غسل الأموال والاحتيال ، أطلقت Intesa Sanpaolo و Turin Polytechnic المركز الجديد لمكافحة الجرائم المالية. هذا اتحاد يضم أيضًا Centai (مركز الذكاء الاصطناعي ، معهد الأبحاث الجديد المخصص للذكاء الاصطناعي الذي يشاركه البنك) والذي يعتزم أيضًا في المستقبل الانفتاح على المؤسسات المصرفية الأخرى. الهدف هو جعلها نقطة مرجعية على المستويين الوطني والدولي ، مثل أن تكون قادرة على تمثيل عنصر دعم لترشيح تورين كمقر مستقبلي لهيئة الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسيل الأموال.
غسيل الأموال والاحتيال ، كيف يعمل اتحاد Intesa-Politecnico Torino الجديد
تم توضيح أهداف الكونسورتيوم التي تم الإعلان عنها اليوم في مذكرة مشتركة من Intesa Sanpaolo و Politecnico Torino. يسمى المحور الرقمي AFC (المركز الرقمي لمكافحة الجريمة المالية) وهو يدور حول "سيتعامل مع مكافحة الجرائم المالية من خلال استخدام التقنيات الجديدة والذكاء الاصطناعي الذي سيشهد دور المساهمين في مركز Intesa Sanpaolo للابتكار ، وجامعة تورينو ، وبوليتكنيك تورين وسينتاي (مركز للذكاء الاصطناعي ، معهد الأبحاث الجديد المخصص للذكاء الاصطناعي الذي شاركه البنك).
تعتزم Afc Digital Hub "أن تصبح نقطة مرجعية وطنية ودولية لمكافحة غسل الأموال والإرهاب ، ولتحقيق هذا الهدف ، يعتزم المساهمون تشجيع انفتاحها على مؤسسات الائتمان الأخرى ووسطاء النظام".
تعليق الرئيس التنفيذي لشركة Intesa Sanpaolo ، كارلو ميسينا
"بتوقيع مواد تأسيس Afc Digital Hub ، بدأنا عملية ستقودنا إلى التعاون في تآزر مع بعض التميز الإيطالي في المجالات العلمية والتكنولوجية والأكاديمية في مكافحة الجرائم المالية الرقمية ، للأسف تنمو باستمرار في جميع أنحاء العالم. العالم. يمكن أن يمثل Afc Digital Hub عنصر دعم للترشيح الإيطالي كمقر لسلطة الاتحاد الأوروبي المستقبلية لمكافحة غسيل الأموال ، وتحفيز وصول الاستثمارات والموارد المؤهلة للغاية وتسريع عملية الابتكار والرقمنة في البلاد ".
بيان من كارلو ميسينا ، الرئيس التنفيذي لشركة Intesa Sanpaolo - المصدر: بيان صحفي
سلطة الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسيل الأموال ، وإيطاليا مرشح
بعد فترة وجيزة من إعلان إنتيسا سان باولو ، أعلن وزير الاقتصاد دانييلي فرانكو أن إيطاليا تتقدم في الميدان ليكون لها مقر هيئة مكافحة غسل الأموال الأوروبية الجديدة ، معززة ببطاقة العمل الخاصة بـ UIF ، وحدة المعلومات المالية الإيطالية ( Fiu) التي أكملت 15 عامًا من النشاط. شارك الوزير في تقديم التقرير السنوي UIF من قبل مدير الوحدة ، كلاوديو كليمنتي.
يلاحظ فرانكو أن "القواعد الدولية والأوروبية - كما قال الوزير - تمنح مجلس Fiu دورًا أساسيًا ، مع الاعتراف بوظائفهم الدقيقة المتمثلة في الإشراف على سلامة الاقتصاد ودعم النشاط الاستقصائي والقضائي". "الأمل - يضيف الوزير - هو أن الهيئة الأوروبية الجديدة لمكافحة غسل الأموال ، بصفتها مشرفًا منفردًا يتمتع بصلاحيات التدخل المباشر في القطاعات المعرضة لأكبر قدر من المخاطر ، ستكون قادرة على ضمان مزيد من التعزيز لضمانات الشرعية في النظام المالي للاتحاد. في المستقبل القريب - تابع فرانكو - سيتم تحديد مقر السلطة الجديدة: تشير العديد من الدول إلى اهتمامها ، وستكون إيطاليا بالتأكيد من بين الدول المرشحة التي تتمتع بترشيح قوي ".
آخر تحديث في الساعة 13:04 مساءً يوم الجمعة 24 يونيو
