تبلغ قيمة "الفجوة الضريبية" في المناطق الجنوبية (بما في ذلك الجزر) حوالي 83 مليارًا ، أو 36٪ من الإجمالي - تليها المنطقة الشمالية الغربية (27٪) ، والشمال الشرقي (21٪) والمركز ( 17٪).
أعلن مدير أورلاندي أن الوكالة "تعمل على خطة وطنية لمكافحة الفساد: لن نقصر أنفسنا على البريد الإلكتروني فقط" - "ضروري لتمديد الوصفة لأكثر فرضيات التهرب الخبيث" - Arrow at FCA: "أنا لا أعتقد أن أي شخص ...
سيتعين على المتهرب من الضرائب دفع جميع الضرائب غير المدفوعة ولكن سيكون لديه خصومات على العقوبات والفوائد ، ولن يتحمل العقوبات المنصوص عليها في الجرائم الضريبية المرتكبة ، وقبل كل شيء لن تتم مقاضاته على جريمة غسل الذات الجديدة.
سيتبنى مجلس Ecofin في 9 ديسمبر التوجيه الخاص بالتعاون الإداري ، والذي يتضمن معيارًا لتبادل المعلومات في تشريعات الاتحاد الأوروبي.
وفقًا لرئيس الوزراء ، "يغير التفويض الضريبي بشكل جذري نهج وكالة الإيرادات: لم يعد النسر الجاثم على كتفيك هو الذي ينتزعك ، بل مستشارًا".
يخضع الفرع السويسري للبنك الإنجليزي للتحقيق من قبل مكتب المدعي العام في بروكسل لأنه "ساعد عمداً مئات العملاء ، وخاصة تجار الماس في أنتويرب ، على التهرب من الضرائب": هذا هو مقدار الضرر الذي تعانيه الدولة ...
يتمثل هدف الحكومة ووكالة الإيرادات في التغلب على الأدوات القديمة من خلال التركيز على إمكانية تتبع المدفوعات الإلكترونية ، ولكن لا يوافق الجميع على ذلك: حيث يخاطر ترحيل نقاط البيع بأن يكون أقل فعالية مما كان متوقعًا.
يتهرب معظم التجار من القواعد الجديدة للمدفوعات الإلكترونية لأنه لا توجد عقوبات ، لكن هناك إجراء في طريقه لتقديم تنازلات وغرامات.
لمحاربة السود ، من الضروري زيادة كل ما يمكن إصدار فواتير به و / أو توثيقه عن طريق الإيصال أو الفاتورة وزيادة مدفوعات معينة وقابلة للتتبع باستخدام نقاط البيع ، وبطاقات الائتمان ، والتحويلات البنكية ، والشيكات غير القابلة للتحويل - وهكذا يصبح المواطن ...
تنص الاتفاقية الجديدة على أنه اعتبارًا من عام 2017 سيتم أيضًا تبادل المعلومات حول الحسابات المفتوحة في نهاية عام 2015 - ومع ذلك ، لا يزال توقيع اسمين كبيرين مفقودًا.
تم حذف التهمة الإقرار الضريبي - حُكم على المصممين أولاً بالسجن لمدة عام وثمانية أشهر وعند الاستئناف بالسجن لمدة عام وستة أشهر.
هناك 62 موضوعًا قيد التحقيق - عمليات البحث والمصادرة في جميع أنحاء إيطاليا - شركات النقل والعتالة والتنظيف والمراقبة في الأفق - الاتهامات: استخدام الفواتير لعمليات غير موجودة والإفلاس الاحتيالي وغسيل الأموال.
وصل مشروع قانون غسل الذات والإفشاء الطوعي أخيرًا إلى الغرفة في الغرفة - من بين أحدث الابتكارات التي تمت الموافقة عليها في اللجنة ، نظام خاص لعائدات التهرب الضريبي: إذا كانت مخصصة فقط "للاستخدام الشخصي أو التمتع" ، ...
قدمت المنظمة خطة عمل عالمية ضد التهرب الضريبي من قبل الشركات متعددة الجنسيات - الوثيقة جزء من خطة إعادة هيكلة القواعد الضريبية العالمية التي تهدف إلى وضع حد لتآكل القواعد الضريبية و ...
أصبحت الاتفاقية بين إيطاليا ولوكسمبورغ الموقعة في 21 يونيو 2012 قانونًا بعد موافقة مجلس الشيوخ بأغلبية كبيرة - يهدف الإجراء إلى تجنب الازدواج الضريبي على الأصول والدخل ، ومنع الاحتيال والتهرب الضريبي.
في مقابلة مع Corriere della Sera ، أوضح الرقم الأول الجديد في وكالة الإيرادات أن حوالي خمسة ملايين إعلان "لا يلزم حتى دمجها. يمكن تحسين التصريحات الأخرى ، كما هو الحال مع حساب الخصومات ، من خلال اللجوء إلى الوسطاء. ...
في مكافحة التهرب الضريبي ، سيكون أول من يتم التحكم فيه هم دافعو الضرائب الذين يزيد حجم مبيعاتهم عن 100 مليون يورو - لن يتم تشغيل مقياس الدخل إلا في حالة وجود تباينات كبيرة بين الدخل والنفقات المعلنة - احذر من السفر ...
مارادونا لا يزال مذنبا بتهمة التهرب الضريبي ضد الدولة الإيطالية. تنص الجملة السادسة على ذلك من حيث الأسس الموضوعية للاتهامات الموجهة ضد pibe de oro واستئنافاتها المختلفة ، التي تم رفضها جميعًا في المحكمة. وصول آخر حكم رفض ...
بلغ حجم الإيرادات الضريبية من يناير إلى مايو 2014 150,645 مليون يورو: أبلغت الخزانة بذلك ، مضيفة أن هناك زيادة بنسبة 1,4٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي - لوحظت زيادة أخرى ...
سلسلة من التغييرات في قواعد ضريبة القيمة المضافة كأساس لمناورة واسعة لاسترداد الإيرادات من التهرب الضريبي ، مما قد يسمح بتخفيض كبير في مستويات الضرائب ، حتى 59 مليار يورو سنويًا: هذا هو ...
بين كانون الثاني (يناير) وأبريل (نيسان) 2014 ، بلغت الإيرادات الضريبية 119.008 مليون يورو ، مسجلة نموًا ميلًا بنسبة 1,6٪ ، و +1.929 مليون يورو - ارتفعت الإيرادات من مكافحة التهرب إلى التهرب بنسبة 21,1٪.
أكد وزير العدل الأمريكي ، إريك هولدر ، أن البنك قد ساعد "عن قصد وعن قصد" آلاف العملاء الأمريكيين على إخفاء أصولهم ومداخيلهم لعقود.
تهريب العملات من سويسرا إلى ألمانيا ذروته - تشمل عمليات ضبط الأموال بشكل متزايد مبالغ من ستة أرقام ، في حين أن الحد الأقصى للأموال التي يمكن استيرادها إلى الاتحاد الأوروبي دون إعلان يصل إلى ...
في غضون بضعة أشهر ، سيتعين على البرلمان الموافقة على مشروع قانون تنظيم رأس المال المحتفظ به بشكل غير قانوني في الخارج ، بعد تخلي الحكومة عن الاستمرار في مسار المرسوم بقانون - وفقًا لـ Cesare Vento ، خبير في الثقة وإدارة الأصول ، ...
تعليق من السجل للمهنيين الذين يتعاونون مع رائد الأعمال في تجنب أو إساءة استخدام القانون أو عمليات الاحتيال عبر الوطنية. زيادة احتراف قضاة الضرائب وزيادة التشديد على نظام عدم مناصبهم. هذه بعض الطلبات التي قدمها حارس ...
تمت الموافقة عليه في القراءة الأولى بأغلبية كبيرة جدًا من قبل برلمان ستراسبورغ - بالنسبة للقرار النهائي ، سيتعين علينا انتظار تصويت المجلس والفحص من قبل البرلمان الأوروبي الجديد - في مرمى البصر ، بالإضافة إلى الوسطاء الماليين والمهنيين (تخضع الى…
في كثير من الحالات ، تبدأ عمليات الاحتيال من التصريحات الكاذبة لطلبات التأشيرات ، ثم تمر عبر إنشاء صناديق الشركات في الملاذات الضريبية - يقول أحد العملاء إنه تم توجيهه "نحو مصعد يتم التحكم فيه من الخارج ، خالٍ من ...
Squitieri في افتتاح السنة القضائية 2014: "يجب تطوير الوقاية من خلال المراقبة المستمرة لنشاط كل من الإدارة العامة والسوق بشكل عام ، باستخدام الأدوات التي تضمن أقصى قدر من الشفافية في نشاط الإدارة العامة".
يمكن للأشخاص الطبيعيين والشركاء الإبلاغ بأنفسهم عن حيازة رأس المال في الخارج غير المصرح به إلى السلطات الضريبية ، دون فرض عقوبات جنائية على الإهمال والإقرار بتخفيضات على العقوبات الإدارية - ومع ذلك ، فإن الضرائب المتهرب منها وغير المسددة مستحقة ...
