حدد الأوائل 700 مادة إيطالية في سياق التحقيقات حول أوراق بنما. عندما تحدد الآخرين ، نظرًا لأن البيانات مُقَدَّر لها أن تنمو ، سترسل وكالة الإيرادات طلبات للحصول على معلومات البيانات المالية إلى البلدان التي تمارس فيها هذه الموضوعات أنشطة خارجية. الملاذات الضريبية والتهرب الضريبي ، هذا هو الموضوع الرئيسي للعملية وهو غير مسبوق من حيث النطاق وطريقة العمل.
هذا ما ظهر في الأيام الأخيرة خلال اجتماع فريق العمل في باريس ، حيث شاركت 16 إدارة مالية في 17 و 30 يناير (ولكن تم التعرف على الأخبار اليوم) استنتاجاتهم بشأن تحقيقات أوراق بنما ، ولا سيما بشأن الدور الذي تلعبه الضرائب. وسطاء. كان الاجتماع أكبر تبادل متزامن للمعلومات على الإطلاق ، بناءً على الصكوك القانونية المتفق عليها بموجب الاتفاقية متعددة الأطراف لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومجلس أوروبا والمعاهدات الضريبية ، والتي تعد إيطاليا طرفًا فيها أيضًا.
لذلك ، كانت خطوة تاريخية ، لأنها المرة الأولى التي يتم فيها إنشاء فريق عمل دولي من هذا النوع ، مع نهج مشترك لمقارنة هذا النوع من التهرب الضريبي. كان هذا الاجتماع هو الثالث من مجموعة Jitsic ، فريق العمل الدولي المشترك المعني بالاستخبارات المشتركة والتعاون ، الذي انعقد في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، والذي يمكنه الاستفادة من أفضل الخبرات الاستخباراتية للسلطات الضريبية في جميع أنحاء العالم وتبادل أفضل الممارسات لتحليل البيانات والتعاون في المعلومات.
مقارنةً بالاجتماع الأخير ، تم تعميق المعرفة بأنواع التهرب الضريبي المختلفة التي تم تطويرها وتقنيات تحليل البيانات الجديدة ، وقبل كل شيء تم تحديد قائمة مستهدفة من 100 وسيط.
