وافق مجلس إدارة Telecom Italia ، الذي اجتمع اليوم برئاسة Aldo Minucci ، على معاملات غير عادية تهدف إلى تعزيز حقوق ملكية الشركة لدعم خطة العمل الثلاثية 2014-2016 التي تحدد أهدافًا مهمة في تطوير البنى التحتية الجديدة و الخدمات المبتكرة ، من خلال إعادة التطوير وزيادة الاستثمارات ، متسارعة بشكل كبير مقارنة بالخطة السابقة.
وعلق الرئيس التنفيذي ، ماركو باتوانو ، قائلاً: "تنص الخطة لفترة الثلاث سنوات 2014-2016 على بعض العمليات ذات الطبيعة الاستثنائية التي تهدف إلى تعزيز المجموعة. سيسمح لنا ذلك على حد سواء بإعطاء دفعة قوية لتطوير Ultrabroadband وتسريع استراتيجية الأعمال المتقاربة ، والحصول على قدر أكبر من المرونة المالية ، التي تهدف في المستقبل إلى تحقيق مقاييس خلال فترة الخطة بما يتوافق مع حالة "درجة الاستثمار ".
لذلك تم دمج الخطة مع إجراءات الدعم التي تهدف إلى تعزيز رأس مال المجموعة والذي سيساهم بإجمالي حوالي 4 مليار يورو. تنص هذه الأسهم على إصدار سندات مع تحويل إلزامي إلى أسهم Telecom Italia بحد أقصى 1,3 مليار يورو ؛ بيع الاستثمار في Telecom Argentina ؛ تثمين الأبراج في إيطاليا والأبراج في البرازيل ومضاعفات TI Media.
نحن مقتنعون تمامًا بأن هذا هو أفضل خيار استراتيجي وصناعي لمتابعة طريق النمو والتنمية ".
تسريع تغطية النطاق العريض للغاية في إيطاليا والبرازيل
في إيطاليا ، تتوخى الخطة استثمارات بنحو 9 مليارات يورو على مدى السنوات الثلاث ، منها 3,4 مليار يورو مخصصة حصريًا لأحدث تقنيات الجيل:
- 1,8 مليار يورو لتطوير النطاق العريض الفائق الثابت باستخدام الألياف الضوئية لقطاع الوصول ؛
- 900 مليون يورو للنطاق الترددي الفائق المتنقل ؛
- حوالي 700 مليون يورو لبناء مراكز بيانات جديدة مخصصة لتطوير الحوسبة السحابية ووصلات الألياف الدولية.
ستعطي هذه الزيادة في الاستثمارات المبتكرة ، والتي ستصل إلى 2016٪ من الإجمالي في عام 50 ، دفعة قوية لتطوير كل من النطاق العريض الثابت والمتنقل ، مما يسرع من انتشار التقنيتين مقارنة بخطة 2013-2015 السابقة: بحلول عام 2016 ، ستصل شبكات NGN إلى أكثر من 50٪ من السكان مع 12,4 مليون منزل "متصل" ؛ سيغطي Mobile LTE 80 ٪ من السكان ، مما يساهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف التي حددتها الأجندة الرقمية الأوروبية.
في البرازيل ، سيستمر تقييم المكون التقليدي الذي يعتمد على الصوت ، مع تسريع قطاع البيانات من خلال تطوير البنى التحتية للجيل الثالث والرابع. سوف تتجاوز النفقات الرأسمالية خلال فترة الخطة 3 مليار ريال عماني.
الهيكل التنظيمي لشبكة الوصول
في مقابل هذه الخطة التي تنص على زيادة الاستثمارات في شبكات الجيل الجديد ، مع تغطية مالية سيتم ضمانها دون تدخل المستثمرين المشاركين من الأطراف الثالثة ، قرر مجلس إدارة Telecom Italia تأكيد مشروع تفكيك الشبكة التطوعي لمنح الوصول الأولوية لتنفيذ نموذج "تكافؤ المدخلات" (EoI) ، من خلال الفصل الوظيفي ، مع الإشارة بشكل خاص إلى عرض خدمات تفكيك الحلقة المحلية (ULL) والوصول الظاهري لفك التجميع المحلي (VULA) لإنشاء الشبكات استنادًا إلى FTTCab و FTTH معماريات.
بهذه الطريقة ستستمر الشركة في تمثيل أ أفضل الممارسات الأوروبي في مسألة مساواة.
سيتم تقييم مدى استصواب عملية عرضية محتملة بعد توحيد الإطار التنظيمي الوطني والأوروبي ، وفي ضوء عبارات الاهتمام الملموسة من المستثمرين للدخول في رأس مال الكيان الجديد. على هذه الأسس الجديدة ، ستستمر المناقشات مع السلطة التنظيمية الوطنية.
الأرجنتين للاتصالات
تلقى مجلس الإدارة عرضًا لشراء الحصة المباشرة وغير المباشرة التي تمتلكها المجموعة في Telecom Argentina. قام مجلس الإدارة بفحصها ومنح الإدارة تفويضًا لإتمام الصفقة وفقًا للشروط التي تراها في مصلحة الشركة.
إصدار السند مع التحويل الإلزامي إلى أسهم
كفل مجلس الإدارة إصدار شركة TI Finance SA التابعة لها من سلسلتين من السندات مع تحويل إلزامي إلى أسهم عادية أو أسهم مدخرات لشركة Telecom Italia SpA ، بقيمة معادلة قصوى تبلغ 1,3 مليار يورو.
يرجى الرجوع إلى المذكرة الصحفية المحددة.
توجيه 2014-2016
هذه جنيه التوجيهات البيانات المالية لخطة 2014-2016:
4 الإيرادات Cagr.2013-16 مستقرة
4 EBITDA Cagr.2013-16 مستقرة
4 النفقات الرأسمالية التراكمية 2014-16 أقل من 14 مليار يورو
4 معدل صافي المركز المالي المعدل على EBITDA تم الإبلاغ عنه بمقدار 2.1 مرة حتى عام 2016 (بما في ذلك تعزيز حقوق الملكية بما يزيد عن 1 مليار يورو).
تجميع
نظر مجلس الإدارة في طلب عقد اجتماع المساهمين المقدم من المساهم Findim Group SA ، مع إعطاء التفويض باستدعاء سريع للمساهمين لمناقشة الاقتراح بإلغاء غالبية أعضاء مجلس الإدارة في مناصبهم.
مع مراعاة الموافقة على اقتراح الإلغاء ، يمضي اجتماع المساهمين في تجديد مجلس الإدارة عن طريق التصويت على القوائم ، بعد تحديد عدد أعضائه ومدة تفويضهم ، وتحديد مكافآتهم. إذا لم تتم الموافقة على اقتراح الإلغاء ، فسيتم استدعاء اجتماع المساهمين لدمج مجلس الإدارة الحالي (الذي ستنتهي ولايته بالموافقة على البيانات المالية كما في 31 ديسمبر 2013) من خلال تعيين مديرين ليحلوا محل الأطباء المنتهية ولايتهم فرانكو برنابي والمهندس إيليو كاتانيا. تحقيقا لهذه الغاية ، يقترح مجلس الإدارة الأستاذ أنجيلو بروفاسولي ، الذي تم اختياره بالفعل في 3 أكتوبر 2013 والذي تم تأهيله كمستقل ، كبديل للمهندس كاتانيا ؛ لم يقم بعد باختيار مدير ثان.
عند الموافقة على افتراض التزامات الضمان فيما يتعلق بقرض سند التحويل الإلزامي لشركة Telecom Italia Finance SA ، أعطى مجلس الإدارة تفويضًا لعقد اجتماع المساهمين في ضوء اعتماد القرارات الوظيفية والضرورية لهذا الغرض ( حذف القيمة الاسمية للأسهم وزيادة رأس المال المحجوز لخدمة تحويل السند).
التقويم المالي
الجدول الزمني لاجتماعات الموافقة على التقارير المالية لشركة Telecom Italia SpA لعام 2014 مبين أدناه:
- 6 مارس - مجلس الإدارة لاعتماد مسودة البيانات المالية والبيانات المالية الموحدة كما في 31 ديسمبر 2013
- 16 أبريل - اجتماع المساهمين للموافقة على البيانات المالية كما في 31 ديسمبر 2013
- 13 مايو - اجتماع مجلس الإدارة للموافقة على تقرير الإدارة المؤقت كما في 31 مارس 2014
- 5 أغسطس - اجتماع مجلس الإدارة للمصادقة على التقرير المالي نصف السنوي لعام 2014
- 6 نوفمبر - اجتماع مجلس الإدارة للموافقة على تقرير الإدارة المؤقت اعتبارًا من 30 سبتمبر 2014.
