خذ عملية الشفافية للصرافين. يمكن الآن الرجوع إلى سجل أولئك الذين يقومون بهذا النشاط عبر الإنترنت على موقع Oam الإلكتروني (هيئة إدارة قوائم الوكلاء الماليين ووسطاء الائتمان): ما مجموعه 92 شخصًا مع ما مجموعه 282 فرعًا في الإقليم.
بالإضافة إلى أسماء الأشخاص المسجلين (52 شخصية اعتبارية و 40 شخصًا طبيعيًا) ينشر السجل أيضًا أي إجراءات تعليق ضد العضو ، بالإضافة إلى أي إجراء آخر يؤثر على ممارسة النشاط.
تتيح لنا البيانات المنشورة أيضًا إنشاء مقطع عرضي جغرافي للفئة: تتركز الفروع التشغيلية في لاتسيو (أكثر من 25٪ ، بشكل رئيسي في روما) ؛ تليها لومباردي بنسبة 18٪ (أكثر من النصف في ميلانو) ، فينيتو بنسبة 13٪ تقريبًا إلى البندقية وتوسكانا بنسبة 12,4٪ وكامبانيا بنسبة 10,3٪.
يتغير التوزيع الجغرافي فيما يتعلق بالمكتب المسجل لـ 92 موضوعًا مسجلًا: إذا ظل لاتسيو في المقدمة بنسبة 24 ٪ تقريبًا ، فإن المركز الثاني يذهب إلى كامبانيا (16,3 ٪) ، تليها توسكانا وفينيتو (حوالي 8,7 ٪ من الموضوعات) بينما تحتل لومباردي المرتبة السابعة فقط بنسبة 5,4٪ ، بعد صقلية (7,6٪) وكالابريا (6,5٪).
بالإشارة إلى الطبيعة القانونية للأعضاء الـ 92 ، فإن 57٪ أشخاص اعتباريون (يمتلكون 85٪ من الفروع التشغيلية) مقابل 43٪ من الأشخاص الطبيعيين. على أي حال ، فإن الواقع مجزأ للغاية: فجميع الأشخاص المسجلين تقريبًا (أكثر من 93٪) يعملون في الواقع مع أقل من 5 فروع تشغيلية.
اكتسبت Oam كفاءة إدارة السجل في منتصف العام الماضي. يُطلب من الأعضاء إرسال جميع معاملات التبادل التي يتم إجراؤها بشكل دوري إلى الهيئة: هذه بيانات مفيدة للحصول ، من قبل مختلف السلطات المختصة ، على معلومات حول حجم السوق وتشغيله لوسائل الدفع بالعملة الأجنبية ، وكذلك للأغراض أيضًا. مراقبة وتحليل التدفقات المالية وتسهيلها
التحقيقات الجنائية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
