تتعامل الأنشطة الإجرامية مع مبالغ ضخمة من المال: قيمة مماثلة للناتج المحلي الإجمالي لبلد مثل جمهورية التشيك وحتى أعلى من التهرب الضريبي. لا يمكن لهذه الأموال القذرة أن تدخل التداول إلا إذا تم غسلها وغسلها في الاقتصاد والنظام المالي القانوني. لهذا السبب ، في اللغة الإنجليزية ، يتم تقديم مصطلح إعادة التدوير مع التعبير المقنع غسل الأموال.
الكتاب الاليكتروني مكافحة غسيل الأموال: الحاجة إلى الشرعية في النظام المالي - كتبه جيراردو كوبولا ، أحد الخبراء الإيطاليين الرائدين في مكافحة غسيل الأموال ، وتم نشره بواسطة FIRSTonline و goWare - يقدم دليلًا تنظيميًا وعمليًا وسلوكيًا لجميع المشغلين الماليين وقبل كل شيء للبنوك التي تتعامل يوميًا مع عمليات شاذة تهدف في غسيل الأموال. يمر تحديد المعاملة المشبوهة من خلال عدد قليل من القواعد القوية: العناية الواجبة ، اعرف زبونك، (اعرف عميلك) ، أرشيف واحد لتكنولوجيا المعلومات ، قيود على تداول النقد وتقديم التقارير إلى وحدة المعلومات المالية في بنك إيطاليا (UIF). يجب تنفيذ ركائز مكافحة غسيل الأموال وتنفيذها بسرعة وفعالية من قبل البنوك.
بفضل قاعدة إحصائية موثوقة ، معروضة في قسم كبير من الرسوم البيانية ، وكمية المصادر والوثائق التي تمت قراءتها وتحليلها ، يعد الكتاب الإلكتروني لجيراردو كوبولا أداة لا غنى عنها لأولئك الذين يعملون في القطاع المالي ، لأولئك الذين يعملون في البنوك و أيضًا لكل من يعتزم فهم ظاهرة واسعة ومقلقة مثل غسيل الأموال. ظاهرة يمكن أن تجد انتعاشًا في أدوات الدفع الجديدة: المدفوعات عبر الهاتف المحمول ، والمدفوعات عبر الإنترنت ، والعملات الافتراضية مثل Bitcoin.
هذا هو السبب في أن الموضوع موضوعي بشكل غير عادي.
المؤلف
جيرارد كوبولا يعمل لدى بنك إيطاليا منذ عام 1979 وشارك في الأبحاث الاقتصادية والإشراف المصرفي ومراقبة أنظمة الدفع. منذ عام 2009 كان مدير مكتب البندقية. وقد شغل مناصب دولية في البنك المركزي الأوروبي ، وبنك التسويات الدولية ، و CEMLA في مكسيكو سيتي ، والبنك الوطني البلجيكي. له العديد من الكتب والمقالات حول المسائل المصرفية التي نشرتها المجلات الرئيسية حول هذا الموضوع. وهو عضو في مجلس إدارة FISAC CGIL Banca d'Italia.
اكتشف أين يمكنك شراء الكتاب الإلكتروني: http://tinyurl.com/o6s9nu4
لقب: مكافحة غسيل الأموال: الحاجة إلى الشرعية في النظام المالي
المؤلف: جيرارد كوبولا
قلادة: الاقتصاد والمالية
رئيس التحرير: FIRSTonline مع goWare
ISBN: 9788867971572
السعر: € 4,99
