مجلس إدارة شركة Digital Magics SpA ، حاضنة الأعمال المدرجة في سوق AIM Italia (الرمز: DM) ، التي تنظمها وتديرها Borsa Italiana ، وافقت اليوم على مسودة اللائحةإصدار مذكرات مجانًا للمستثمرين الجدد في الشركات التابعة لـ Digital Magics, صالح على مشاركات Digital Magics التي تم إصدارها حديثًا ، وما يترتب على ذلك من اقتراح على اجتماع المساهمين بشأن زيادة رأس المال المدفوع ، مع استبعاد حق الخيار ، لخدمة ممارسة الضمانات.
الهدف من العملية هو تشجيع الاستثمارات في الشركات الناشئة وتوسيع نطاق محفظة Digital Magics ، بالإضافة إلى مواءمة مصالح مساهمي Digital Magics مع أولئك الذين يساهمون ، من خلال الاستثمار المباشر في الشركات المستثمر فيها ، في تطوير المبادرات ونجاحها. تم الترويج لها بواسطة Digital Magics.
"لأول مرة في إيطاليا ، نشجع الاستثمار" في مرحلة مبكرة "في شركاتنا من خلال إشراك المستثمرين في أسهم Digital Magics ، للاستفادة من القيمة الناتجة عن نمو المحفظة" ، أليساندرو مالاكارت ، المدير المالي لشركة Digital Magics.
"هذه العملية جزء من استراتيجية النمو ورؤية Digital Magics ، الموجهة دائمًا نحو خلق القيمة من خلال إشراك جميع اللاعبين الذين يساهمون في تطوير الابتكار الرقمي في بلدنا" ، كما يقول. ماركو جاي ، الرئيس التنفيذي لشركة Digital Magics.
في نفس الاجتماع ، وافق مجلس إدارة شركة Digital Magics SpA على لائحة "خطة الحوافز 2018-2024" المتعلقة بخطة خيارات الأسهم لصالح المديرين والموظفين والمتعاونين في الشركة والمستثمرين فيها ("المستفيدون" ") ، وبالتالي اقتراح زيادة ثانية لرأس المال المدفوع على اجتماع المساهمين ، مع استبعاد حق الخيار ، لخدمة هذه الخطة.
خطة إصدار "ضمان السحر الرقمي اربح 2018-2022"
يقترح مجلس إدارة شركة Digital Magics SpA إصدار الحد الأقصى لا. 600.000 مذكرة، كل منها سيمنح الحق في الاشتراك للحصول على حصة عادية جديدة من Digital Magics لكل أمر تم تعيينه ، وما يتصل بذلك من زيادة رأس المال مقابل الدفع ، نقدًا وفي شكل قابل للقسمة ، بمبلغ إجمالي ، بما في ذلك قسط التأمين ، بحد أقصى 4.990.000،600.000،XNUMX يورو من خلال إصدار لا يوجد حد أقصى. XNUMX سهم عادي جديد مع استحقاق منتظم ("أسهم التحويل").
قام مجلس الإدارة بتكليف رئيس مجلس الإدارة بدعوة المساهمين للاجتماع اجتماع غير عادي للمساهمين، في نفس وقت الاجتماع العادي للمساهمين (المقرر عقده في 22 أبريل - 23 أبريل 2018) الموافقة على إصدار الأوامر وزيادة رأس المال مع استبعاد حق الخيار في خدمة ممارسة الأوامر.
سيتم تنفيذ التنازل عن الضمانات من قبل مجلس الإدارة ، خلال المدة القصوى المحددة في 31 ديسمبر 2020 ، وسيتم تخصيصها للموضوعات التي:
- هم أشخاص إيطاليون و / أو أجانب طبيعيون و / أو اعتباريون ، على أساس اللوائح الحالية ، يجوز لهم امتلاك أسهم في الشركة ؛
- تم العثور عليها ، بعد تاريخ الموافقة من قبل اجتماع المساهمين ، على أنهم مستثمرون جدد في شركة مملوكة لشركة Digital Magics SpA ، وبالتالي دخلوا في هيكل المساهمة من خلال زيادة رأس المال أو قاموا بالاكتتاب في أدوات حقوق الملكية المالية أو قاموا بتحويل السندات أو أدوات السندات ، مع الاستثناء الصريح للمساهمين الحاليين في وقت الاستثمار.
سيكون من مسؤولية مجلس الإدارة أيضًا تحديد مستلمي الضمانات ، وفقًا للمعايير المحددة أعلاه ، وتحديد عدد الأوامر التي سيتم تخصيصها لكل موضوع ، بناءً على حجم الاستثمار و الحصة التي تحتفظ بها شركة Digital Magics SpA في الشركة المستثمرة المستهدفة للاستثمار.
في كل مهمة ، سيحدد مجلس الإدارة سعر الاشتراك في أسهم التحويل ، والتي لا يمكن أن تكون أقل من القيمة المحددة من خلال الرجوع إلى المتوسط الحسابي للأسعار الرسمية للحصة العادية لشركة Digital Magics SpA المسجلة في AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale ، التي تنظمها وتديرها Borsa Italiana SpA ، في الأشهر الستة السابقة لتاريخ التعيين ، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تقل عن 8,00 يورو ، وهي قيمة يتم تحديدها أيضًا من خلال الإشارة إلى المتوسط الحسابي للأسعار الرسمية لـ أسهم شركة Digital Magics العادية SpA المسجلة في AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale ، التي تنظمها وتديرها Borsa Italiana SpA ، في الأشهر الستة السابقة لتاريخ اليوم.
ضمانات الخطة "WARRANTY DIGITAL MAGICS WIN 2018-2022 " ستكون معيّنة وغير قابلة للتحويل. لا تفكر الشركة في طلب الضمانات ليتم قبولها للتداول في AIM Italia / Alternative Capital Market التي تنظمها وتديرها Borsa Italiana SpA ، أو في أي مرفق تجاري متعدد الأطراف أو سوق منظم ، في إيطاليا أو في الخارج.
من المتوقع ممارسة الأوامر في فترات معينة على مدى أربع سنوات ، في أكتوبر من كل عام من 2019 إلى 2022 ؛ ستتم ممارسة الأوامر في أي من الفترات المتوخاة ، بدءًا من السنة التقويمية التي تلي فترة التنازل.
الخطة الحافزة 2018-2024
يقترح مجلس الإدارة الموافقة على زيادة رأس المال لخدمة خطة حوافز الأسهم (ما يسمى ب خيار شراء الأسهم) لصالح الموظفين والمديرين و / أو المتعاونين ، مع واجبات معينة ، للشركة و / أو الشركات المستثمر فيها ، بهدف تعزيز مشاركتهم في مخاطر الأعمال وتحسين أداء الشركة ، وبالتالي ، القدرة على خلق قيمة لصالح جميع المساهمين.
تم تنفيذ "خطة الحوافز 2015-2021" السابقة ، التي تمت الموافقة عليها من قبل اجتماع المساهمين في 29 أبريل 2015 ، من قبل مجلس الإدارة وفقًا للإرشادات التي اعتمدها اجتماع المساهمين ، وحققت الأهداف المحددة وبدأت فعاليتها تنفد.
تتضمن العملية أ زيادة رأس المال مع استبعاد حق الخيار ، بحد أقصى 4.800.000،XNUMX،XNUMX يورو ، شاملاً علاوة إصدار الأسهم، من خلال الإصدار المدفوع بحد أقصى لا. 600.000 سهم عادي من Digital Magics ، مع استحقاق منتظم ، بدون قيمة اسمية معبر عنها ، وبنفس خصائص تلك المتداولة حاليًا.
Il سيكون مقابل الاشتراك الذي سيتعين على كل مستفيد دفعه للاكتتاب في الأسهم الجديدة المقابلة للخيارات التي تمارس ، يساوي 8,00 يورو لكل سهم، يتم تحديد القيمة أيضًا بالرجوع إلى المتوسط الحسابي للأسعار الرسمية للأسهم العادية لشركة Digital Magics SpA المسجلة في AIM Italia / Alternative Capital Market ، والتي تنظمها وتديرها Borsa Italiana SpA ، في الأشهر الستة السابقة لتاريخ اليوم.
سيطلب مجلس الإدارة من اجتماع المساهمين تفويضًا واسعًا لإدارة "خطة الحوافز 2018-2024" ، من بين أمور أخرى لتحديد الحد الأقصى لمائة وخمسين مستفيدًا ، وعدد الخيارات التي سيتم تخصيصها و ال الاستحقاقدائمًا من أجل خلق قيمة للشركة ومساهميها.
دعوة لحضور اجتماع المساهمين العادي وغير العادي
قرر مجلس الإدارة عقد اجتماع المساهمين العادي وغير العادي لشركة Digital Magics في 22 أبريل 2018 في أول دعوة ، وإذا لزم الأمر ، في المكالمة الثانية في 23 أبريل 2018.
ينعقد الاجتماع العادي للمساهمين للموافقة على البيانات المالية لعام 2017 ، لمنح منصب المدقق القانوني للحسابات وللإذن بشراء أسهم الخزينة والتخلص منها.
تنعقد الجمعية العامة غير العادية لجدول الأعمال التالي:
1. زيادة رأس المال مقابل الدفع ، نقدًا وفي شكل قابل للقسمة ، بمبلغ إجمالي ، بما في ذلك أي علاوة إصدار ، بحد أقصى قدره 4.800.000 يورو من خلال إصدار لا يوجد كحد أقصى. 600.000 سهم عادي ، باستثناء حقوق الخيار ، لخدمة خطة الحوافز 2018-2024 ، على أن يتم تقديمها لعدد أقصاه مائة وخمسون فردًا ؛
2. إصدار الضمانات وزيادة رأس المال المدفوع ، نقدًا وفي شكل قابل للقسمة ، بمبلغ إجمالي يصل إلى 4.990.000،600.000،XNUMX يورو كحد أقصى ، بما في ذلك علاوة إصدار الأسهم ، من خلال إصدار حد أقصى لا. XNUMX سهم عادي مع استبعاد حقوق الخيار ، لخدمة ممارسة الضمانات نفسها.
