ابحث في مكاتب IWBank في ميلانو وفاريزي وبريشيا. مرت حوالي XNUMX معاملة مشبوهة عبر البنك الإلكتروني لمجموعة Ubi وأبلغت وحدة الاستخبارات المالية التابعة لبنك إيطاليا إلى مكتب المدعي العام في ميلانو. الجريمة المزعومة التي أدت إلى فتح التحقيق هي إعادة التدوير e غسيل الذات.
يخضع ثلاثة عشر مسؤولاً من IWBank للتحقيق لأنهم لم يكونوا قد أجروا الفحوصات المطلوبة بموجب القانون بشأن عدة آلاف من معاملات العملاء وبعض المعاملات "غير الشفافة" بشكل خاص ، وخاصة تلك الخاصة بأربع شركات مقرها في جزر كايمان وفي ملاذات ضريبية أخرى. سيتم نقله أكثر من 15 مليون في العامين الماضيين. في الوقت الحالي ، من بين المشتبه بهم ، لا يوجد مديرين يشغلون مناصب عليا داخل مجموعة Ubi.
