"بصفتنا أسوبوبولاري ، فقد مثلنا في جلسة استماع أمام لجنتي العدل والمالية المشتركة في مجلس الشيوخ ، حيث إن مخطط مرسوم مكافحة غسل الأموال ، كما هو قائم ، لا يمكن أن ينجح: في الواقع ، يمثل منجمًا خطيرًا للغاية للتعاون المثمر الذي يمتلكه النظام المصرفي أنشئت مع وحدة الاستخبارات المالية لإيطاليا على وجه التحديد لأن البنوك هي أول من يهتم بالأحجام الكبيرة من التدفقات المالية ذات المصدر غير المشروع التي تسمم الاقتصاد القانوني ، وتهدد سلامة الأسواق ". صرح بذلك رئيس أسوبوبولاري ، كورادو سفورزا فوجلياني.
"لكن من أجل العمل ، يجب أن تكون النصوص التنظيمية لا تشوبها شائبة - وأضاف - في النص قيد الدراسة ، ومع ذلك ، هناك العديد من العيوب: من التعريف غير الواضح للعمليات المتصلة ، إلى القاعدة ، قبل كل شيء ، المتعلقة بالإخطارات المتأخرة ، والتي تتجاهل تمامًا أن العديد من الحالات التي يجب الإبلاغ عنها هي في شكل تدريجي ، لذلك لا يمكن تحديد اللحظة التي يبدأ منها الموعد النهائي لتقديم التقارير ، وعلى وجه الخصوص ، سواء من البداية أو من نهاية التكوين التدريجي المذكور أعلاه . ونتيجة لذلك ، سوف تغمر وحدة المعلومات بتقارير احترازية على حساب جودتها وبإشراك المصرفيين والمصرفيين في عقوبات محتملة ، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي بعد ذلك إلى نزاع لا نهاية له ".
