مليوني فرنك ، حوالي 1,9 مليون يورو ، من غرامة مالية على Credit Suisse، أدين بالفشل في تنفيذ جهاز يكفي لمنع غسل الأموال لمنظمة إجرامية بلغارية. تم إنشاء هذا من قبل المحكمة الجنائية الفيدرالية في بيلينزونا ، من خلال حكم صدر يوم الاثنين. يتعلق الأمر بامتداد أول قناعة من نوعها ضد بنك سويسري ويمكن أن يمثل سابقة مهمة ، يمثل نقطة تحول في النظام المصرفي السويسري ، حتى الآن تحت حماية السلطات.
كريدي سويس: إدانة تاريخية للبنك السويسري
كما أمر بنك كريدي سويس بالدفع 19 مليون فرنكحوالي 18,7 مليون يورو ، كتعويض ، وهو مبلغ يتوافق مع أموال التنظيم الإجرامي الذي لم تتم مصادرته بسبب فشل البنك في التحقق. كما تمت مصادرة 12 مليون فرنك أخرى مودعة في حسابات Credit Suisse المرتبطة بالمنظمة الإجرامية.
وفقا للادعاءات ، بين عامي 2004 و 2007 ، أودعت الجماعة الإجرامية البلغارية أكثر من 70 مليون فرنك الأموال المتأتية من تهريب الكوكايين الدولي. اعترفت محكمة بيلينزونا بأوجه القصور في ضبط ومراقبة أنظمة مكافحة غسيل الأموال ، للفترة بين يوليو / تموز 2007 وديسمبر / كانون الأول 2008. ومع ذلك ، فإن الأحداث التي سبقت عام 2007 كانت قد سُقطت بالتقادم.
نفى بنك كريدي سويس جميع المزاعم وأعلنت أنها ستستأنف الحكم.
