مشكلة البنك الهولندي Ing Bank: لقد فرض بنك إيطاليا في الواقع على الفرع الإيطالي لـ لا تفتح حسابات مع عملاء جدد. تم إطلاق الإجراء بعد تفتيش استمر من أكتوبر 2018 إلى 18 يناير. تم اتخاذ القرار على أساس النتائج التي كشفت عن أوجه قصور في الامتثال لتشريعات مكافحة غسل الأموال. لا يؤثر المقياس على العلاقات القائمةوبالتالي فإن العملاء الذين لديهم حساب بالفعل مع Ing لا يتأثرون بهذا الإجراء.
أعلن بنك Ing أنه يشارك بالفعل بنشاط في تعزيز نظام مكافحة غسيل الأموال الشامل. الالتزام بالتنفيذ السريع لخطة علاجية لمعالجة وإزالة أوجه القصور في الفرع الإيطالي - يقرأ أحكام بنك إيطاليا - سيسمح عبر ناسيونالي بالتحقق من أن نقاط الضعف على جبهة مكافحة غسل الأموال قد تم القضاء عليها.
"بالتعاون الوثيق والاتفاق مع بنك إيطاليا ، ستعلق Ing Italia أنشطة اكتساب عملاء جدد - أعلن البنك - خلال الفترة اللازمة لتعميق خطط التحسين" مع السلطة الإشرافية. كما تؤكد Ing "أنها ستستمر في تقديم الخدمة الكاملة للعملاء الحاليين في إيطاليا. في الأيام المقبلة ، ستعمل Ing بجد لمعالجة أوجه القصور وحل المشكلات الحرجة التي تم تحديدها ".
