Banco Bpm ، توافق الجمعية على البيانات المالية وإعادة الشراء

وافق اجتماع المساهمين العاديين لشركة Banco BPM SpA ، والذي حضره ما يقرب من 7 آلاف مساهم (أكثر من ألف من المساهمين) ، يمثلون حوالي 36٪ من رأس المال ، على جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال بأغلبية كبيرة جدًا. .

الموافقة على البيانات المالية في 31 ديسمبر 2016 لشركة BANCO POPOLARE - الشركة التعاونية وشركة BANCA POPOLARE DI MILANO - الشركة التعاونية ذات المسؤولية المحدودة

قرر الاجتماع العادي للمساهمين ما يلي:
1. الموافقة على البيانات المالية كما في 31 ديسمبر 2016 لشركة Banco Popolare - Società Cooperativa ، والتي تتكون من الميزانية العمومية وبيان الدخل والإيضاحات التفسيرية والمرفقات ذات الصلة وتقرير الإدارة ذي الصلة للشركة ، والذي يغلق بصافي خسارة تساوي 1.308.697.770 XNUMX XNUMX XNUMX يورو
2. الموافقة على البيانات المالية كما في 31 ديسمبر 2016 لشركة Banca Popolare di Milano Scarl ، والتي تتكون من الميزانية العمومية وبيان الدخل والإيضاحات التفسيرية والمرفقات ذات الصلة وتقرير الإدارة ذي الصلة للشركة ، والتي تغلق بأرباح قدرها 65.722.447،XNUMX يورو .XNUMX ؛
3. ترحيل صافي الخسارة (الناتجة عن مجموع نتائج تشغيل Banco Popolare - Società Cooperativa و Banca Popolare di Milano Scarl) البالغة 1.242.975.323،XNUMX،XNUMX،XNUMX يورو.

بالإشارة لمزيد من التفاصيل إلى البيان الصحفي الصادر في 10 فبراير ، بمناسبة الموافقة على مسودة البيانات المالية للبنكين ، النتائج الرئيسية الناتجة عن البيانات المالية الموحدة لمجموعة Banco Popolare و Banca Popolare di Milano Group ملخصة أدناه.

أغلقت مجموعة Banco Popolare ومجموعة Banca Popolare di Milano السنة المالية 2016 بنتيجة صافية بلغت - 1.681,7،72,7 مليون يورو و + 1.133,7 مليون يورو على التوالي ، والتي - صافية من البنود غير المتكررة - على التوالي - 195,2،1.600 مليون يورو و + XNUMX مليون يورو. يُخصم الرقم المتعلق بمجموعة Banco Popolare التعديلات الأعلى المرتبطة بتعزيز التغطية المتوخاة في خطة التكامل (حوالي XNUMX مليون يورو).

نتائج عام 2016 لمجموعة BANCO POPOLARE (EX BP):

مجاميع الميزانية العمومية الرئيسية

- قروض للعملاء 75,8 مليار يورو ؛
- تمويل مباشر من العملاء 85,0 مليار يورو ، بما في ذلك 4,6 مليار يورو من الشهادات ؛
- تمويل غير مباشر من العملاء 69,2 مليار يورو منها:
؟ إدارة الأصول 36,4 مليار يورو ؛
؟ الأصول الخاضعة للإدارة 32,8 مليار يورو.

بنود بيان الدخل الرئيسية

- الدخل التشغيلي 3.060 مليون يورو ، صافي 3.035 مليون يورو من البنود غير المتكررة ؛
- مصاريف تشغيلية قدرها 2.488 مليون يورو ، بما في ذلك المصروفات غير المتكررة البالغة 378,5 مليون يورو ؛ صافٍ من البنود غير المتكررة ، انخفض إجمالي مصروفات التشغيل إلى 2.109 مليون يورو ؛
- إجمالي الربح التشغيلي 572,4 مليون يورو ، والذي يرتفع إلى 925,7 مليون يورو صافي البنود غير المتكررة ؛
- التعديلات الصافية على القروض 2.539 مليون يورو ، منها حوالي 1.600 مليون يورو في التعديلات المرتبطة بتعزيز التغطية المتوخاة في خطة التكامل.

نتائج عام 2016 لمجموعة BPM (EX BPM):

مجاميع الميزانية العمومية الرئيسية

- قروض للعملاء 34,8 مليار يورو ؛
- تمويل مباشر من العملاء 36,5 مليار يورو ؛
- تمويل غير مباشر من العملاء 32,6 مليار يورو منها:
؟ إدارة الأصول 22,1 مليار يورو ؛
؟ الأصول الخاضعة للإدارة 10,5 مليار يورو.

بنود بيان الدخل الرئيسية

- الدخل التشغيلي 1.604,1،1.667,2 مليون يورو ، صافٍ XNUMX،XNUMX مليون يورو من البنود غير المتكررة ؛
- مصروفات تشغيل قدرها 1.269,2،296,4 مليون يورو ، بما في ذلك المصروفات غير المتكررة البالغة 972,8 مليون يورو ؛ بعد خصم الرسوم غير المتكررة ، انخفض إجمالي رسوم التشغيل إلى XNUMX مليون يورو ؛
- إجمالي الربح التشغيلي 334,9 مليون يورو ، والذي يرتفع إلى 647,5 مليون يورو صافي المصروفات غير المتكررة ؛
- التسويات الصافية للقروض 420,3 مليون يورو ؛

الموافقة على تقرير المكافآت لمجموعة BANCO BPM المصرفية 2017

فحص اجتماع المساهمين وأقر محتوى تقرير مجلس الإدارة حول تقرير المكافآت لمجموعة Banco BPM Banking - الذي تم إعداده وفقًا للمادة 123 ثالثًا من المرسوم التشريعي 58/1998 ("TUF") ، من Consob اللائحة لا. 11971/1999 والتعديلات والإضافات اللاحقة ("لوائح المُصدرين") والأحكام الإشرافية الحالية لبنك إيطاليا - والموافقة على محتوياتها.

تقرير المكافآت: (2017) يحتوي على معلومات تتعلق بسياسات المكافآت والحوافز المحددة لعام 2016 ، وهي صالحة لجميع موظفي Banco BPM Banking Group ، وبالإشارة إلى المجموعتين المصرفيتين السابقتين ، (XNUMX) تقارير عن تنفيذ سياسات المكافآت في عام XNUMX ، (XNUMX) يوفر الإفصاح المطلوب ، وفقًا للأحكام الرقابية ولوائح المُصدرين.

ونتيجة لذلك ، وافق اجتماع المساهمين ، على وجه الخصوص: (أ) ، أيضًا وفقًا للمادة 11.3 حرف (ز) من النظام الأساسي ، على سياسات المكافآت والحوافز لصالح أعضاء مجلس الإدارة والمدققين القانونيين والموظفين ؛ (ب) وافق على معايير تحديد الأجر الذي سيتم الاتفاق عليه في حالة الإنهاء المبكر لعلاقة العمل أو الإنهاء المبكر للخدمة ، بما في ذلك الحدود المحددة للأجر المذكور من حيث الأجر السنوي الثابت والحد الأقصى للمبلغ الذي يليها. طلب؛ (ج) وفقًا للفقرة 123 من المادة 6 مكررًا ثالثًا وضمن حدودها من TUF ، أعربت عن رأيها لصالح الأقسام ذات الصلة من تقرير المكافآت. في هذا الصدد ، تم تفويض رئيس مجلس الإدارة ، إلى الرئيس التنفيذي ، بشكل منفصل ومع سلطة تفويض من الباطن ، من أجل تنفيذ قرار اليوم بشكل صحيح وفي الوقت المناسب والإجراءات والأفعال المرتبطة و / أو ما يترتب عليها.

الموافقة على خطط التعويض على أساس أسهم شركة BANCO BPM SPA: نظام الحوافز السنوية (2017) ونظام الحوافز لمدة ثلاث سنوات (2017-2019)

كجزء من سياسات المكافآت والحوافز التي اعتمدتها المجموعة بموجب نظام الحوافز السنوية لعام 2017 ، وافق اجتماع المساهمين على الخطة السنوية - التي تم وضعها وفقًا للمادة 114 مكرر من TUF والمادة 84 مكرر من لائحة المُصدرين - التي تنص على التقييم ، من خلال التنازل المجاني للأسهم العادية في Banco BPM SpA إلى الأعضاء التنفيذيين في مجلس الإدارة والموظفين والمتعاونين في Banco BPM Banking Group المنسوبة إلى فئة "الموظفين الرئيسيين" ، مكون متغير من الأجر.

تتوخى الخطة - مع مراعاة تحقيق شروط الوصول المحددة مسبقًا بالإضافة إلى أهداف الأداء المحددة - للمستلمين المحتملين ، أن تُنسب نسبة 50٪ من المكافأة المعترف بها بموجب نظام الحوافز لعام 2017 من خلال التخصيص المجاني لأسهم Banco BPM SpA العادية الخاضعة للتأجيل البنود (ثلاث أو خمس سنوات) والاحتفاظ. كجزء من سياسات المكافآت التي اعتمدتها المجموعة بموجب نظام الحوافز طويلة الأجل 2017-2019 ، وافق اجتماع المساهمين أيضًا على الخطة الثلاثية - الموضوعة وفقًا للمادة 114 مكرر من TUF والمادة 84 - مكرر من لائحة المُصدرين - التي تنص على تقييم جزء من المكون المتغير لمكافأة الأعضاء التنفيذيين في مجلس الإدارة والموظفين والمتعاونين في مجموعة Banco BPM المصرفية المنسوبة إلى فئة كبار المديرين في المجموعة ، إلى يتم دفعها من خلال التنازل المجاني عن الأسهم العادية لأسهم Banco BPM SpA

بالنسبة للمستفيدين المحتملين من الخطة الثلاثية السنوات ، سيتم دفع المكافأة المعترف بها بموجب نظام الحوافز طويلة الأجل 2017-2019 - رهنا بتحقيق شروط الوصول المحددة مسبقًا وكذلك أهداف الأداء المحددة - من خلال التخصيص المجاني لـ Banco BPM العادي تخضع الأسهم لشروط التأجيل (ثلاث سنوات) والاحتفاظ بها. فيما يتعلق بكل من خطتي التعويض ، تم منح تفويض لمجلس الإدارة ومن أجله إلى رئيس مجلس الإدارة ، إلى الرئيس التنفيذي ، بشكل منفصل ومع الحق في تفويض من الباطن ، من أجل القيام بشكل صحيح و التنفيذ في الوقت المناسب لقرار اليوم والإجراءات الشكلية والأفعال المرتبطة و / أو الناتجة عن ذلك.

الموافقة على طلب الإذن بشراء والتخلص من أسهم الخزينة

عقد اجتماع المساهمين ، بعد الإقرار بالتقرير التوضيحي لمجلس الإدارة بشأن طلب الإذن بشراء والتخلص من أسهم الخزينة والأنظمة واللوائح المعمول بها ، مع عدم الإخلال بالالتزام بالتشريعات المعمول بها من وقت لآخر ، قرر التفويض - أيضًا وفقًا لممارسات السوق المقبولة وفقًا للفن. 180 ، الفقرة 1 ، lett. ج) من TUF ، بدءًا من تاريخ اجتماع المساهمين اليوم وحتى اجتماع المساهمين الذي سيتم فيه عرض البيانات المالية لعام 2017 ودون المساس بأي حال من الأحوال بحد 18 (ثمانية عشر) شهرًا المنصوص عليه في المادة 2357 ، الفقرة 2 ، من القانون المدني - الشراء ، في شريحة واحدة أو أكثر ، من أسهم Banco BPM العادية بحد أقصى إجمالي يساوي 1٪ من رأس المال - وبالتالي ، في الوقت الحالي ، يساوي حدًا أقصى لا. 15.151.821،XNUMX،XNUMX سهم - فضلًا عن استبعادها.

على وجه الخصوص ، يهدف التفويض إلى: 15) تنفيذ - أيضًا من خلال إنشاء "مخزون للأوراق المالية" - سياسات المكافآت والحوافز التي تعتمدها المجموعة (بما في ذلك ، عند الضرورة ، سياسات المكافآت والحوافز المعتمدة في السنوات السابقة من قبل مجموعة Banco Popolare المصرفية السابقة و / أو مجموعة Banca Popolare di Milano المصرفية السابقة) ؛ 2016) القدرة على القيام بأنشطة الوساطة العادية التي تهدف إلى تعزيز تداول الأسهم وسير التداول المعتاد ؛ 2437) أن تكون قادرًا على التصرف في أي أسهم خزينة للهيئات المختصة في البنك ، دون الإخلال بأي قرار يتعلق بتحديد أو استبعاد استرداد الأسهم التي تم سحب الأسهم من أجلها من قبل الشركاء أو المساهمين في البنك. شركة Banco Popolare Soc. Coop. و / أو Banca Popolare di Milano Scarl السابقة عقب القرارات الصادرة عن اجتماعات المساهمين المعنيين في 5 أكتوبر XNUMX ، يجب أن تقرر ، رهناً بإصدار التراخيص القانونية ، الشراء بموجب المادة XNUMX- رابعًا. ، الفقرة XNUMX من القانون المدني.

كما فوض اجتماع المساهمين مجلس الإدارة ، وله رئيس مجلس الإدارة ، وكذلك الرئيس التنفيذي والمدير العام ، بشكل منفصل ومع هيئة التفويض الفرعي ، بشراء الخزينة والتصرف فيها. للأغراض وضمن الحدود الموضحة في تقرير مجلس الإدارة المذكور أعلاه ودائمًا وفقًا للتشريعات المعمول بها من وقت لآخر. لا يجوز ممارسة التفويض إلا بعد الحصول على تفويض من البنك المركزي الأوروبي وفقًا للأحكام المعمول بها في اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم. 575/2013 واللائحة المفوضة (الاتحاد الأوروبي) n. 241/2014 ، وعلى أي حال ، وفقًا لأي قانون آخر معمول به ، مع الأخذ في الاعتبار أيضًا الحاجة إلى ضمان معاملة متساوية للمساهمين.

اعتماد لائحة اجتماعات المساهمين

وفقا للفن. 11.3، lett. (ح) من النظام الأساسي ، وافق اجتماع المساهمين على لائحة اجتماعات المساهمين في النص الذي اقترحه مجلس الإدارة. تحدد لائحة اجتماعات المساهمين الإجراءات الواجب اتباعها من أجل السماح بإجراء اجتماعات المساهمين بشكل منظم وعملي ، بما يتوافق مع أحكام مدونة قواعد السلوك الخاصة ببورصة إيطاليا والتي تلتزم بها Banco BPM SpA.