اجتمع اجتماع المساهمين العاديين لهيرا صباح اليوم في بولونيا. ومن بين القرارات المختلفة التي صدرت ، شرع اجتماع المساهمين في تعيين أعضاء مجلس الإدارة ومجلس المراجعين القانونيين للسنوات الثلاث القادمة. علاوة على ذلك ، تمت الموافقة على البيانات المالية لعام 2016 وما تبعها من توزيع 9 سنتات من الأرباح لكل سهم.
الموافقة على الميزانية العمومية وتوزيعات الأرباح بواقع 9 سنت / سهم
وافق اجتماع المساهمين في جلسته العادية على الميزان الاقتصادي للسنة المالية 2016 ، والذي سلط الضوء على التحسن في جميع المؤشرات الاقتصادية والمالية ، بنتائج فاقت التوقعات. بالإضافة إلى ذلك ، أظهر عرض تقرير الاستدامة اهتمامًا ملحوظًا متزايدًا بالاستدامة في جميع أبعادها. تم تأكيد عوامل النجاح الرئيسية ، التي سمحت للمجموعة بالاستمرار في النمو على الرغم من التحديات المتزايدة للسيناريو التنظيمي والسوقي ، من خلال استراتيجية الأعمال المتعددة الموحدة والجمع بين النمو الداخلي والتنمية الخارجية. اختتمت السنة المالية 2016 بإيرادات بلغت 4.460,2،916,6 مليون يورو ، تماشياً مع العام السابق ، وهامش تشغيلي إجمالي قدره 3,6 مليون يورو (+ 207,3٪) وصافي ربح للمساهمين قدره 14,8 مليون (+ XNUMX٪).
لذلك وافق اجتماع المساهمين على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح قدرها 9 سنتات يورو للسهم ، بما يتماشى مع ما تم دفعه في العام السابق والذي تم الإعلان عنه بالفعل في خطة العمل حتى عام 2020. نذكر نفس خطة العمل ، إعادة التأكيد على التركيز القوي على خلق القيمة أيضًا للمساهمين ، وتوقع زيادة في توقعات النتائج وسياسة توزيع الأرباح التي تنمو مقارنة بالاتجاه التاريخي (بدءًا مما سيتم دفعه في 2018) ، مع تغيير تدريجي خلال اليوم التالي أربع سنوات من 11٪.
سيتم فصل الكوبون في 19 يونيو 2017 ، بدفع يبدأ من 21 يونيو 2017. توزيعات الأرباح المدفوعة ، بناءً على سعر سهم هيرا في 31/12/2016 ، يتوافق مع عائد سنوي يزيد عن 4٪.
تجديد عضوية مجلس الإدارة بمدير إضافي لمساهمي الأقلية
علاوة على ذلك ، تم تجديد مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قادمة (تنتهي باجتماع المساهمين الذي سيوافق على البيانات المالية لعام 2019) ، والتي زاد عدد أعضائها من 14 عضوًا سابقًا إلى 15 عضوًا حاليًا ، مع وجود مدير إضافي يمثل الأقلية. المساهمين. جاء ذلك تنفيذاً لتعديل النظام الأساسي (المعتمد في اجتماع المساهمين بتاريخ 28 أبريل 2015) والذي نص على زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاليين اعتباراً من عام 2017 ، من بينهم 4 ( بدلا من 3) من أن يتم انتخابه من القوائم المقدمة من قبل مساهمي الأقلية.
فيما يتعلق بنتيجة التصويت ، تم تعيين ما يلي لمجلس الإدارة:
* قائمة الأغلبية (تعبيرًا عن اتفاق المساهمين لمساهمي Hera العامين): Tomaso Tommasi di Vignano و Stefano Venier والمديرين المستقلين جيوفاني باسيلي وجورجيا جاجلياردي وستيفانو مانارا ودانيلو مانفريدي وجيوفاني زيلو وسارا لورنسون ومارينا فيجنولا وألدو لوتشيانو فيديريكا سيغانتي.
* قائمة الأقليات: المخرجون المستقلون ماسيمو جوستي ، إروين بول والتر راوه ، فرانشيسكا فيوري ، دوتشيو ريجولي (4 أسماء).
مناهج المديرين الجدد متاحة على: http://www.gruppohera.it/gruppo/corporate_governance/assemblee/
تجديد عضوية مجلس المراجعين القانونيين
وفيما يتعلق بمجلس المراجعين القانونيين ، فقد تم تعيين كل من:
* قائمة الأغلبية (تعبير عن اتفاق المساهمين لمساهمي Hera العامين): ماريانا جيرولوميني ، أنطونيو غاياني (مدققون دائمون) ، فاليريا بورتولوتي (مدقق بديل).
* قائمة الأقليات: ميريام أماتو (رئيس مجلس الإدارة) ، ستيفانو جنوكتشي (مراجع بديل).
المناهج الدراسية للمدققين القانونيين الجدد متاحة على: http://www.gruppohera.it/gruppo/corporate_governance/assemblee/
حضور أكبر للمرأة في مجلس الإدارة ومجلس المراجعين القانونيين
تكوين الهيئات الاعتبارية يطبق بالكامل أحكام القانون رقم. 120 بتاريخ 12 يوليو 2011 (تم تطبيقه بالفعل في قانون هيرا من قبل اجتماع المساهمين لعام 2013) ، والذي أدخل مبدأ التوازن بين الجنسين في الهيئات الاعتبارية للشركات المدرجة. ولهذه الغاية ، ينص القانون على أن تقسيم المديرين ومراجعي الحسابات القانونيين الذين سيتم انتخابهم يتم بطريقة تجعل من الجنسين الأقل تمثيلاً حضورًا يساوي ثلث أعضاء مجلس الإدارة ومجلس الإدارة. المدققين القانونيين. وبالتالي ، فإن حضور المرأة في مجلس الإدارة يزن اليوم 5 أعضاء من أصل 15 وفي مجلس المراجعين القانونيين لعضوين من أصل 2 أعضاء دائمين.
تمت الموافقة على القرارات الأخرى
وافق اجتماع المساهمين على تجديد تفويض مجلس الإدارة بشراء أسهم الخزينة (وطرق التصرف فيها) ، بقيمة تصل إلى 180 مليون يورو لمدة 18 شهرًا. تم طلب تجديد التفويض لمتابعة الأغراض التي يسمح بها القانون وممارسات السوق المقبولة ، بما في ذلك فرص الاستثمار التي تنطوي على استخدام أسهم الخزينة لزيادة خلق القيمة وأي استحواذ على الأسهم التي تتوخى أيضًا البورصات. كما وافق اجتماع المساهمين على التقرير الخاص بسياسات المكافآت ، والذي يحتوي على بعض التغييرات بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ، مؤكداً مكافآت أعضاء مجلس الإدارة على مستوى ما هو موجود بالفعل. وأخيراً ، تم عرض تقرير حوكمة الشركات على اجتماع المساهمين.
أعادت الإدارة العليا لـ Hera التأكيد
عُقدت الجلسة الافتتاحية لمجلس إدارة Hera في فترة ما بعد الظهر في بولونيا ، وتم تعيينها في الصباح من خلال اجتماع المساهمين متعددي المرافق. باشرت الهيئة بتعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس والمدير التنفيذي. تم تثبيت Tomaso Tommasi di Vignano كرئيس لشركة Hera كمدير تنفيذي. ولد في بريشيا ، وقاد مجموعة هيرا منذ إنشائها في عام 2002 ، بعد خبرة طويلة في مجال الاتصالات وقطاع المرافق.
جيوفاني باسيلي ، الذي يشغل منصبه منذ عام 2014 ، تم تعيينه نائبًا لرئيس هيرا (غير تنفيذي). ولد في مودينا ، وهو محاسب قانوني ومراجع قانوني ، وهو مدير ومراجع قانوني في عدد من الشركات المساهمة في إيطاليا ، في الخارج وفي الكيانات غير الهادفة للربح.
تم تأكيد تعيين ستيفانو فينييه كمدير عام. أودينيزي ، مع هيرا منذ عام 2004 ، حيث شغل سابقًا منصب المدير العام للتطوير والسوق. شغل Venier سابقًا مناصب ذات مسؤولية متزايدة في مجموعة Eni وفي شركة استشارية دولية رائدة ، حيث شغل منصب نائب الرئيس للطاقة والمرافق بين عامي 2002 و 2004.
لذلك ، تم إعادة تأكيد الاستمرارية في سياسة حوكمة الشركات باعتبارها إحدى نقاط القوة الرئيسية لمجموعة Hera ، كما أبرزت أيضًا دراسة أجرتها Kepler Cheuvreux في 14 فبراير الماضي حول المرافق المحلية الأربعة ، والتي تم فيها تقييم Hera بشكل إيجابي على وجه التحديد من أجل الحوكمة المستقرة ومصداقية الإدارة ، إلى جانب الأساسيات القوية ، واستراتيجية النمو منخفضة المخاطر ، وفرص النمو المستقبلية وسياسة توزيع الأرباح الجذابة.
