تمت تبرئة جميع المديرين السابقين الـ 14 لـ IW Bank ، البنك الإلكتروني لمجموعة UBI Banca ، الذين اتُهموا بعرقلة إشراف بنك إيطاليا. وفقا لجوب ميلان ماريا كريستينا مانوتشي ، "الحقيقة غير موجودة". طلب المدعي العام إيليو رامونديني بدلاً من ذلك حكمًا بالسجن لمدة عام وشهرين لكل من الأشخاص المعنيين ، بالإضافة إلى غرامة إدارية قدرها 600 ألف يورو للبنك ، المتورط في المسؤولية الإدارية عن الجرائم التي يرتكبها الموظفون.
تعود الحقيقة إلى عام 2013 ، عندما أبلغ مفتشو بنك إيطاليا عن أكثر من مائة منصب غير منتظم لعملاء IW Bank استنادًا إلى لوائح مكافحة غسيل الأموال والتسجيل في أرشيف تكنولوجيا المعلومات الفردي (AUI). المخالفات التي لم يبلغ عنها البنك للجهة الرقابية والتي تعود للسنوات ما بين 2008 و 2014.
شمل التحقيق ، من بين آخرين ، المدير الإداري السابق لبنك Iw ، أليساندرو برامبوليني ، والرئيس السابق ماريو سيرا ، ومديرين ومديرين ومراجعين قانونيين آخرين للبنك عبر الإنترنت ، وجميعهم متهمون بعدم إجراء الفحوصات اللازمة والإبلاغ عن الشذوذ.
"تلاحظ Ubi Banca بارتياح قرار البراءة تمامًا ، مع الصيغة لأن الحقيقة غير موجودة ، التي أعلنها اليوم القاضي للتحقيقات الأولية في ميلان في إجراء مختصر ضد شركة IW Bank التابعة - يعلق البنك في مذكرة - تؤكد الجملة عدم وجود فرضية الاتهام التي تمثل عقبة أمام ممارسة وظائف السلطات الإشرافية العامة ، والتي على العكس من ذلك ، يتم التأكد من الشفافية الكاملة للمعلومات ، والتي يطالب بها دائمًا بنك IW ".
الإدارة الجديدة لبنك IW "أغلقت 2018 بأرباح صافية قدرها 4,5 مليون - تواصل المذكرة - ونسب رأس المال من بين الأفضل في القطاع المصرفي ، حيث بلغ إجمالي نسبة رأس المال 18,67٪ و CET1 16,87 ، 2019٪". لعام 1 "يهدف بنك IW إلى زيادة صافي التدفقات بهدف الوصول إلى مليار يورو". دلوك
