وجهت محكمة ميلانو ، آنا ماريا زاماني ، الاتهام إلى إميليو ريفا وثلاثة أشخاص آخرين في سياق دعوى مزعومة بتزوير ضريبي نفذته إيلفا مقابل 52 مليون يورو. وستبدأ المحاكمة في 19 مايو المقبل أمام قاضي أحادي القسم الجنائي الأول بمحكمة ميلانو.
بالإضافة إلى Emilio Riva ، الذي تم التحقيق معه بصفته الممثل القانوني والموقع على الإقرار الضريبي لشركة Riva Fire spa المدمجة ، وكذلك الممثل القانوني والموقع على الإقرار الضريبي لشركة Ilva spa المدمجة ، تم إرسال ماريو توركو ليفيري إلى المحاكمة Agostino البرتي ، عضو مجلس الإدارة ومدير الضرائب في Riva Group ، وأنجيلو مورمينا ، لدوره كمدير عام لدويتشه بنك (فرع لندن).
التهمة الموجهة ضدهم أنهم انتهكوا المادة 3 من القانون 74/2000 ، التي تعاقب (من 18 شهرًا إلى 6 سنوات) كل من ، من أجل التهرب من ضريبة الدخل ، على أساس التمثيل الكاذب في السجلات إلزاميًا. استخدام وسائل احتيالية قادرة على إعاقة التحقق منها ، يشير إلى الأصول بمبلغ أقل من المطلوبات الفعلية أو الالتزامات الوهمية. في هذه الحالة ، يكون الاتهام هو "خلق" عناصر سلبية وهمية من أجل التمكن من دفع ضرائب أقل.
