شارك

غسيل الأموال: 600 مليون غرامة على دويتشه بنك

كان على البنك الألماني أن يوافق على غرمتين كبيرتين جديدتين مع الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى.

غسيل الأموال: 600 مليون غرامة على دويتشه بنك

إعادة التدوير. هذا هو لوح خشبي جديد ضرب دويتشه بنك الذي اتفق مع السلطات الأمريكية والبريطانية على دفع غرامات تبلغ حوالي 600 مليون يورو.

في الولايات المتحدة ، سيدفع بنك DBank في الواقع 425 مليون دولار (حوالي 397 مليون يورو) ، نتيجة اتهامه بمساعدة مواطنين روس أثرياء في غسل 10 مليارات دولار بين عامي 2011 و 2014.

بالإضافة إلى ذلك ، قام البنك الألماني بتسوية مبلغ 203,5 مليون دولار (حوالي 190 مليون يورو) مع FCA (هيئة السلوك المالي) لبريطانيا العظمى لخرقه قواعد مكافحة غسل الأموال خلال الفترة 2012-15 آلية تسمى "المرآة" التجاري "، الذي أتاح تحويل 10 مليارات دولار خارج الحدود الروسية.

وأشار دويتشه بنك إلى أن ما يقرب من 630 مليون دولار (حوالي 589 مليون يورو) التي سيتم دفعها قد تم تخصيصها بالفعل في الميزانية العمومية.

تعليق