تم التوصل إلى الاتفاق. و وسيدفع بنك HSBC العملاق المصرفي 1,9 مليار دولار تسوية مع السلطات الأمريكية. وتهدف الاتفاقية إلى حل الخلاف الذي اتهموا فيه البنك بتجاهل مؤشرات وعلامات انتهاك أنظمة مكافحة غسل الأموال لسنوات.
جاء الإعلان الرسمي صباح اليوم من الإدارة العليا لبنك HSBC. يُزعم أن البنك انتهك قانون السرية المصرفية ، والتشريع الذي يتطلب من المؤسسات المالية في الولايات المتحدة مساعدة الحكومة في اكتشاف ومنع غسل الأموال ، وقانون التجارة مع العدو ، وهو القانون الفيدرالي للحد من التجارة مع الدول المعادية للولايات المتحدة.
في الصيف الماضي ، لجأ بنك HSBC إلى الكونجرس للرد على مزاعم غسيل الأموال الواردة في تقرير لمجلس الشيوخ الذي سلط الضوء على تجاهل البنك التحذيرات المتكررة بشأن عدم الامتثال لقواعد غسيل الأموال الحالية ، بأموال من المكسيك ومتعلقة بغسيل الأموال من خلال البنك. والسماح للإرهابيين في الشرق الأوسط بالحصول على دولارات أمريكية.
جاء تقرير مجلس الشيوخ المؤلف من 400 صفحة عقب تحقيق استمر لسنوات. قدم بنك HSBC مليار دولار نقدًا لبنك سعودي يشتبه في صلاته بالإرهاب ، بما في ذلك القاعدة ، وفقًا لتقرير مجلس الشيوخ. كما يُزعم أن المعهد أجرى معاملات بقيمة 1 مليار دولار مع إيران في الفترة 16-2001.
