اجتمع مجلس إدارة تيرنا الجديد اليوم في روما للمرة الأولى برئاسة كاتيا باستيولي. تم ترشيح المجلس بالإجماع لويجي فيراريس في منصب الرئيس التنفيذي للشركة واعتبارًا من 1 مايو 2017 مدير عام.
ثم وافق المجلس على هيكلية الصلاحيات ، تأكيد المهمة المؤسسية لتمثيل الشركة أمام الرئيسة كاتيا باستولي، وتوجيه وتوجيه عمل مجلس الإدارة ، ودور الترويج والاستشارات للمسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) ، بالإضافة إلى الإشراف على نشاط التدقيق والأنشطة المتعلقة بالمشاركة في شركة "CESI - Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano Giacinto Motta SpA "، وهذا الأخير بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي. تماشياً مع الهيكل السابق ، مُنح الرئيس التنفيذي جميع الصلاحيات لإدارة الشركة ، باستثناء تلك التي تم تعيينها بخلاف ذلك بموجب التشريعات المعمول بها ، أو النظام الأساسي ، أو التي يحتفظ بها مجلس الإدارة في نطاق اختصاصه. الواجبات.
بناءً على الإعلانات الصادرة عن أعضاء مجلس الإدارة ، تأكد مجلس الإدارة من استيفاء جميع أعضاء مجلس الإدارة لشروط الاستقلالية المنصوص عليها في التشريع الخاص بـ "مشغل نظام نقل الكهرباء" ، فضلاً عن حيازة متطلبات التكريم وغياب أسباب عدم الأهلية وعدم التوافق ، وفقًا لما يقتضيه القانون والنظام الأساسي المعمول به.
بناءً على التقييمات التي أجراها مجلس الإدارة فيما يتعلق بالإعلانات المقدمة من قبل المديرين الفرديين ومع الأخذ في الاعتبار جميع معايير التقييم المنصوص عليها في قانون حوكمة الشركات ، فإنهم يتمتعون بمتطلبات الاستقلال التي يتطلبها القانون ، من قبل TERNA النظام الأساسي لشركة SpA وبموجب قانون التنظيم الذاتي للشركات المدرجة ، فإن أعضاء مجلس الإدارة: Fabio Corsico و Luca Dal Fabbro و Paola Giannotti و Gabriella Porcelli و Stefano Saglia و Elena Vasco.
الرئيسة كاتيا باستوليفي ظل متطلبات الاستقلالية المنصوص عليها في القانون ، لا يمكن إعلان الاستقلال وفقًا لأحكام قانون حوكمة الشركات ، نظرًا للمنصب الذي تشغله كرئيس للشركة.
"لقد تشرفت كثيرًا بالمهمة التي تم تكليفي بها كرئيس تنفيذي لشركة متميزة مثل Terna - أعلنت رقم واحد جديدًا لويجي فيراريس -. سأعمل على الفور مع فريق جودة معترف به في أوروبا وحول العالم ، بهدف إيجاد أفضل الحلول لتطوير شبكة كهرباء محلية متطورة ومستدامة ومحترمة بشكل متزايد. تعد خبرة تيرنا قيمة ، وكذلك الأهداف التي حققتها في السنوات الأخيرة. يعني مستقبل الطاقة أكثر من أي وقت مضى مستقبل الشبكات ، والذكاء الذي سيتم وضعه فيه والقدرة على إنشاء نظام في أوروبا والعالم ، لتبادل المهارات لتقديم مساهمة ملموسة وأكثر كفاءة للأجيال القادمة . أنا متأكد من أننا سنكون قادرين مرة أخرى على مواجهته معًا في الشركة ".
يصل Ferraris إلى Terna بعد خمسة عشر عامًا من الخبرة المهنية المكتسبة في مجموعة Enel، مع مناصب إدارية عليا في كل من أعمال التوليد والتوزيع. سيكون أحد أهدافه الأولى هو إعطاء دفعة فعالة للنمو الدولي لـ Terna ، نظرًا لمكانته البارزة كمدير دولي في أسواق الطاقة في إسبانيا وأمريكا اللاتينية وسلوفاكيا وروسيا.
كما تأكد المجلس من استيفاء متطلبات المهنية والنزاهة والاستقلالية لأعضاء مجلس المراجعين القانونيين وفقا لأحكام القرار الوزاري الصادر في 30 مارس 2000 م. 162 المشار إليها في المادة 26 من النظام الأساسي والمادة. 148 ، الفقرتان 3 و 4 رابعًا من القانون الموحد للمالية ، وأخذ علمًا بما أبلغ به مجلس المراجعين القانونيين ، عقب عمليات التحقق التي أجرتها الهيئة المذكورة اليوم ، بشأن حيازة المدققين القانونيين لمتطلبات الاستقلالية المنصوص عليها في قانون حوكمة الشركات (معيار التطبيق 8.C.1) وعلى امتلاك الهيئة ككل لمتطلبات الكفاءة وفقًا للمادة 19 الفقرة 3 من المرسوم التشريعي 39/2010.
كما نص المجلس على إعادة تشكيل اللجان الداخلية التي تم إنشاؤها بالفعل من خلال تعيين الأعضاء بما يتماشى مع مؤشرات قانون التنظيم الذاتي. ونتيجة للقرارات المذكورة اعلاه تشكلت اللجان على النحو التالي:
"لجنة الرقابة والمخاطر وحوكمة الشركات والاستدامة"
ستيفانو ساجليا - رئيسًا
ايلينا فاسكو - مكون
باولا جيانوتي - عضوة
"لجنة الأجور"
فابيو كورسيكو - رئيس
غابرييلا بورسيلي - مكون
ستيفانو ساجليا - مكون
"لجنة ترشيح"
لوكا دال فابرو - رئيس
Yunpeng He - عضو
فابيو كورسيكو - مكون
"لجنة المعاملات مع الأطراف ذات الصلة"
غابرييلا بورسيلي - منسقة
لوكا دال فابرو - مكون
باولا جيانوتي - عضوة
