Total-Erg: Gdf في المكتب ، فرضية فواتير مزورة
تبحث صحيفة Guardia di Finanza في مكاتب Total-Erg كجزء من التحقيق في الاحتيال الضريبي المزعوم - في وسط التحقيق ، توجد فواتير بقيمة 904 مليونًا صادرة عن شركة مقرها في برمودا.
عمليات التفتيش لشركة Telecom Italia و Consob و Guardia di Finanza في ميلانو وروما
بدأت المبادرة من اللجنة ، التي طلبت الدعم التشغيلي من Fiamme Gialle - تتعلق التحقيقات بالقرارات التي أصدرها مجلس إدارة Telecom في 7 نوفمبر الماضي ، بما في ذلك بيع الأصول في الأرجنتين وتحويل ...
Merrill Lynch، the Guardia di Finanza تصادر 15 مليون: احتيال مشتبه به ضد بلدية فيرونا
يُزعم أن بنك الأعمال حث بلدية فيرونا على إعادة هيكلة ديونها من خلال الاشتراك في المشتقات لأكثر من 256 مليون يورو ، وفشل في الإشارة إلى العمولات المخفية لأكثر من 15 مليونًا.
Equitalia ، هجوم مالي في عشرات المواقع
أجرى Fiamme Gialle 29 فحصًا في جميع أنحاء البلاد - يتم التحقيق مع خمسة مسؤولين على الأقل من قبل مكتب المدعي العام في روما لضمان مزايا مالية غير ضرورية لرجال الأعمال والمهنيين - تم قبول الطلبات ، دون تلبية المتطلبات ...
مقياس الدخل الجديد ، ابتداء من اليوم: ستكون أول مداخيل يتم رصدها هي تلك الخاصة بعام 2009
بالنسبة لدافعي الضرائب الذين ستكون هناك فجوة بنسبة 20٪ على الأقل بين الدخل المعلن والدخل المصروف ، سيتم تشغيل العلم الأحمر (علامة الضوابط الحمراء) - تضمن الأداة للسلطات الضريبية المزيد من الضوابط الموثوقة وفي نفس الوقت ...
جي دي إف: في الأشهر الخمسة الأولى من عام 5 ، تعوّضت وزارة الخزانة عن مليار دولار لكن التهرب الضريبي تم تعويضه مقابل 2013 مليار.
قام Fiamme Gialle ، بمناسبة الذكرى 239 لتأسيس الفيلق ، بوضع الميزانية العمومية لهذه الأشهر الخمسة من النشاط - لقد تأكدوا من الأضرار التي لحقت بوزارة الخزانة مقابل 957 مليون يورو واستردوا ما يقرب من 5,5 مليار من الضرائب. ..
Mps ، Antonveneta: Guardia di Finanza في مقر JP Morgan في ميلانو
توجه رجال وحدة العملة في الشرطة المالية صباح اليوم إلى مكتب جي بي مورغان في ميلانو في ميلانو ، كجزء من التحقيقات في استحواذ مونتي دي باشي دي سيينا على شركة Antonveneta.
الوقود ، Guardia di Finanza of Varese: ارتفاعات احتيالية في الأسعار من قبل شركات النفط
وُلد التحقيق قبل عام بشأن شكوى من شركة كوداكونز بعد الارتفاع المستمر في أسعار الوقود. فحص Fiamme Gialle الوثائق التي تم الحصول عليها من شركات النفط حول اتجاه أسعار الوقود وأسباب ...
أسعار الوقود ، تم التحقيق مع 7 شركات لخداع زيادات الأسعار
نفذت Guardia di Finanza of Varese التحقيقات وأحيلت وثائق التحقيق إلى ميلان وروما للاختصاص - والشركات المعنية هي شل وتامويل وإيني وإسو وتوتال إيرغ وكيو 8 وأبي.
Bellavista Caltagirone ، تمت مصادرة أصول مقابل 145 مليونًا
من بين الأصول التي استولت عليها Gdf من رجل الأعمال الروماني أيضًا طائرة خاصة وفيلا في كابري ويخت ماكسي - أعادت التحقيقات بناء مجموعة من الشركات الموجودة في الخارج والتي تم تسجيل أصول للاستخدام الحصري ...
السلطات الضريبية ، تم اكتشاف أكثر من 8 إجمالي متهربين من الضرائب في عام 2012
خلال عام 2012 ، اكتشفت Guardia di Finanza أكثر من 8 متهرب ضريبي إجمالي ، بإجمالي دخل خفي يساوي 22,7 مليار يورو - يصل التهرب الضريبي الدولي إلى 17,1 مليار - أكثر من 12 مسؤول ...