هناك 2.100 بلاغ عن معاملات مشبوهة محولة من قبل السلطات الأمريكية ، ولكنها تتعلق بالبنوك في جميع أنحاء العالم. ويدعم هذا التقرير الأخير الصادر عن الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين ، الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين الذي أصدر ما يسمى بملفات FinCen.
الأرقام ، التي لم يلاحظها أحد تقريبًا ، والتي أعادت تسليط الضوء مرة أخرى غسيل الأموال ، وباء عالمي والتي تتعلق بشكل أساسي بالبنوك الكبرى في منطقة اليورو الخاضعة لإشراف البنك المركزي الأوروبي. في هذا السياق ، التقارير المتعلقة بالبنوك الإيطالية قليلة ومبالغ متواضعة للغاية. هذه الأخبار السارة ممكنة أيضًا بفضل الشيكات التي أجراها بنك إيطاليا.
من أجل المساعدة في هزيمة بلاء غسيل الأموال ، نشرت Assopopolari نسخة محدثة من المجلد "أ ، ب ، ج ، لمكافحة غسيل الأموال". إصدار جديد يرحب بالتطور التنظيمي الذي حدث في السنوات الأخيرة مع تنفيذ توجيهات الاتحاد الأوروبي الرابعة والخامسة والأحكام ذات الصلة لبنك إيطاليا ، ولا سيما في مجال العناية الواجبة للعملاء ، والتنظيم ، والإجراءات والضوابط ، الاتصالات الموضوعية وتخزين وتوفير الوثائق والبيانات والمعلومات.
قال الأمين العام لـ Assopopolari ، "أردنا أن نقدم - جوزيبي ديلوشيا لومينو - نظرة عامة على اللائحة التي تقدم دليلاً رشيقًا يجمع أحدث التطورات في التنظيم. بلغة واضحة وخطية ، تتوفر الجوانب التطبيقية والتشغيلية المختلفة لالتزامات مكافحة غسيل الأموال لجميع المشغلين الذين يحتاجون إلى معرفة القواعد الجديدة وتطبيقها في الأداء اليومي لأنشطتهم. دليل آخر على حساسية نظام الائتمان الشعبي لعلاج جرح عميق في النظام المالي والاجتماعي الذي يواجه ، في ظل الأزمة الحالية ، خطر التحول إلى غرغرينا ".
