فينيتو بانكا ، يتدخل القضاء: 59 مليونًا تم الاستيلاء عليها من المديرين
يشير الحكم إلى اثنتين من تهم عرقلة النشاط الإشرافي التي طعنها مكتب المدعي العام في طلب لائحة الاتهام.
Poste-GdF ، اتفاق ضد الاحتيال
توقيع مذكرة تفاهم بين Poste Italiane و Guardia di Finanza لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية
كريدي سويس ، في مرمى سلطات الضرائب ، هرب 10 آلاف إيطالي و 6,7 مليار هرب
طلبت صحيفة Guardia di Finanza معرفة أسماء أصحاب 9.953،2014 حسابًا تم إيداع أكثر من ستة مليارات ونصف المليار يورو فيها - القضية مرتبطة بالتحقيق ماكسي الذي بدأ في عام XNUMX ضد العملاق ...
الإفصاح الطوعي: القائمة السوداء للضرائب
سيكون هؤلاء في الغالب أشخاصًا طبيعيين ، أشخاص كان من الممكن أن يلتزموا بالإفصاح الطوعي ولكن (حتى الآن) اختاروا عدم القيام بذلك
غسل مليون مصادرة من فيني
تتعلق المصادرة الوقائية بسياستين على الحياة بقيمة استسلام تبلغ 495 ألف يورو لكل منهما ، وتم إطلاقها كجزء من نفس التحقيق الذي أدى في 13 ديسمبر الماضي إلى اعتقال فرانشيسكو كورالو ورفاقه المزعومين.
أمازون ، جي دي إف: "هرب من 130 مليون"
يشير الاتهام إلى فترة الخمس سنوات 2010-2014 ، عندما كان مقر المجموعة في أيرلندا - في الفترة بلغ حجم التداول 2 مليار ونصف المليار
Guardia di Finanza: تنبيه المشتريات
تم الإبلاغ عن 1.866،140 واعتقال 1.663 - تم تحديد ألفي حالة احتيال في ضريبة القيمة المضافة ، و 781،XNUMX من التهرب الضريبي الدولي ، مع مصادرة أصول مقابل XNUMX مليون يورو.