اعتبارًا من يوم الاثنين 2 سبتمبر ، سيزيد بنك إيطاليا الضوابط على استخدام النقد. ستتحقق وحدة الاستخبارات المالية لإيطاليا ، التي تعتمد على Via Nazionale ، من اسم الشخص الذي يسحب أو يودع الأوراق النقدية لأكثر من 10 آلاف يورو إجمالاً في شهر في البنوك ومكاتب البريد أو مؤسسات الدفع. في السابق ، كانت الشيكات تبدأ على ارتفاع 15 ألف يورو.
سيكون الإرسال الأول بحلول 15 سبتمبر وسيتعلق بجميع البيانات المتعلقة بأشهر أبريل ومايو ويونيو ويوليو. بعد ذلك سيكون هناك موعد نهائي شهري ، والذي يقع في غضون 45 يومًا بعد نهاية الشهر الذي يغطيه الاتصال.
هذا إجراء مهم بشكل خاص لمكافحة التهرب ومكافحة غسيل الأموال ، بالنظر إلى أنه في إيطاليا - على الرغم من انتشار المدفوعات الرقمية على نطاق واسع - لا يزال أكثر من 80 ٪ من المعاملات تتم باستخدام الأوراق النقدية والعملات المعدنية.
وفقًا لـ UIF ، "يرتبط استخدام النقد ارتباطًا سلبيًا بدرجة التنمية الاقتصادية المحلية ودرجة التمويل. على العكس من ذلك ، يرتبط استخدام النقد ارتباطًا إيجابيًا بحجم الاقتصاد السري ".
وهذا هو السبب في أن قاعدة البيانات الجديدة التي سيتم بناؤها مع تدفق التقارير هذا "ستتيح للوحدة الفرصة لتعزيز عملها المؤسسي" ، مما يسمح لها أيضًا بتحديد ، بفضل التعاون مع هيئات التحقيق الأخرى ، "سياقات تشغيلية أخرى مشبوهة يمكن اكتشافها على مستوى النظام ".
