بحلول 6 ديسمبر ، سيتعين على OAM البدء في إدارة تسجيل الجهات التابعة لمقدمي خدمات الدفع ومؤسسات النقود الإلكترونية. في الواقع ، في 6 سبتمبر ، مع نشره في الجريدة الرسمية ، مرسوم وزارة الاقتصاد والمالية الذي بموجبه سيكون أمام OAM ثلاثة أشهر لبدء السجل والأقسام والأقسام الفرعية ذات الصلة ، رهنا بالرأي المسبق من ضامن الخصوصية.
توريد واستشارة السجل في OAM
بالتفصيل ، توضح الهيئة ، يحدد المرسوم الوزاري الذي دخل حيز التنفيذ للتو الإجراءات الفنية لتغذية السجل والتشاور معه ، وقسم الوصول العام ذي الصلة لتسجيل نقاط الاتصال في ايطاليا و قسم الوصول المقيد. يجب على مقدمي خدمات الدفع ومؤسسات النقود الإلكترونية وفروعها ، بما في ذلك تلك التي لديها مكتبها المسجل والإدارة المركزية في دولة عضو أخرى ، الذين يستخدمون لممارسة أعمالهم في إيطاليا ، أو الأطراف التي لديها اتفاقية أو وكلاء ، إخطار OAM بـ خاصة بهم منح (اسم الشركة ، المكتب المسجل ، رمز الضرائب ، وما إلى ذلك) ، وتلك الخاصة بالموضوعات المشار إليها أعلاه. بالنسبة للمعاهد التي لها مكتب مسجل وإدارة مركزية في دولة عضو أخرى ، يمكن إرسال البيانات عبر نقطة الاتصال المركزية.
يتم الاتصال كل ستة أشهر وإلكترونياً
يجب إجراء الاتصالات عن بعدباستخدام الخدمة التي ستكون موجودة في المنطقة الخاصة المخصصة لبوابة OAM ، يجب إرسالها كل ستة أشهر ، دمن 1 إلى 15 يناير ومن 1 إلى 15 يوليو من كل عام، مع تسليط الضوء على التغييرات التي حدثت فيما يتعلق بالبيانات التي تم الإبلاغ عنها في الأشهر الستة السابقة. ستكون مهمة OAM التحقق من الاكتمال والانتظام وتوفير التعليقات التوضيحية في السجل في غضون خمسة عشر يومًا من الاتصال.
فيما يتعلق بمقدمي خدمات الدفع ومؤسسات إصدار الأموال الإلكترونية وفروعها ونقاط الاتصال المركزية التي لا تلتزم بالمواعيد النهائية المحددة ، يبدأ OAM في إجراء المعاقبة لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع (عقوبة مالية قدرها 4.500 يورو ، تضاعف ثلاث مرات في حالة الانتهاكات الخطيرة أو المتكررة أو المنهجية أو المتعددة ، ويتم تخفيضها بمقدار الثلث إذا تم الاتصال في غضون ثلاثين يومًا بعد انتهاء الشروط المنصوص عليها ).
توريد واستشارة القسم الفرعي من السجل مع وصول مقيد
بالإضافة إلى ذلك ، يجب على مقدمي خدمات الدفع والمؤسسات المالية الإلكترونية وفروعهم أو نقاط الاتصال الخاصة بهم إخطار OAM بالتعليق التوضيحي في القسم الفرعي للوصول المقيد من السجل ، إنهاء العلاقة التعاقدية أو التفويض لأسباب غير تجاريةالتي حدثت بعد بدء التسجيل.
في القسم الفرعي للوصول المقيد ، ستلاحظ OAM أي تدابير يتم اتخاذها بموجب تشريعات مكافحة غسيل الأموال من قبل السلطات المختصة ضد الأفراد أو الوكلاء التابعين. سيتعين على الهيئة ضمان الوصول الكامل وفي الوقت المناسب إلى Guardia di Finanza ، وبنك إيطاليا ، ووحدة الاستخبارات المالية لإيطاليا ، لممارسة مسؤوليات كل منها في الإشراف والوقاية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، إلى القسم الفرعي من السجل مع تقييد الوصول. سيسمح OAM بالتشاور مع البيانات الواردة في القسم الفرعي من السجل مع وصول مقيد أيضًا إلى مقدمي خدمات الدفع ومؤسسات الأموال الإلكترونية والفروع ونقاط الاتصال المركزية ، والتي ستكون قادرة على استخدام البيانات حصريًا لحماية صحتها و شرعية سلوك مشغلي السوق.
ستحدد الهيئة ، مع المستندات التنفيذية ، مبلغ رسوم التسجيل لنقاط الاتصال والرسوم نصف الشهرية المطلوبة بموجب القانون والتي يتعين دفعها من قبل الموضوعات المطلوبة للتواصل مع السجل: المبالغ المحصلة من OAM - كمساهمة ، كما يوضح في مذكرة - تهدف إلى تغطية تكاليف إنشاء وتطوير وإدارة السجل.
