্জা বিদ্যুৎ ব্যবস্থার নিরাপত্তার লক্ষ্যে সহযোগিতা জোরদার করার জন্য একটি প্রোটোকল স্বাক্ষর করেছে
কৌশলটি ইলেকট্রনিক রসিদ মুখস্থ করতে ব্যর্থতার জন্য করের 90% এর সমান জরিমানা আরোপ করে, এমনকি যদি অর্থ প্রদান এখনও সংগ্রহ করা না হয়।
ভেনিস কোম্পানির সদর দফতরে গার্ডিয়া ডি ফিনাঞ্জার অনুসন্ধান যা সবেমাত্র এটিকে একটি যৌথ-স্টক কোম্পানিতে রূপান্তর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে - সম্ভাব্য "সমাবেশগুলিতে অবৈধ প্রভাব" এর জন্য একটি তদন্ত চলছে - প্রেসিডেন্ট বেডোনি সহ তিনজন সন্দেহভাজন, কিন্তু কোম্পানি বলে "পরম...
বারি পাবলিক প্রসিকিউটর অফিস 19টি টেলিগ্রাম চ্যানেল বাজেয়াপ্ত এবং বন্ধ করার জন্য অর্থকে একটি আদেশ দিয়েছে যা প্রতিদিন সংবাদপত্রের বিনামূল্যে পিডিএফ কপি প্রচার করবে। পাইরেসির সমস্যা শুধুমাত্র প্রকাশনার মধ্য দিয়ে যাওয়া সংকটকে আরও বাড়িয়ে তোলে...
নকল হোম ট্যাম্পন থেকে শুরু করে ই-মেইলের মাধ্যমে ফিশিং পর্যন্ত, সোনায় তাদের ওজনের জন্য বিক্রি করা (অকেজো) মুখোশের মধ্য দিয়ে যাওয়া: এখানে করোনভাইরাস সম্পর্কিত সমস্ত স্ক্যাম রয়েছে
জাতীয় বিদ্যুত গ্রিড পরিচালনাকারী সংস্থাটি গার্ডিয়া ডি ফিনাঞ্জার সাথে তার জোট পুনর্নবীকরণ করেছে, এই অঞ্চলে অবকাঠামো নির্মাণের পদ্ধতির নিয়মিততা নিরীক্ষণের জন্য।
মেরিটাইম পেট্রোল কনফিগারেশনে চারটি ATR 72-600s এর অর্ডার দিয়েছে Guardia di Finanza। P-72B, যা GdF এর অ্যারো-নেভাল ডিভাইসে একীভূত হবে, সামুদ্রিক টহল বিমানের নতুন সীমান্তের প্রতিনিধিত্ব করে এবং সবচেয়ে আধুনিক সিস্টেমে সজ্জিত…
বিমানটি অ্যারো-মেরিটাইম টহল এবং গবেষণা মিশনে কাজ করবে, সংবেদনশীল লক্ষ্যগুলি সনাক্ত করতে এবং সনাক্ত করতে অন-বোর্ড সেন্সর ব্যবহার করবে।
লিওনার্দোর হেলিকপ্টার প্রোগ্রাম গত 15 বছরে বিশ্বব্যাপী সবচেয়ে সফল, একটি সর্বকালের বিক্রয় রেকর্ড স্থাপন করেছে।
জুনের শুরু থেকে 5 আগস্টের মধ্যে, গার্ডিয়া ডি ফিনাঞ্জা 404টি চেক করেছে এবং 256টি ক্ষেত্রে অনিয়ম প্রকাশিত হয়েছে - অনেকগুলি অনিয়মিত শ্রমিক এবং অবৈধ বিক্রেতাও
ভিডিও - মিলান প্রসিকিউটর অফিসের নির্দেশনায়, গার্ডিয়া ডি ফিনাঞ্জা, আইভাসের সহযোগিতায়, 222টি সাইটকে চিহ্নিত এবং অস্পষ্ট করেছে যেগুলি জাল বীমা পলিসি বিক্রি করেছিল, বিভিন্ন কৌশলের মাধ্যমে ব্যবহারকারীদের প্রতারিত করেছিল
Guardia di Finanza-এর কর্মীরা এখন INPS-এর দ্বারা পরিকল্পিত সময়সীমার জন্য অপেক্ষা না করে, TFS-এর একটি একক সমাধানের জন্য তাত্ক্ষণিক অগ্রিম পেতে সক্ষম হবেন যার জন্য তারা অধিকারী।
মন্ত্রী পরিষদের সিদ্ধান্ত: আরডিজি থেকে মাজোট্টা, গার্ডিয়া ডি ফিনাঞ্জা থেকে জাফরানা, আইএনপিএস থেকে ট্রিডিকো
সাম্পডোরিয়ার প্রেসিডেন্টের সাথে জড়িত তদন্তে মোট ছয়জনকে উদ্বিগ্ন করা হয়েছে - তদন্তকারীদের অনুমান অনুসারে, ক্লাবের কোষাগার থেকে 1,2 মিলিয়ন উধাও হয়ে যাবে, পেড্রো ওবিয়াংকে ওয়েস্ট হ্যামের কাছে বিক্রি করার জন্য সংগৃহীত অর্থের একটি অংশ…
চুক্তিটির মূল্য 280 মিলিয়ন ইউরো এবং এতে "একটি সম্পূর্ণ সহায়তা এবং প্রশিক্ষণ প্যাকেজ রয়েছে যা ভবিষ্যতে 100 মিলিয়ন ইউরো পর্যন্ত মূল্যের জন্য আরও পরিষেবা সহ বাড়ানো যেতে পারে"
13.000 থেকে 2014 সালের মধ্যে গার্ডিয়া ডি ফিনাঞ্জা দ্বারা পরিচালিত 2016টি চেকের পরে, এটি আবির্ভূত হয়েছে যে বেশিরভাগ অবদান ইতালিতে প্রতারণামূলকভাবে অনুরোধ করা হয়েছিল এবং প্রাপ্ত হয়েছিল৷ এবং শতাংশ বেড়েছে 64% এর জন্য...
Guardia di Finanza-এর উদ্দেশ্য হল তদন্ত বাস্তবায়ন করা এবং শরীরের মান বৃদ্ধি করা, আন্তর্জাতিক নিয়ম-কানুনের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া - অন্যান্য পুলিশ বাহিনীর সাথে সহযোগিতা (বিদেশী দেশগুলির সহ) এবং...
বিধানটি অভিযুক্তের অনুরোধে প্রসিকিউটরের অফিস দ্বারা চ্যালেঞ্জ করা তত্ত্বাবধায়ক কার্যকলাপে বাধা দেওয়ার দুটি অভিযোগের উল্লেখ করে।
অর্থনৈতিক ও আর্থিক অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য পোস্টে ইতালিয়ান এবং গার্দিয়া ডি ফিনাঞ্জার মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে
দ্য গার্ডিয়া ডি ফিনাঞ্জা 9.953 অ্যাকাউন্টের ধারকদের নাম জানতে চেয়েছে যেখানে অভিযোগ করা হয়েছে সাড়ে ছয় বিলিয়ন ইউরো জমা রয়েছে - মামলাটি 2014 সালে জায়ান্টের বিরুদ্ধে শুরু হওয়া ম্যাক্সি তদন্তের সাথে যুক্ত…
এগুলি বেশিরভাগই স্বাভাবিক ব্যক্তি হবে, এমন বিষয় যারা স্বেচ্ছায় প্রকাশকে মেনে চলতে পারত কিন্তু (এখন পর্যন্ত) তা না করা বেছে নিয়েছে
প্রতিষেধক জব্দ দুটি জীবন নীতির সাথে সম্পর্কিত যার প্রতিটির সমর্পণ মূল্য 495 হাজার ইউরো ছিল এবং একই তদন্তের অংশ হিসাবে ট্রিগার করা হয়েছিল যা গত 13 ডিসেম্বর ফ্রান্সেস্কো কোরালো এবং তার কথিত সহযোগীদের গ্রেপ্তার করেছিল
অভিযোগটি 2010-2014 সালের পাঁচ বছরের সময়কালকে বোঝায়, যখন গ্রুপটি আয়ারল্যান্ডে ছিল - এই সময়ের মধ্যে টার্নওভার আড়াই বিলিয়নে পৌঁছেছিল
1.866 রিপোর্ট করা হয়েছে এবং 140 জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে - ভ্যাট জালিয়াতির দুই হাজার মামলা চিহ্নিত করা হয়েছে, 1.663টি আন্তর্জাতিক কর ফাঁকি, 781 মিলিয়ন ইউরোর সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।
ফিয়ামে গিয়াল প্রকাশনা গোষ্ঠীর অ্যাকাউন্টগুলির তদন্তের অংশ হিসাবে নথিগুলি অর্জন করে - সংস্থার শীর্ষ ব্যবস্থাপনা: "বিচারব্যবস্থার উপর সর্বাধিক প্রশান্তি এবং আস্থা"
দরপত্র, পেশাগত নিরাপত্তা এবং পরিবেশগত সুরক্ষার বিষয়ে স্বচ্ছতার গ্যারান্টি দেওয়ার জন্য গার্ডিয়া ডি ফিনাঞ্জার সাথে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের কেন্দ্রে প্রকল্পটি - দেল ফান্তে: "দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের দিকে একটি ধাপ এগিয়ে"।
একই সময়ে, কর কর্তৃপক্ষের হাত থেকে বাঁচার জন্য স্থাপন করা শতাধিক শেল কোম্পানির মুখোশ খুলে দেওয়া হয়েছিল - এখানে 242 বছরের জীবন অনুষ্ঠান উপলক্ষে প্রকাশিত সমস্ত পরিসংখ্যান রয়েছে
গার্ডিয়া ডি ফিনাঞ্জা 517 জনকে নিন্দা করেছে - এখন কেবল অবৈধভাবে প্রাপ্ত অর্থই পুনরুদ্ধার করা হবে না, তবে রাষ্ট্রীয় কোষাগার বছরে 3 মিলিয়ন ইউরো সাশ্রয় করবে।
ফাইন্যান্স, আজ ইনস্টিটিউটের সদর দফতরে, ব্যাঙ্কের শীর্ষ ম্যানেজমেন্টের দেওয়া আদেশের কারণে ইনস্টিটিউটের অধস্তন বন্ডগুলি উভয় হাতে বিক্রি করা হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যাবে।
সংকটে থাকা 4টি ব্যাঙ্কের বন্ডহোল্ডারদের সালিশের প্রয়োজন ছাড়াই 80% পর্যন্ত ফেরত দেওয়া হবে যদি তাদের বার্ষিক মোট আয় 35.000 ইউরোর কম হয় বা তাদের অস্থাবর সম্পদ 100 ইউরোর কম হয়: যেমন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে...
এই ঘন্টার মধ্যে, Fiamme Gialle মিলান পাবলিক প্রসিকিউটর অফিসের আদেশে ক্যালিফোর্নিয়ার জায়ান্টের কাছে একটি প্রতিবেদন পরিবেশন করছে - "আমরা যে সমস্ত দেশে কাজ করি সে সমস্ত দেশে আমরা ট্যাক্স প্রবিধান মেনে চলি", কোম্পানিটি উত্তর দেয়৷
রবার্তো ভেদোভোট্টো অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের জন্য তদন্তাধীন - একটি ফেরারি ক্যালিফোর্নিয়াও জব্দ করা হয়েছিল।
অন্যদের মধ্যে, ব্যাংকের সভাপতি জিওভানি জোনিন এবং ইনস্টিটিউটের প্রাক্তন মহাব্যবস্থাপক স্যামুয়েল সোরাতো বাজারের কারসাজি এবং তদারকিতে বাধা দেওয়ার জন্য তদন্তাধীন।
Fiamme Gialle-এর 2014 সালের রিপোর্টে 2,6 বিলিয়নেরও বেশি ট্রেজারির ক্ষতি হয়েছে। যাচাই-বাছাইয়ের আওতায় পাস করা চুক্তির এক তৃতীয়াংশ অনিয়মিতভাবে দেওয়া হয়েছে। জনপ্রশাসনের বিরুদ্ধে অপরাধের জন্য 3.700 জন রিপোর্ট করেছেন।…
তার বিরুদ্ধে অবৈধ পুঁজির পুনঃনিয়োগ করার অভিযোগ রয়েছে - মোট 22 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে - গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে অভিযুক্ত অপরাধের মধ্যে রয়েছে মাফিয়া পদ্ধতির উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির সাথে আত্মসাৎ এবং স্ব-লন্ডারিং - এছাড়াও অ্যাকাউন্টিং অফিসে চলছে…
482,8 মিলিয়ন মূল্যের Fiamme Gialle দ্বারা টার্গেট করা অপারেশনটি হল টম ব্যারাকের কলোনি ক্যাপিটাল দ্বারা কাতার হোল্ডিং ইনভেস্টমেন্টের কাছে কোস্টা স্মারালডায় রিয়েল এস্টেট সম্পদ বিক্রি
অধিকারের অপব্যবহারের বিষয়ে খসড়া ডিক্রিতে এটি পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে যা ফাঁকি, এড়ানো এবং অপব্যবহারের মধ্যে সীমানা স্পষ্ট করা উচিত। এটি থ্রেশহোল্ডকে দ্বিগুণ করে যার অধীনে কোম্পানিগুলি "সম্মতি...
তদন্তের অধীনে 62টি বিষয় রয়েছে - ইতালি জুড়ে অনুসন্ধান এবং জব্দ করা হয়েছে - দর্শনীয় স্থানগুলিতে পরিবহন, পোর্টারেজ, পরিষ্কার এবং নজরদারি সংস্থাগুলি - অভিযোগ: অস্তিত্বহীন অপারেশন, জালিয়াতি দেউলিয়া এবং অর্থ পাচারের জন্য চালানের ব্যবহার৷
ভেনিসে মোসে নির্মাণে কথিত ঘুষের তদন্তের পরিপ্রেক্ষিতে অভিযোগটি দুর্নীতির - মিলানিজ ইতিমধ্যেই প্রসিকিউটর দ্বারা সন্দেহভাজনদের মধ্যে ছিলেন এবং এই সময়ে তাকে সান্তা মারিয়া ক্যাপুয়া ভেটেরের কারাগারে নিয়ে যাওয়া উচিত। প্রদেশ…
স্ক্যান্ডাল ভেনিস - ঘুষ ও দুর্নীতির জন্য গ্রেফতার এবং চমৎকার সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের মধ্যে যার মধ্যে মেয়র ওরসোনি, প্রাক্তন মন্ত্রী গ্যালান এবং অর্থদাতা মেনেগুজ্জোর নাম উঠে এসেছে - মোট 35 জন গ্রেপ্তার - ম্যাজিস্ট্রেটরা দাবি করেছেন যে প্রমাণ রয়েছে...
উদ্যোক্তা অগাস্টো ক্যালোর প্রিটনারের সাথে একসাথে, ক্লিনি ইরাকের জলের পুনর্বাসনের জন্য একটি ঋণ থেকে 3,4 মিলিয়ন ইউরো ঘুরিয়ে দিতেন - প্রশ্নে থাকা প্রকল্পটিকে "নিউ ইডেন" বলা হয়েছিল এবং মোট 54 মিলিয়ন ইউরোর সংস্থান সরবরাহ করেছিল,…
স্টকটি চার শতাংশেরও বেশি পয়েন্টে ভেঙে পড়ে এবং Ftse Mib-এর পিছনে ভ্রমণ করে - প্রথম তিন মাসে লাভ দ্বিগুণেরও বেশি হওয়া সত্ত্বেও, বিনিয়োগকারীদের মনোযোগ এখনও Guardia di Finanza অফিসগুলির অনুসন্ধানের দিকে নিবদ্ধ রয়েছে...
পঞ্চম বৃহত্তম ইতালীয় ব্যাংক, Ubi-এর ব্যবস্থাপনার অফিসগুলিতে গার্ডিয়া ডি ফিনাঞ্জার ব্যাপক অনুসন্ধান - দুটি সম্ভাব্য অপরাধ রয়েছে: তত্ত্বাবধানে বাধা এবং তীব্র জালিয়াতি - ইন্তেসার তত্ত্বাবধায়ক বোর্ডের সভাপতিও এই অভিযানে তদন্তাধীন ...
প্রথম ত্রৈমাসিকে, গত বছরের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি নিট মুনাফা: ফলাফল 26,5 থেকে 58,1 মিলিয়ন ইউরোতে বেড়েছে, এমনকি বিশ্লেষকদের অনুমানকেও হার মানিয়েছে - এর মধ্যে, তবে, গার্ডিয়া ডি ফিনাঞ্জা আজ সকালে শুরু করেছে…
Guardia di Finanza এবং Equitalia-এর মধ্যে সহযোগিতার ফর্মগুলি পরিচালনাকারী চুক্তিটি 18 জুলাই 2007 এর অর্থনীতি ও অর্থমন্ত্রীর ডিক্রির বিধানের ভিত্তিতে আজ পুনর্নবীকরণ করা হয়েছিল।
অপারেশনটি আজ সকালে চালু করা হয়েছিল এবং, আমরা যা শিখছি তা অনুসারে, মার্চের শুরুতে উচ্চ লেনদেনের সাথে শেয়ারের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির দ্বারা ট্রিগার করা যেতে পারে - সমাবেশের পরে, ফাউন্ডেশনটি বিক্রি করেছে, বন্ধ বাজার সহ, 12টি কর্মের %…
এড়িয়ে যাওয়া, আইনের অপব্যবহার বা আন্তর্জাতিক জালিয়াতি কার্যক্রমে উদ্যোক্তার সাথে সহযোগিতাকারী পেশাদারদের জন্য নিবন্ধন থেকে স্থগিতাদেশ। কর বিচারকদের বৃহত্তর পেশাদারিকরণ এবং তাদের অসঙ্গতিগুলির শাসনের উপর আরও কঠোর করা। এগুলি গার্ড অফ দ্বারা করা কিছু অনুরোধ…
অপারেশনটি বাজারকে উদ্বিগ্ন করছে: গভীর সকালে কনসবের ব্লিটজ পিয়াজা আফারিতে মেডিওবাঙ্কা শেয়ারের সমাবেশকে থামিয়ে দেয়, যা সেশনের শুরুতে শেয়ার প্রতি 6,8 ইউরো স্পর্শ করার পরে, প্রায় 11,30 লাভ করে মাত্র অর্ধেক…
গার্ডিয়া ডি ফিনাঞ্জা কথিত ট্যাক্স জালিয়াতির তদন্তের অংশ হিসাবে টোটাল-এর্গ-এর অফিসে অনুসন্ধান করছে - তদন্তের কেন্দ্রে বারমুডা ভিত্তিক একটি কোম্পানির দ্বারা জারি করা 904 মিলিয়নের চালান রয়েছে।
এই উদ্যোগটি কমিশন থেকে শুরু হয়েছিল, যা ফিয়ামে গিয়ালের অপারেশনাল সহায়তার জন্য অনুরোধ করেছিল - তদন্তগুলি গত 7 নভেম্বর টেলিকম বোর্ড অফ ডিরেক্টরস দ্বারা পাস করা রেজুলেশনগুলির বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে, যার মধ্যে আর্জেন্টিনায় সম্পদ বিক্রি এবং রূপান্তর...
ব্যবসায়িক ব্যাঙ্কটি ভেরোনা পৌরসভাকে 256 মিলিয়ন ইউরোর বেশি ডেরিভেটিভের সাবস্ক্রিপশনের মাধ্যমে তার ঋণ পুনর্গঠন করতে প্ররোচিত করেছে, 15 মিলিয়নেরও বেশি লুকানো কমিশন নির্দেশ করতে ব্যর্থ হয়েছে৷
Fiamme Gialle সারা দেশে 29টি চেক করেছে - উদ্যোক্তা এবং পেশাদারদের অযথা আর্থিক সুবিধার গ্যারান্টি দেওয়ার জন্য রোমের পাবলিক প্রসিকিউটর অফিস দ্বারা কমপক্ষে পাঁচজন কর্মকর্তার তদন্ত করা হচ্ছে - প্রয়োজনীয়তা পূরণ না করেই অনুরোধগুলি গৃহীত হয়েছে...
করদাতাদের জন্য যাদের জন্য ঘোষিত আয় এবং ব্যয়কৃত আয়ের মধ্যে কমপক্ষে 20% ব্যবধান থাকবে, লাল পতাকাটি ট্রিগার করা হবে (নিয়ন্ত্রণের লাল পতাকা) - টুলটি কর কর্তৃপক্ষকে আরও নির্ভরযোগ্য নিয়ন্ত্রণের গ্যারান্টি দেয় এবং একই সাথে…
কর্পসের প্রতিষ্ঠার 239 তম বার্ষিকী উপলক্ষে ফিয়ামে গিয়াল, এই পাঁচ মাসের কার্যকলাপের ব্যালেন্স শীট তৈরি করেছে - তারা 957 মিলিয়ন ইউরোর জন্য কোষাগারের ক্ষতি নিরূপণ করেছে এবং ট্যাক্সের মাধ্যমে প্রায় 5,5 বিলিয়ন পুনরুদ্ধার করেছে। ..
আর্থিক পুলিশের কারেন্সি ইউনিটের লোকেরা আজ সকালে মিলানে জেপি মরগানের মিলান অফিসে গিয়েছিলেন, মন্টে দে পাশ্চি ডি সিয়েনা দ্বারা আন্তোনভেনেটা অধিগ্রহণের তদন্তের অংশ হিসাবে।
জ্বালানির দাম ক্রমাগত বৃদ্ধির পরে কোডাকনের অভিযোগের ভিত্তিতে এক বছর আগে তদন্তের জন্ম হয়েছিল। Fiamme Gialle জ্বালানীর দামের প্রবণতা এবং এর কারণগুলির উপর তেল কোম্পানিগুলির কাছ থেকে অর্জিত ডকুমেন্টেশনগুলি পরীক্ষা করেছে...
ভারেসের গার্ডিয়া ডি ফিনাঞ্জা তদন্ত চালিয়েছে এবং তদন্তের নথিগুলি সক্ষমতার জন্য মিলান এবং রোমে প্রেরণ করা হয়েছিল - জড়িত সংস্থাগুলি হল শেল, তামোয়েল, এনি, এসসো, টোটাল এর্গ, কিউ 8 এবং এপিআই।
রোমান উদ্যোক্তার কাছ থেকে জিডিএফ দ্বারা জব্দ করা সম্পদের মধ্যে রয়েছে একটি ব্যক্তিগত বিমান, ক্যাপ্রির একটি ভিলা এবং একটি ম্যাক্সি ইয়ট - তদন্তগুলি বিদেশে ভিত্তিক সংস্থাগুলির একটি গ্যালাক্সি পুনর্গঠন করেছে যেখানে একচেটিয়া ব্যবহারের জন্য সম্পদ নিবন্ধিত হয়েছিল...
2012-এর সময়, গার্ডিয়া ডি ফিনাঞ্জা 8 হাজারেরও বেশি মোট কর ফাঁকিদাতাকে আবিষ্কার করেছে, মোট 22,7 বিলিয়ন ইউরোর সমান লুকানো আয়ের জন্য - আন্তর্জাতিক কর ফাঁকি 17,1 বিলিয়নে পৌঁছেছে - 12 হাজারেরও বেশি দায়ী…
অর্থদাতাদের উদ্দেশ্য, বিশেষ করে, ফেসবুক ইতালি ইতালিতে প্রদান করা গ্রুপ পরিষেবাগুলির বিদেশী সংস্থাগুলির উপর 'লোড' করে কর ফাঁকি দিয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করা।
এই মুহুর্তে, Fiamme Gialle 163 মিলিয়ন ইউরোর সম্পদ বাজেয়াপ্ত করেছে - অপরাধী সংঘের জন্য 118 জন সন্দেহভাজন রয়েছে - অপরাধী সমিতি 11 টি অঞ্চলে প্রোথিত এবং সুইজারল্যান্ডে এর শীর্ষ সম্মেলন রয়েছে বলে জানা গেছে।
মিলানের গার্দিয়া ডি ফিনাঞ্জা, 2008 সালে আইসিজি থেকে পারমিরা তহবিলে ভ্যালেন্টিনো ফ্যাশন গ্রুপ বিক্রির তদন্তের অংশ হিসাবে, মারজোটো এবং ডোনা ডালে রোজ পরিবারের কাছ থেকে 65 মিলিয়ন ইউরো মূল্যের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে।
Vincenzo Maruccio, Pisana-এর IDV গ্রুপ লিডার, আত্মসাতের জন্য তদন্তাধীন - ম্যাজিস্ট্রেটরা তাকে অভিযুক্ত করেছেন যে তিনি পার্টির জন্য নির্ধারিত 500 ইউরো তার ব্যক্তিগত বর্তমান অ্যাকাউন্টে তারের স্থানান্তরের মাধ্যমে ডাইভার্ট করেছেন - এই যোগফলের সাথে আরও 200 ইউরো যোগ করা উচিত…
ন্যাপলস প্রসিকিউটর অফিসের পক্ষ থেকে ফিয়ামে গিয়াল, রোম এবং কাস্টেলভোল্টারনোতে এফআইজিসি এবং নেপলসের অফিসে নথিগুলির একটি সিরিজ অধিগ্রহণ করছে - অধিকার ক্রয় এবং হস্তান্তর করার পদ্ধতিগুলি…
100 প্রশাসনের কাছ থেকে 400 মিলিয়ন চুরি - পৌরসভার কোষাগারে সংগৃহীত কর পরিশোধ করার পরিবর্তে, প্রশাসক জিউসেপ স্যাগেজ তার জন্য দায়ী কোম্পানিগুলিতে অর্থ স্থানান্তরিত করেছেন - আন্দোলনগুলিকে মুখোশ করার জন্য, সংস্থাগুলির সাথে লেনদেন মঞ্চস্থ হয়েছিল ...
গার্ডিয়া ডি ফিনাঞ্জা আজ সকালে বোলোগনার আঞ্চলিক কাউন্সিলের সদর দফতরে উপস্থিত হয়েছিল এবং এই অঞ্চলের রাজনীতিবিদদের ব্যয়ের তদন্তকারী বিচার বিভাগ থেকে কিছু অনুরোধের জন্য রাষ্ট্রপতি এবং কাউন্সিল গ্রুপগুলিকে অবহিত করেছিল।
গার্ডিয়া ডি ফিনাঞ্জার মুদ্রা পুলিশের ইউনিট আজ সকালে লাজিও অঞ্চলে পিডিএল-এর প্রাক্তন নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে - অভিযোগটি আত্মসাৎ: রাজনীতিবিদকে প্রায় এক মিলিয়ন 300 হাজার ইউরো অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে…
আগস্টে, ফিয়ামে গিয়ালের হাজার হাজার চেক, 23টি অভিযোগ - "জ্বালানী জালিয়াতি শুধুমাত্র গাড়িচালক নয়, রাষ্ট্রীয় কোষাগারকেও প্রভাবিত করে। বিভিন্ন পেট্রোলিয়াম পণ্যের সাথে মেশানো, কর সাপেক্ষে নয় এবং সস্তা,…
স্টেট পুলিশ এবং গার্ডিয়া ডি ফিনাঞ্জা Maugeri ফাউন্ডেশনের তদন্তের পরিপ্রেক্ষিতে সন্দেহভাজনদের কাছ থেকে প্রায় 60 মিলিয়ন ইউরোর মোট মূল্য সহ কিছু সম্পদ বাজেয়াপ্ত করেছে - সম্পত্তি, বর্তমান অ্যাকাউন্ট এবং ড্যাকোতে জব্দ করা একটি ইয়ট...
গোলরক্ষক এবং তার আইনজীবী যখন শান্ত হয়ে চলেছেন, তুরিনের GdF 2010 সালের সমস্ত নাটকের ম্যাট্রিক্স পরীক্ষা করছে পারমার তামাকোনিস্টের দোকানে তারা এটি বুফন - ওগির কাছে ফিরে পেতে পারে কিনা তা দেখতে।
গার্ডিয়া ডি ফিনাঞ্জার কমান্ডার, নিনো ডি পাওলো, চেম্বারের কমিশনে: "সমস্ত প্রদেশে চেক" - প্রতি বছর 5.500 লোক মিথ্যা চালানের জন্য রিপোর্ট করা হয়, প্রায় 2,5 বিলিয়ন কোষাগারের ক্ষতির জন্য - কী করতে হবে করতে…
ট্রানি প্রসিকিউটর অফিসের নির্দেশে সামরিক বাহিনী ফিচ রেটিং এজেন্সির মিলান অফিসে তল্লাশি চালাচ্ছে - ব্লিটজ তদন্তের প্রেক্ষাপটের অংশ যা গত শুক্রবার স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড পুওর অফিসে অনুসন্ধান চালায়
গার্ডিয়া ডি ফিনাঞ্জার কিছু এজেন্ট ট্রানি প্রসিকিউটর অফিসের তদন্তের অংশ হিসাবে স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড পুওরস-এর মিলান অফিসে একটি অভিযান চালায় - ছয় সন্দেহভাজনকে বাজারের কারসাজি এবং সুবিধাপ্রাপ্ত তথ্যের অপব্যবহারের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে
স্কি রিসোর্টে বিস্ফোরণের পর, পাদুয়া প্রদেশের তাপ কেন্দ্রের পালা ফিয়ামে গিয়ালের ক্রসহেয়ারে শেষ হওয়ার পালা: পাঁচতারা হোটেলের গ্রাহকদের চেক সম্ভবত ক্রস-এর জন্য ব্যবহার করা হবে। রাজস্ব সংস্থার সঙ্গে চেক
