فواتير مزورة؟ ما يصل إلى 1.000 يورو بدون عقوبة
وهذا منصوص عليه في مشروع المرسوم الخاص بإساءة استخدام الحقوق الذي يجب أن يوضح الحدود بين التهرب والتجنب وسوء المعاملة. كما أنه يضاعف العتبة التي بموجبها الشركات الخاضعة لـ "الامتثال ...
تكتشف Guardia di Finanza تهرب الملياردير من الاتحادات وأفراد الخدمات
هناك 62 موضوعًا قيد التحقيق - عمليات البحث والمصادرة في جميع أنحاء إيطاليا - شركات النقل والعتالة والتنظيف والمراقبة في الأفق - الاتهامات: استخدام الفواتير لعمليات غير موجودة والإفلاس الاحتيالي وغسيل الأموال.
تحقيق موس ، القبض على ماركو ميلانيز
الاتهام بالفساد في سياق التحقيق في الرشاوى المزعومة في بناء Mose في البندقية - كان ميلانو بالفعل من بين المشتبه بهم من قبل المدعي العام وفي هذه المرحلة يجب نقلهم إلى سجن سانتا ماريا كابوا فيتيري ، في مقاطعة…
فضيحة البندقية - اعتقالات ممتازة للرشاوى والصلاحيات الخاصة في كانتون لموز
VENICE الفضيحة - اعتقالات ومتهمون ممتازون بالرشاوى والفساد من بينها أسماء رئيس البلدية أورسوني والوزير السابق جالان والممول مينيجوزو - ما مجموعه 35 اعتقالًا - يدعي القضاة أن لديهم دليلًا على ...
اعتقال الوزيرة السابقة كليني بتهمة الاختلاس
بالتعاون مع رجل الأعمال أوغستو كالور بريتنر ، كان بإمكان كليني تحويل 3,4 مليون يورو من قرض لإعادة تأهيل المياه في العراق - كان المشروع المعني يسمى "عدن الجديدة" ووفر الموارد لما مجموعه 54 مليون يورو ، ...
سوق الأوراق المالية ، Ubi Banca لا يزال في الهاوية
ينهار السهم بأكثر من أربع نقاط مئوية ويسافر خلف Ftse Mib - على الرغم من أن الأرباح تضاعفت في الأشهر الثلاثة الأولى ، لا يزال اهتمام المستثمرين يركز على عمليات البحث في مكاتب Guardia di Finanza ...
زلزال أوبي: تم التحقيق أيضًا في عمليات البحث التي أجراها GdF و Bazoli و Pesenti
بحث مكثف من قبل Guardia di Finanza في مكاتب إدارة Ubi ، خامس أكبر بنك إيطالي - هناك نوعان من الجرائم المحتملة: عقبة أمام الإشراف والاحتيال المشدد - كما يخضع رئيس مجلس الإشراف على Intesa للتحقيق في العملية ...
Ubi: زادت الأرباح بأكثر من الضعف في الربع الأول من عمليات البحث التي أجراها قسم الشؤون المالية هذا الصباح
في الربع الأول ، تضاعف صافي الربح مقارنة بالعام الماضي: نمت النتيجة من 26,5 إلى 58,1 مليون يورو ، حتى تجاوزت تقديرات المحللين - في غضون ذلك ، بدأت صحيفة Guardia di Finanza هذا الصباح ...
Equitalia-GdF ، شراكة متجددة ضد المتهربين الضريبيين الكبار
تم تجديد الاتفاقية المنظمة لأشكال التعاون بين Guardia di Finanza و Equitalia اليوم على أساس أحكام مرسوم وزير الاقتصاد والمالية الصادر في 18 تموز / يوليو 2007.
مؤسسة Mps و Consob و GdF التفتيش في سيينا
انطلقت العملية هذا الصباح ، وبحسب ما تعلمناه ، كان من الممكن أن يكون سببها الارتفاع الملحوظ في السهم ، مع ارتفاع التداول ، في بداية شهر مارس - بعد الارتفاع ، باعت المؤسسة ، مع الأسواق المغلقة ، 12 ٪ من الإجراءات ...
Capolupo (GdF): علّق من السجل المهنيين الذين يساعدون رائد الأعمال على الهروب
تعليق من السجل للمهنيين الذين يتعاونون مع رائد الأعمال في تجنب أو إساءة استخدام القانون أو عمليات الاحتيال عبر الوطنية. زيادة احتراف قضاة الضرائب وزيادة التشديد على نظام عدم مناصبهم. هذه بعض الطلبات التي قدمها حارس ...
تباطؤ سوق الأسهم ، Mediobanca بعد فحص Consob و GdF
تثير هذه العملية قلق الأسواق: في وقت متأخر من الصباح ، أوقف الهجوم الخاطف من قبل Consob ارتفاع سهم Mediobanca في Piazza Affari ، والذي بعد أن لامس 6,8 يورو للسهم في بداية الجلسة ، اكتسب حوالي 11,30 نصف فقط ...